『壹』 公司被定为非法集资,集资诈骗,本人离职一年多了,现在经侦要求配合调查,且要求退收入
公司被定为非法集资、集资诈骗,如果你离职一年多了,并且不清楚属于涉嫌犯罪行为,并且你的工资不高,不能认定脏款赃物,可以不退还。如果你的工资,或者提成过高,可能涉嫌犯罪,经侦要求配合调查,且要求退收入是正确的。
『贰』 公司涉嫌金融诈骗罪、而个人完全不知情一年多工资14W被定性为非法所得、可能会怎么判
积极退赃,争取从轻处罚。
『叁』 离职一年公司是电信诈骗 业务员做的业务全是违法的吗
既然公司涉及到了电信诈骗,业务员做的也许肯定也是违法的,不过你已经离职一年了,而且当时也不清楚的话可能就没多大关系了。
『肆』 我朋友离职大半年了然后以前的公司被查出涉嫌诈骗团伙作案在里面上班的员工都被抓了
我就说吧,你犯事的时候很轻易的就认定你是在这个公司,可是你维权要裁人补贴的时候,鉴定你是这的人可TM费劲了。
『伍』 公司涉嫌诈骗,业务员只是加了几个人,没有任何业绩,现在也已经离职了,以后如果主管骗到这些客户了,和
有的,如果这些客户是离职前的工作人员所得,那么离职后公司通过这些信息或者数据进行诈骗,除了他们实现不知情,否则都会构成帮助犯
『陆』 金融公司涉嫌诈骗,公司员工是否需要承担法律责任
具体情况而定。
1、是否牵连,要看是否对犯罪行为明知而参与。如果是明知的,那么属于共同犯罪,按照罪犯中的地位和作用、犯罪的情节相应增减刑期。如果对于犯罪完全是不知情的,那么不构成犯罪。
2、是否知情,不是自己说了算的,侦查机关就是负责调查和收集证据的。公司都这样做也不能就因此逃避责任,关键还是看是否知情,是否参与。
在实践中,对于受领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的人员,一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。但根据具体犯罪情节,不排除承担刑事责任的可能。故员工是否承担责任,法律并未明确规定,而要视具体情况而定。
(6)金融公司涉嫌诈骗离职一年多扩展阅读:
刑法第一百九十二条规定 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
刑法第二百条 规定单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
『柒』 公司辞职,结果没过多久公司被查封,说是涉嫌金融诈骗
员工是否明知,是否有高额的报酬,是构成犯罪的关键。
『捌』 公司涉嫌诈骗,普通员工,一年4.5万工资,批捕后,会判刑吗
单位涉嫌金融诈骗罪的,会对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行相应处罚。普通员工不需要承担刑事责任,不会被判刑。
法律依据:《刑罚》
第二百条【单位犯金融诈骗罪的处罚规定】单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
『玖』 朋友离职半年了,原公司是小额贷款公司现在公司涉嫌诈骗,朋友要付责任吗
如果明知而参与了诈骗活动,按同案犯处理,离职了没有过刑事追诉期的,逃脱不了责任。
『拾』 离职一个月以后公司因涉嫌诈骗被关,还有责任吗
你要看你在公司的时候,公司是否已经存在诈骗了