① 公安局监管执法是干什么的
一、受案范围:根据《刑法》、《刑事诉讼法》和有关司法解释等规定精神以及《公安部刑事案件管辖分工规定》,公安机关经侦部门主要管辖下列经济犯罪案件: 1、走私假币案 2、虚报注册资本案 3、虚假出资、抽逃出资案 4、欺诈发行股票、债券案 5、提供虚假财会报告案 6、妨害清算案 7、隐匿、销毁会计资料案 8、公司、企业人员受贿案 9、对公司、企业人员行贿案 10、非法经营同类营业案 11、为亲友非法牟利案 12、签订、履行合同失职被骗案 13、国有公司、企业、事业单位人员失职案 14、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案 15、徇私舞弊低价折股、出售国有资产案 16、伪造货币案 17、出售、购买、运输假币案 18、金融工作人员购买假币、以假币换取货币案 19、持有、使用假币案 20、变造货币案 21、擅自设立金融机构案 22、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案 23、高利转贷案 24、非法吸收公众存款案 25、伪造、变造金融票证案 26、伪造、变造国家有价证券案 27、伪造、变造股票、公司、企业债券案 28、擅自发行股票、公司、企业债券案 29、内幕交易、泄露内幕信息案 30、编造并传播证券交易虚假信息案 31、诱骗投资者买卖证券、期货合约案 32、操纵证券、期货交易价格案 33、违法向关系人发放贷款案 34、违法发放贷款案 35、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款案 36、非法出具金融票证案 37、对违法票据承兑、付款、保证案 38、逃汇案 39、骗购外汇案 40、洗钱案 41、集资诈骗案 42、贷款诈骗案 43、票据诈骗案 44、金融凭证诈骗案 45、信用证诈骗案 46、信用卡诈骗案 47、有价证券诈骗案 48、保险诈骗案 49、偷税案 50、抗税案 51、逃避追缴欠税案 52、骗取出口退税案 53、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案 54、伪造、出售伪造的增值税专用发票案 55、非法出售增值税专用发票案 56、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案 57、非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案 58、非法制造、出售非法制造的发票案 59、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案 60、非法出售发票案 61、假冒注册商标案 62、销售假冒注册商标的商品案 63、非法制造、销售非法制造的注册商标标识案 64、假冒专利案 65、侵犯商业秘密案 66、损害商业信誉、商品声誉案 67、虚假广告案 68、串通投标案 69、合同诈骗案 70、非法经营案 71、非法转让、倒卖土地使用权案 72、中介组织人员提供虚假证明文件案 73、中介组织人员出具证明文件重大失实案 74、逃避商检案 75、职务侵占案 76、挪用资金案 77、挪用特定款物案二、受理方式: 1、对群众当面举报、投诉的,指派专人接待,并制作笔录,对电话举报、投诉的,指定专人听取陈述,做好记录,并填写《受理情况登记表》,查办情况在一个月内告知举报、投诉的当事人。 2、对不属于本机关管辖的,在3日内将有关材料转送由管辖权的机关,并及时通知举报、投诉的当事人。三、办案程序:公安机关经侦部门办理经济犯罪案件的程序包括受案、初查、侦查取证、并案、分案、破案、销案和结案等方面。四、举报人权力和义务: 1、举报人必须客观真实,尽可能提供犯罪嫌疑人的详细情况,犯罪事实的具体细节及相关证据材料。 2、举报必须实事求是,严禁利用举报诬陷他人。 3、对提供重要线索,使犯罪分子受到应有惩罚,并为国家、集体避免或挽回重大经济损失的举报人酌情予以奖励,有重大贡献的给予重奖。
② 银行违反《金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可实施办法》,公安机关可以查封其ATM吗
按照公安部86号令,公安经文保支队有权对你进行处罚或者责令进行整改!
