A. 哪位能給我一份上市公司的董事會、股東大會會議記錄的範本
公司2011年度股東大會會議紀要（年月日）一、會議名稱：二、會議出席人員：出席股東及股東代表：出席董事：出席監事：
出席董秘：
列席高管：
律師：會議記錄：
三、會議地址：公司會議室
四、會議時間：
年
月
日
五、會議主持人：董事長
先生六、會議表決監票、計票人監票人：
計票人：七、會議內容：1、審議《2011年度董事會工作報告》。表決結果：同意股數
股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。由於《2011年度董事會工作報告》經出席股東大會的股東所持表決權的過半數通過，根據有關規定，該議案獲得通過。（本頁為2011年度股東大會會議紀要簽字頁）出席董事：出席監事：董事會秘書：
記錄人：
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B. 上市公司股東大會怎麼參加
必須購買這個公司的股票，成為這個公司的股東，最少購買數量是100股，也不需要很多的股票數量。其次，在上市公司公布召開股東大會之後，需要關注股東大會的股權登記日，在股權登記日的當天，持有上市公司的股票，就擁有參加股東大會的資格。然後，根據上市公司的股東大會通知，通過郵件和電話進行報名。最後，在股東大會當天，帶好個人的身份證、股東卡等相關資料，到達上市公司股東大會的現場，參加股東大會。
C. 上市公司的各大小股東的資料都是需要披露嗎
不需要。
年度報告需披露持股5%以上的股東、控股股東及實際控制人情況，含前10大股東持股情況。
季度報告需披露前10大股東持股情況。
季度報告不需要披露。
上市公司根據有關法規於規定時間編制並公布的反映公司業績的報告稱為定期報告。定期報告包括年度報告和中期報告。年度報告是公司會計年度經營狀況的全面總結。
中期總結是公司半年度經營狀況的總結。上市公司根據有關法規對某些可能給上市公司股票的市場價格產生較大影響的事件予以披露的報告稱為臨時報告。臨時報告包括重大事件公告和公司收購公告。
(3)上市公司股東會內容擴展閱讀
上市公司是指所發行的股票經過國務院或者國務院授權的證券管理部門批准在證券交易所上市交易的股份有限公司。所謂非上市公司是指其股票沒有上市和沒有在證券交易所交易的股份有限公司。
上市公司是股份有限公司的一種，這種公司到證券交易所上市交易，除了必須經過批准外，還必須符合一定的條件。
要求
（1）股票經國務院證券管理部門批准已經向社會公開發行；
（2）公司股本總額不少於人民幣3000萬元；
（3）公開發行的股份占公司股份總數的25%以上；股本總額超過4億元的，向社會公開發行的比例10%以上；
（4）公司在最近三年內無重大違法行為，財務會計報告無虛假記載。
D. 召開股東會通知內容有哪些
通知內容
（一）、境內上市公司股東大會召集通知的內容：
①會議的時問、地點和會議期限；
②提交會議審議的事項和提案；
③以明顯的文字說明；
④全體股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
⑤有權出席股東大會股東的股權登記日；
⑥會務常設聯系人姓名，電話號碼。
（二）、境外上市的上市公司股東大會召集通知的內容：
①指定會議的地點、日期和時間；
②說明會議將討論的事項；
③向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括（但不限於）在公司提出合並、購回股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同（如果有的話），並對其起因和後果作出認真的解釋；
④如任何董事、監事、經理和其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關系，應當披露其利害關系的性質和程度：如果將討論的事項對該董事、監事、經理和其他高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；
⑤載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；
⑥以明顯的文字說明，有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，而該股東代理人不必為股東；
⑦載明會議投票代理委託書的送達時間和地點。
E. 股東大會的決議方式包括什麼內容
1.出席+>1/2
股東大會的一般決議(對解聘會計師事務所作出決議、選舉和更換獨立董事、審議批准變更募集資金用途事項、發行公司債券等)，由出席股東大會的股東所持表決權的過半數通過。
2.迴避+出席+>1/2
股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保議案時，該股東或者受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東大會的其他股東所持表決權的過半數通過。
