Ⅰ 金融机构应根据反洗钱风险评估需要，信息来源渠道通常有哪些
1 ．金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息；
2 ．金融机构客户经理或柜面人员工作记录；
3 ．金融机构保存的交易记录；
4 ．金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息。
5 ．金融机构利用商业数据库查询信息；
6 ．金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息。
金融机构在风险评估过程中应遵循勤勉尽责的原则，依据所掌握的事实材料，对部分难以直接取得或取得成本过高的风险要素信息进行合理评估。为统一风险评估尺度，金融机构应当事先确定本机构可预估信息列表及其预估原则，并定期审查和调整。
Ⅱ 金融结构应该按照什么原则将大额交易和可疑交易报告
(1)合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。
(2)保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。
(3)与司法机关、行政执法机关全面合作原则，是指金融机构应当依法协助，配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。
Ⅲ 金融机构根据地位和功能分为哪4类金融机构监督的基本原则是什么
我国的金融机构，按地位和功能可分为四大类：
第一类，中央银行，即中国人民银行。
第二类，银行。包括政策性银行、商业银行。
第三类，非银行金融机构。主要包括国有及股份制的保险公司，城市信用合作社，证券公司，财务公司等。
第四类，在境内开办的外资、侨资、中外合资金融机构。
金融机构监督的基本原则：依法、公开、公正、效率
Ⅳ 金融机构应当按照什么相关规定建立货币鉴别货币
可以有专业的系统进行处理的，这样就没有关系的。
Ⅳ 办理人民币存取款业务的金融机构应当根据什么原则
存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。
Ⅵ 金融机构应当按照什么规定建立和实施客户什么识别制度
根据《金融机构反洗钱规定》第九条，“（一）对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新；（二）按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人；（三）在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份；（四）保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。”
Ⅶ 金融机构应从()管理的角度
金融机构应从（全流程）管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估。
Ⅷ 金融机构根据地位和功能分为哪四类
一、金融中介机构的种类与功能
金融中介机构依是否发行货币间接请求权，可区分为：
(一) 存款货币机构：包括商业银行、专业银行与基层合作金融中介机构、中央信托局等。其中，专业银行包括中小企业银行、工业银行与农业银行等，而基层合作金融中介机构则包括信用合作社、农渔会信用部等。
(二) 非存款货币机构：包括邮政储金汇业局、信托投资公司、保险公司
Ⅸ 金融机构根据地位和功能分为哪四类感谢你！！
我国的金融机构，按地位和功能可分为四大类：
第一类，中央银行，即中国人民银行。
第二类，银行。包括政策性银行、商业银行。
第三类，非银行金融机构。主要包括国有及股份制的保险公司，城市信用合作社，证券公司，财务公司等。
第四类，在境内开办的外资、侨资、中外合资金融机构。
这个才是正确答案哦