③ 公安局和经侦大队是一个部门吗
不是一个部门,经侦大队全称是经济犯罪侦查大队,是县公安局直属部门。
主要职责:
经济犯罪侦查大队:掌握全县经济犯罪动态,分析研究经济犯罪形势及规律,制定预防、打击对策;负责对经济犯罪案件的侦查工作;
协助上级公安机关侦查有影响和跨县、市的重、特大的经济案件。经济犯罪侦查大队为副科级机构。下设一、二、三中队和秘书股。
经济犯罪侦察警察的工作就是对金融犯罪、经济诈骗等各类经济犯罪案件进行侦查,为破获经济犯罪案件提供有力依据,从而保护国家和公民的财产安全。
(3)公安局检查金融机构扩展阅读
在我国,经济犯罪侦查部门所管辖的案件罪名有88种,例如;
走私假币案券案、提供虚假财会报告案、妨害清算案、隐匿、销毁会计资料案、公司、企业人员受贿案、对公司、企业人员行贿案、非法经营同类营业案、为亲友非法牟利案、签订、履行合同失职被骗案 、国有公司、企业、事业单位人员失职案、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案;
徇私舞弊低价折股、出售国有资产案、伪造货币案、出售、购买、运输假币案、金融工作人员购买假币、以假币换取货币案、持有、使用假币案、变造货币案、擅自设立金融机构案、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案、高利转贷案;
非法吸收公众存款案、伪造、变造金融票证案、伪造、变造国家有价证券案、伪造、变造股票、公司、企业债券案等等。
④ 贷款未还公安局会帮金融机构追要吗
这种属于民事纠纷,不归公安管,金融机构只能去法院起诉你,请求法院强制执行
⑤ 求专业人士解达:银监局对金融机构开展常规检查,是否有权查询金融机构的客户账户信息有法律依据么
银监局有权对金融机构的业务进行现场和非现场检查,但他们是没权对存款人的信息进行查询、冻结、扣划的。所谓的法律规定的除外是指工、检、法、司、工商、税务等权力部门。而不包括银行业监督部门。
《银监法》中,增加了两个方面内容。
第一,在银监会依法对银行业金融机构进行检查的条件下,经银行业监督管理机构主要负责人批准,可以相关的单位和个人行使相关调查权。具体内容是:询问与检查事项有关的单位或者个人,要求其提供文件、材料和证明材料,对有关情况作出说明;查阅、复制与检查事项有关的财产权登记资料;查阅、复制与检查事项有关的单位和个人的财务会计资料及其他相关文件和资料;对可能被转移、隐匿、毁损、伪造或者以后难以取得的文件、资料,予以先行登记保存。
第二,规定了调查相关人的配合义务和法律责任。即对不予配合的单位和个人,不构成犯罪的由公安机关治安处罚法处理,构成犯罪的依法追究刑事责任。
⑥ 公安局都设有哪些部门机关。具体工作是什么
公安局都设有若干机关业务处(如政治处、法制处、信通处等等),派出所(按职能可分为刑侦、治安、户政、特业),若干工作队(如刑警队、巡警队、治安队、交警队。公安局的级别不同,具体称呼有别,如××总队、××支队、××大队等),现役机构(具体有边防、消防部门、警卫局)等。
公安局承担公安机关的具体工作是预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
拓展资料
公安局按级别通常有:直辖市公安局、省会城市公安局、地级市公安局、县级公安局,除县级公安局外,前几者均可按城市的区下分区分局。特定公安局一般受所在地政府领导、受上级公安厅、局指导。公安机关的最高部门是公安部,指导全国公安工作,包括所有各级公安局。受所在地政府、上级公安机关双重领导。
⑦ 县级以上财政部门可以检查被检查单位在金融机构的存款吗
呵呵 目前金融机构协助查询 冻结 扣划企业事业单位、团体、机关存款的范围:
1、人民法院、税务机关和海关:查询、冻结和扣划单位及个人存款。
2、人民检察院、公安机关、国家安全机关、军队保卫部门、监狱、走私犯罪侦查机关:查询和冻结单位和个人存款,但无权扣划。
3、监察机关(包括军队监察机关):查询单位和个人存款,但无权冻结和扣划。
4、审计机关、工商行政管理机关和证券监督管理机关:只有权查询单位存款,无其他权利;工商行政管理机关具有类似于冻结措施的对单位和个人存款暂停结算的权利。
除了上述的部门或机关外,其他任何机构和个人都没有权力实施。
⑧ 对金融机构不报案的刑事案件公安机关是否可立案调查
涉嫌刑事犯罪,金融机构不主动报案,公安机关只要发现罪事实或者犯罪嫌疑人,就可以立案侦查。
《刑事诉讼法》第一百零七条 公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。
第十八条规定刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外。
⑨ 金融机构营业场改建需公安局审批吗
金融机构营业场改建,
当然需公安局审批。
可询问当地公安局。
以公安局的说法为准。