3.出席+≥2/3
上市公司的下列事項，應當經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過：
(1)修改公司章程;
(2)增加或者減少注冊資本;
(3)公司合並、分立、解散;
(4)變更公司形式;
(5)重大資產重組;
(6)上市公司在1年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司「資產總額」30%的。
4.迴避+出席+≥2/3
(1)上市公司重大資產重組事宜與本公司股東或者其關聯人存在關聯關系的，股東大會就重大資產重組事項進行表決時，關聯股東應當迴避表決，該事項由出席股東大會的其他股東所持表決權的2/3以上通過。
(2)上市公司非公開發行股票，本次發行涉及關聯股東的，應當迴避表決，該事項由出席股東大會的其他股東所持表決權的2/3以上通過。
(3)上市公司發行可轉換公司債券的募集說明書約定轉股價格向下修正條款的，轉股價格修正方案須提交公司股東大會表決，且須經出席會議的股東所持表決權的2/3以上同意;股東大會進行表決時，持有公司可轉換債券的股東應當迴避。
5.分類表決：≥2/3+≥2/3
(1)優先股
以下情形，除須經出席會議的普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)所持表決權的2/3以上通過之外，還須經出席會議的優先股股東(不含表決權恢復的優先股股東)所持表決權的2/3以上通過：
①修改公司章程中與優先股相關的內容;
②一次或者累計減少公司注冊資本超過10%;
③公司合並、分立、解散或者變更公司形式;
④發行優先股。
(2)上市公司主動申請退市或者轉市
上市公司擬決定其股票不再在證券交易所交易，或者轉而申請在其他交易場所交易或者轉讓的，應當召開股東大會作出決議，須經出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過，且經出席會議的除以下股東以外的其他股東所持表決權的2/3以上通過：
①上市公司的董事、監事、高級管理人員;
②單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
F. 兩地上市的上市公司股東大會怎麼開類別股東大會是怎麼回事
簡單地說，A和H兩地都上市的一個公司。如果有一項重要的內容要審議，不能光靠股東總數的比例來確定是否通過。而是需要A股股東和H股的股東，都各自召開各自類別的股東會，任何一個沒有通過，這個議案都無法通過。比如一個公司H股股份占總股本的10%，A股的佔90%，但有一個重要事項，就需要兩地同開。如果H股股東中，有6成沒通過，而A股的股東完全通過，這樣同意的佔94%，不同意的佔6%。但由於H股的類別股東沒單獨通過，整個議案就被否了。我一直覺得這個條款挺賣國的。像AIG就在香港拿了人保的一部分股份，結果導致人保整體上市一直被拖著。
G. 上市公司股東大會規則的規則
1、上市公司年度股東大會每年召開一次，應當於上一會計年度結束後的6個月內舉行。臨時股東大會不定期召開。公司在上述期限內不能召開股東大會的，應當報告公司所在地中國證監會派出機構和公司股票掛牌交易的證券交易所，說明原因並公告。
2、上市公司召開股東大會，應當聘請律師出具法律意見並公告。上市公司的獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
除公司法有規定外，由公司章程規定。股東會的決議方法，也因決議事項的不同而不同。普通決議事項須經代表1/2以上表決權的股東通過;特別決議事項須經代表2/3以上表決權的股東通過方可作出。依公司法規定，特別決議事項指修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合並、解散或者變更公司形式。
(7)上市公司股東會內容擴展閱讀
根據《公司法》對有限責任公司股東會的有關規定，股東會的決議應包含以下內容：
1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質（定期、臨時）。
2、會議通知情況及到會股東情況：會議通知時間、方式；到會股股東情況，股東棄權情況。
召開股東會會議，應當於會議召開15日前通知全體股東。
3、會議主持情況：首次會議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會召集，董事長主持；董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書）。
4、會議決議情況：
