⑴ 客户身份资料与交易记录保存介子有哪些
客户身份资料和交易记录保存管理制度
第一条 为规范xx市商业银行,以下简称“本行”,客户身份资料和交易记录保存管理～预防和打击洗钱活动～根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《xx市商业银行客户身份识别制度》、等规定～特制定本制度。
第二条 本制度所指的客户身份资料和交易记录保存是指按照安全、准确、完整、保密
⑵ 按照《反洗钱》的规定，客户身份证在业务办理结束后，客户的交易信息，金融机构应当保存多少年
5年，具体法律规定如下：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第二十九条金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：
（一）客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5 年。
（二）交易记录，自交易记账当年计起至少保存5 年。
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，遵守其规定。
(2)金融机构客户身份资料保存内容扩展阅读：
金融机构核对身份证明的义务：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第二十三条金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：
（一）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
（二）回访客户。
（三）实地查访。
（四）向公安、工商行政管理等部门核实。
（五）其他可依法采取的措施。
⑶ 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》客户身份资料自业务关系结束可以保存多少年
5年，基础性资料可以永久性保存
⑷ 银行朋友看一眼 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》〔2007〕第 2 号 第八条
如果需要批量身份信息验证，我们可以实现，不过是商业合作！有需要的话Q我
⑸ 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理
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中华人民共和国反洗钱法；金融机构反洗钱规定；金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法。
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⑹ 金融机构客户身份资料与交易记录在调阅管理方面有哪些相关规定
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《办法》）是为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，由中国人民银行（以下简称“人行“）、中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）制定，于2007年6月21日发布，自2007年8月1日起施行。《办法》分为：总则、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存、法律责任、附则，共5章35条。适用于在中华人民共和国境内依法设立的政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社、证券公司、期货公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、中国人民银行确定并公布的其他金融机构。
⑺ 反洗钱法规定，客户交易信息在交易结束后，金融机构应当保存多久
《反洗钱法》第十九条规定：客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
⑻ 反洗钱单位系统保存的客户记录要素有哪些
包括客户身份资料、交易记录。
⑼ 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法的介绍
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《办法》）是为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，由中国人民银行（以下简称“人行“）、中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）制定，于2007年6月21日发布，自2007年8月1日起施行。《办法》分为：总则、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存、法律责任、附则，共5章35条。适用于在中华人民共和国境内依法设立的政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社、证券公司、期货公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、中国人民银行确定并公布的其他金融机构。