当前位置:首页 » 金融市场 » 金融公司清盘被经侦盘点资产
扩展阅读
股票投资经济学 2021-06-17 16:24:20

金融公司清盘被经侦盘点资产

发布时间: 2021-05-04 01:15:01

A. 公安局经侦支队是否有权查封资产的权力

一、受案范围:
根据《刑法》、《刑事诉讼法》和有关司法解释等规定精神以及《公安部刑事案件管辖分工规定》,公安机关经侦部门主要管辖下列经济犯罪案件:
1、走私假币案
2、虚报注册资本案
3、虚假出资、抽逃出资案
4、欺诈发行股票债券
5、提供虚假财会报告案
6、妨害清算案
7、隐匿、销毁会计资料案
8、公司、企业人员受贿案
9、对公司、企业人员行贿案
10、非法经营同类营业案
11、为亲友非法牟利案
12、签订、履行合同失职被骗案
13、国有公司、企业、事业单位人员失职案
14、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案
15、徇私舞弊低价折股、出售国有资产案
16、伪造货币案
17、出售、购买、运输假币案
18、金融工作人员购买假币、以假币换取货币案
19、持有、使用假币案
20、变造货币案
21、擅自设立金融机构
22、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案
23、高利转贷案
24、非法吸收公众存款案
25、伪造、变造金融票证案
26、伪造、变造国家有价证券
27、伪造、变造股票、公司、企业债券案
28、擅自发行股票、公司、企业债券案
29、内幕交易、泄露内幕信息案
30、编造并传播证券交易虚假信息案
31、诱骗投资者买卖证券、期货合约案
32、操纵证券、期货交易价格案
33、违法向关系人发放贷款案
34、违法发放贷款案
35、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款案
36、非法出具金融票证案
37、对违法票据承兑、付款、保证案
38、逃汇案
39、骗购外汇
40、洗钱案
41、集资诈骗案
42、贷款诈骗案
43、票据诈骗案
44、金融凭证诈骗案
45、信用证诈骗案
46、信用卡诈骗案
47、有价证券诈骗案
48、保险诈骗案
49、偷税案
50、抗税案
51、逃避追缴欠税案
52、骗取出口退税案
53、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案
54、伪造、出售伪造的增值税专用发票案
55、非法出售增值税专用发票案
56、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案
57、非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案
58、非法制造、出售非法制造的发票案
59、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案
60、非法出售发票案
61、假冒注册商标案
62、销售假冒注册商标的商品案
63、非法制造、销售非法制造的注册商标标识案
64、假冒专利案
65、侵犯商业秘密案
66、损害商业信誉、商品声誉案
67、虚假广告案
68、串通投标案
69、合同诈骗案
70、非法经营案
71、非法转让、倒卖土地使用权案
72、中介组织人员提供虚假证明文件案
73、中介组织人员出具证明文件重大失实案
74、逃避商检案
75、职务侵占案
76、挪用资金案
77、挪用特定款物案
二、受理方式:
1、对群众当面举报、投诉的,指派专人接待,并制作笔录,对电话举报、投诉的,指定专人听取陈述,做好记录,并填写《受理情况登记表》,查办情况在一个月内告知举报、投诉的当事人。
2、对不属于本机关管辖的,在3日内将有关材料转送由管辖权的机关,并及时通知举报、投诉的当事人。
三、办案程序:
公安机关经侦部门办理经济犯罪案件的程序包括受案、初查、侦查取证、并案、分案、破案、销案和结案等方面。
四、举报人权力和义务:
1、举报人必须客观真实,尽可能提供犯罪嫌疑人的详细情况,犯罪事实的具体细节及相关证据材料。
2、举报必须实事求是,严禁利用举报诬陷他人。
3、对提供重要线索,使犯罪分子受到应有惩罚,并为国家、集体避免或挽回重大经济损失的举报人酌情予以奖励,有重大贡献的给予重奖。
去 gude 吧,肯定有你需要的.

B. 我把钱借给一家金融公司!在不知情的情况下公司CEO非法吸收资金,现在被经侦抓了,我的钱还能拿回来么

起诉,联合一起被骗的。不过我怎么看你这像连环套,你小心让你套其他的钱。

C. 我存中晟资产理财公司的钱,被经侦大队给封了,我想把钱取回来我,可现在取不出来怎么办

存中晟资产理财公司的钱,被经侦大队给封了,想把钱取回来,可现在取不出来,也只有联系公司和公安局了,看着样才能得到自己的钱。存款还是到银行那些正规的金融机构,保险一些

D. 违法转让不良资产经侦队可以介入吗

经济侦查大队,仅对经济犯罪行为负有法定的侦查与处理义务与权力。如果警方根据当事人的描述,认定民事纠纷,警方是不会介入的。

公安机关经侦部门受理报案后,经审查,凡符合立案条件的,经县级以上公安机关负责人的批准,予以立案。凡依法不追究刑事责任的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。

同时符合下列条件的,公安机关应予立案:
1、认为有犯罪事实;

2、涉嫌犯罪数额、结果或者其他情节达到经济犯罪案件的追诉标准,需要追究刑事责任;

3、属于公安机关管辖。

如果公安机关经审查决定不予立案的,如果有控告人,应当制作《不予立案通知书》,并在七日内送达报案的控告人。控告人对公安机关不立案决定不服的,可以向原决定的公安机关申请要求立案的复议,或向同级人民检察院提出异议。

法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十四条

【票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪】有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;

(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;

(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;

(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;

(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。

使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。

E. p2p清盘经侦会介入吗

会,但很多还是没办法

F. 被经侦查封的资产,法院能够强制执行吗

查封被执行人财产,不需要申请人再向法院申请.
法律规定;
《民事诉讼法》第二百四十二条 被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。
人民法院决定扣押、冻结、划拨、变价财产,应当作出裁定,并发出协助执行通知书,有关单位必须办理。

G. p2p公司,有人报案了,最后清算后的钱,没报案的,能否一起分配清算资金

同时,清算兑付是按先后顺序进行的吗?拆东补西属什么性质?谢谢!

H. 如果P2P平台被经侦以涉嫌非法集资介入而暴雷了,钱还要还吗

应该说,在P2P平台上借钱的人,大部分最期望的事情就是平台爆雷了,因为平台爆雷,往往就失去了向借款人催账的人,而P2P平台大部分又不接入人行征信,所以逾期了,对于借款人个人的生活基本上没有造成影响。那么现实真的如此吗?

所以现实中没有涉及到大额债权人的(大额债权人会积极推动案件发展),只能靠经侦机关,但是公安经侦的人手有限,而案件又多,不可能专职为你一个案件付出太多的精力,所以最终能追回的金额总是有限的。

总之不管平台是否合法,也不会影响你的借款归还义务。虽然他现在暴雷了,你没有还款渠道了。但是等经侦和法院处置完毕,通知你还款的时候,你还是需要按期还款的,届时法院会有通知和具体还款措施通知到借款人的。但是也有一点好处就是在这过程中不会有人记得逾期利息。而且一般法院公告,让你还款的时候一般都会有优惠或者折扣的。本金肯定是要还的,但利息一般都会给予打折。

I. 中晟资产公司被经侦大队给封了,这个公司没有了,我存的钱我想取回来,谁能告诉我怎么取,报派出所了一年

这要分情况,你要是投资款,在整个案件没有结束之前,因为涉及到其他投资人,侦查机关不可能把钱先给你,此后会根据投资总额按比例进行返还。如果是单纯的借款,在公司资产足以偿还整个债务的情况下,这个钱是有保障的。相反也是按比例。