股東會由股東按出資比例行使表決權；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合並、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表2/3以上表決權的股東通過。
H. 上市公司股東大會特別決議事項的有什麼
一、上市公司股東大會特別決議事項的有什麼
1、修改公司章程
公司章程是公司組織和行為的基本規則，是公司活動的依據，法律對其制定、內容、形式等都有明確要求，公司可以對公司章程進行修改，但必須嚴格按照法定程序進行，必須經代表2/3以上表決權的股東通過，方為符合要求。
2、公司增加或者減少注冊資本
公司注冊資本是公司設立、存續、發展的物質基礎，是法定登記事項。公司在成立以後，可以根據客觀需要增加或者減少注冊資本，但必須嚴格按照法定程序進行，必須經代表2/3以上表決權的股東通過。
3、公司合並、分立、解散
公司解散，導致公司消失;公司合並、分立，或者導致公司解散，或者導致公司分裂。因公司合並、分立、解散涉及公司財產的變化，事關股東重大權益，所以必須嚴格按照法定程序進行，必須經代表2/3以上表決權的股東通過。
4、變更公司形式
有限責任公司可以依法變更為股份有限公司，股份有限公司也可以依法變更為有限責任公司。公司變更形式，涉及公司注冊資本、股東權益、組織機構等方面的重大變化，屬於重大事項，所以必須嚴格按照法定程序進行，必須經代表2/3以上表決權的股東通過。
二、公司合並由股東會作出特別決議的法律依據：
公司合並是剝奪當事公司獨立性而將企業結合在一起的最極端的企業結合形態，涉及到公司的生存發展，對公司股東具有直接重大利益關系。因此，公司合並屬股東會決議事項，公司合並應實行股東決議制度。對於這種股東決議制度美國、日本、德國、法等國的公司法幾乎都做了詳細的規定。
我國《公司法》38、39、103、106條規定，公同合並，應當由公司的股東會做出決議，有限責任公司的股東會對公司合並做出決議，必須經代表2/3以上表決權的股東通過。股份有限公司的股東大會對公司合並做出決議，必須經出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過。也就是說，合並的股東決議制度適用資本多數決議原則，這也是國內外的通例。我國公司法雖然規定了資本多數決議原則，但是對出席股東會的人數未做明確的規定，因此，基於對小股東利益的考慮，有必要在《公司法》中對股東大會股東最低出席比例做出明確規定，「規定股份有限公司股東大會只有在出席會議的股東人數達到股東總人數的一定比例時才能召開。股東會決議必須經出席會議的股東所持表決權的一定比例以上通過。這樣，才能有效地防止少數大股東操縱股東大會決議的行為,保證股東大會決議充分反映大部分股東的意志,保護股東的合法權益。」
綜上所述，股東大會中的特別決議是在回憶中決議事項很重大的情況，而且針對特別決議應當得到出席回憶股東持表決權過半數通過才可以的，但在公司法當中也特別規定了應當經過三分之二表決權股東的通過才行。
延伸閱讀：
要召開臨時股東大會的程序是什麼？
臨時股東大會決議有效么？
臨時股東大會提前幾天通知？
I. 《公司法》規定，股東大會的職責有哪些
一、股東大會的職責
（一）有限公司股東大會的職權（第38條）
第三十八條股東會行使下列職權：
1決定公司的經營方針和投資計劃（方向性的指引）；
2選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；
3審議批准董事會的報告；
4審議批准監事會或者監事的報告；
5審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；
6審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
7對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
8對發行公司債券作出決議；
9對公司合並、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
10修改公司章程；
11公司章程規定的其他職權。
對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，並由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
（二）股份有限公司股東大會的職權（第100條）
（1）第一百條 本法第三十八條第一款關於有限責任公司股東會職權的規定，適用於股份有限公司股東大會。
（2）上市公司股東大會的特別決策事項（第122條）：
第一百二十二條上市公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司資產總額百分之三十的，應當由股東大會作出決議，並經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。