1. 联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有哪些
截止2019年5月有四个。
1、《禁止非法贩运麻醉药和精神药物公约》
本公约于1988年12月19日在奥地利维也纳联合国通过《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》会议的第六次全会上通过，1990年11月1日生效，也称《维也纳公约》。中国于1988年12月20日签署。中国全国人大常委会于1989年9月4日批准了该公约。
该公约不仅是国际社会也是联合国制定的第一个惩治跨国洗钱犯罪的国际性法律规范文件，其主要内容有：明确规定毒品洗钱犯罪的概念；明确规定了打击毒品洗钱犯罪的刑法手段和缔约国承担的强制性义务；初步规范了侦查、识别毒品洗钱犯罪案件的国际合作机制等。
2、禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》于1999年12月9日在第54届联合国大会获得通过，并于2002年4月10日生效。公约旨在断绝恐怖主义的资金来源，是国际社会共同打击恐怖主义犯罪的一项重要举措。
《公约》由28条正文和1个附件组成。《公约》规定了“资助恐怖主义罪”的定义，并要求缔约国采取相应的立法、司法、执法及金融监管措施，对资恐罪予以预防、打击；规定了缔约国对资恐罪行使管辖权的法律依据；规定了缔约国应当就惩治资恐罪开展引渡和刑事司法协助方面的国际合作；规定了缔约国发生争议时的解决途径；规定了《公约》的批准、生效和退约程序。
3、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
第55届联大2000年11月15日通过了《联合国打击跨国有组织犯罪公约》 (U.N. Convention Against Transnational Organized Crime) 。该公约是1998年在联合国的主持下开始起草的。公约需在得到40个国家的批准后生效。
2000年12月12日至15日，该公约高级别政治签署会议在罗马举行，118个国家和地区签署了该公约。中国外交部副部长王光亚代表中国签署了该公约。 2003年9月23日，中国常驻联合国代表王光亚向联合国秘书长安南交存了中国加入该公约的批准书。
4、《联合国反腐败公约》
《联合国反腐败公约》于2005年12月14日正式生效｡这是联合国历史上通过的第一个用于指导国际反腐败斗争的法律文件，对预防腐败､界定腐败犯罪､反腐败国际合作､非法资产追缴等问题进行了法律上的规范，对各国加强国内的反腐行动､提高反腐成效､促进反腐国际合作具有重要意义｡
(1)第一部关于反恐怖融资国际公约扩展阅读
《联合国反腐败公约》宗旨：
一 、促进和加强各项措施，以便更加高效而有力地预防和打击腐败；
二 、促进、便利和支持预防和打击腐败方面的国际合作和技术援助，包括在资产追回方面；
三、 提倡廉正、问责制和对公共事务和公共财产的妥善管理。
范围：
一、联合国反腐败公约应当根据其规定适用于对腐败的预防、侦查和起诉以及根据本公约确立的犯罪的所得的冻结、扣押、没收和返还。
二、为执行联合国反腐败公约的目的，除非另有规定，本公约中所列犯罪不一定非要对国家财产造成损害或者侵害。
2. 我国将适时扩大反洗钱和反恐怖融资监管范围吗
国务院办公厅日前印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标，适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。
《意见》明确，到2020年，初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。
3. 在美国遭到911恐怖袭击之后,国际社会对将反恐怖融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。正确吗
在美国遭到911恐怖袭击之后,国际社会对将反恐怖融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。
正确的。
4. 哪些联合国制定的公约对缔约国反洗钱工作制度提出了要求
联合国《禁毒公约》最先在国际公约中对洗钱作出了惩治性规定。
其后的《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》进一步将反恐融资与洗钱犯罪联系起来。
之后的《巴勒莫公约》则明确地提出了独立的"洗钱罪"概念。
2003年《反腐败公约》开始通过专门条文的形式对洗钱行为的预防与定罪作出了更详细的规定。这些联合国公约对反洗钱所作规定的变化,体现了国际反洗钱立法的发展过程。
(4)第一部关于反恐怖融资国际公约扩展阅读
中国的反洗钱立法背景
根据我国反洗钱工作的实际需要和全国人大代表提出的要求尽快制定《反洗钱法》的议案。全国人大常委会将制定反洗钱法的工作列入了十届全国人大常委会立法规划中，并由全国人大常委会委员长会议委托预算工作委员会组织起草。
2004年3月，《反洗钱法》起草工作全面启动，在广泛调查研究和征求意见的基础上，形成了《中华人民共和国反洗钱法（草案）》，于2006年4月提请十届全国人大常委会第二十一次会议进行初次审议。
十届全国人大常委会又分别在第二十三次会议、第二十四次常委会会议上进行了审议，经过三次审议后十届全国人大常委会于2006年10月，通过了《中华人民共和国反洗钱法》，规定该法于 2007年1月1日起施行。
参考资料来源网络-反洗钱
5. 1.涉及反洗钱与反恐怖融资的法律文献有哪些简要介绍
为防范洗钱和恐怖融资活动，规范支付机构反洗钱和反恐怖融资工作，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令〔2010〕第2 号发布）等有关法律、法规和规章，制定本办法。
第二条
本办法所称支付机构是指依据《非金融机构支付服务管理办法》取得《支付业务许可证》的非金融机构。
第三条
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，对支付机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责：
（一）制定支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法；
（二）负责支付机构反洗钱和反恐怖融资的资金监测；
（三）监督、检查支付机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的情况；
（四）在职责范围内调查可疑交易活动；
（五）国务院规定的其他有关职责
6. 什么是第一部关于反恐怖融资的国际公约
《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》是第一部关于反恐怖融资的国际公约。
这一公约于1999年12月9日在第54届联合国大会获得通过，并于2002年4月10日起生效。
7. 微信钱包弹出支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法，是什么意思啊
上传身份证和照片容易泄露个人隐私，被坏人利用。
8. 严格遵守国家法律法规及我国加入的国际公约的规定，认真履行反洗钱的法定义务，不得为任何涉嫌洗钱、恐怖
嗯，履行公民权利义务。不做违法犯罪的事情。现在打黑除恶这么厉害。一定要遵纪守法