1. 聯合國通過的有關反洗錢和反恐怖融資的公約有哪些
截止2019年5月有四個。
1、《禁止非法販運麻醉葯和精神葯物公約》
本公約於1988年12月19日在奧地利維也納聯合國通過《禁止非法販運麻醉葯品和精神葯物公約》會議的第六次全會上通過，1990年11月1日生效，也稱《維也納公約》。中國於1988年12月20日簽署。中國全國人大常委會於1989年9月4日批准了該公約。
該公約不僅是國際社會也是聯合國制定的第一個懲治跨國洗錢犯罪的國際性法律規範文件，其主要內容有：明確規定毒品洗錢犯罪的概念；明確規定了打擊毒品洗錢犯罪的刑法手段和締約國承擔的強制性義務；初步規范了偵查、識別毒品洗錢犯罪案件的國際合作機制等。
2、禁止向恐怖主義提供資助的國際公約
《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》於1999年12月9日在第54屆聯合國大會獲得通過，並於2002年4月10日生效。公約旨在斷絕恐怖主義的資金來源，是國際社會共同打擊恐怖主義犯罪的一項重要舉措。
《公約》由28條正文和1個附件組成。《公約》規定了「資助恐怖主義罪」的定義，並要求締約國採取相應的立法、司法、執法及金融監管措施，對資恐罪予以預防、打擊；規定了締約國對資恐罪行使管轄權的法律依據；規定了締約國應當就懲治資恐罪開展引渡和刑事司法協助方面的國際合作；規定了締約國發生爭議時的解決途徑；規定了《公約》的批准、生效和退約程序。
3、《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》
第55屆聯大2000年11月15日通過了《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》 (U.N. Convention Against Transnational Organized Crime) 。該公約是1998年在聯合國的主持下開始起草的。公約需在得到40個國家的批准後生效。
2000年12月12日至15日，該公約高級別政治簽署會議在羅馬舉行，118個國家和地區簽署了該公約。中國外交部副部長王光亞代表中國簽署了該公約。 2003年9月23日，中國常駐聯合國代錶王光亞向聯合國秘書長安南交存了中國加入該公約的批准書。
4、《聯合國反腐敗公約》
《聯合國反腐敗公約》於2005年12月14日正式生效｡這是聯合國歷史上通過的第一個用於指導國際反腐敗斗爭的法律文件，對預防腐敗､界定腐敗犯罪､反腐敗國際合作､非法資產追繳等問題進行了法律上的規范，對各國加強國內的反腐行動､提高反腐成效､促進反腐國際合作具有重要意義｡
(1)第一部關於反恐怖融資國際公約擴展閱讀
《聯合國反腐敗公約》宗旨：
一 、促進和加強各項措施，以便更加高效而有力地預防和打擊腐敗；
二 、促進、便利和支持預防和打擊腐敗方面的國際合作和技術援助，包括在資產追回方面；
三、 提倡廉正、問責制和對公共事務和公共財產的妥善管理。
范圍：
一、聯合國反腐敗公約應當根據其規定適用於對腐敗的預防、偵查和起訴以及根據本公約確立的犯罪的所得的凍結、扣押、沒收和返還。
二、為執行聯合國反腐敗公約的目的，除非另有規定，本公約中所列犯罪不一定非要對國家財產造成損害或者侵害。
2. 我國將適時擴大反洗錢和反恐怖融資監管范圍嗎
國務院辦公廳日前印發《關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》，提出按照金融領域全覆蓋、特定非金融行業高風險領域重點監管的目標，適時擴大反洗錢、反恐怖融資監管范圍。
《意見》明確，到2020年，初步形成適應社會主義市場經濟要求、適合中國國情、符合國際標準的「三反」法律法規體系，建立職責清晰、權責對等、配合有力的「三反」監管協調合作機制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風險。
3. 在美國遭到911恐怖襲擊之後,國際社會對將反恐怖融資作為一項與反洗錢並列的工作達成了共識。正確嗎
在美國遭到911恐怖襲擊之後,國際社會對將反恐怖融資作為一項與反洗錢並列的工作達成了共識。
正確的。
4. 哪些聯合國制定的公約對締約國反洗錢工作制度提出了要求
聯合國《禁毒公約》最先在國際公約中對洗錢作出了懲治性規定。
其後的《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》進一步將反恐融資與洗錢犯罪聯系起來。
之後的《巴勒莫公約》則明確地提出了獨立的"洗錢罪"概念。
2003年《反腐敗公約》開始通過專門條文的形式對洗錢行為的預防與定罪作出了更詳細的規定。這些聯合國公約對反洗錢所作規定的變化,體現了國際反洗錢立法的發展過程。
(4)第一部關於反恐怖融資國際公約擴展閱讀
中國的反洗錢立法背景
根據我國反洗錢工作的實際需要和全國人大代表提出的要求盡快制定《反洗錢法》的議案。全國人大常委會將制定反洗錢法的工作列入了十屆全國人大常委會立法規劃中，並由全國人大常委會委員長會議委託預算工作委員會組織起草。
2004年3月，《反洗錢法》起草工作全面啟動，在廣泛調查研究和徵求意見的基礎上，形成了《中華人民共和國反洗錢法（草案）》，於2006年4月提請十屆全國人大常委會第二十一次會議進行初次審議。
十屆全國人大常委會又分別在第二十三次會議、第二十四次常委會會議上進行了審議，經過三次審議後十屆全國人大常委會於2006年10月，通過了《中華人民共和國反洗錢法》，規定該法於 2007年1月1日起施行。
參考資料來源網路-反洗錢
5. 1.涉及反洗錢與反恐怖融資的法律文獻有哪些簡要介紹
為防範洗錢和恐怖融資活動，規范支付機構反洗錢和反恐怖融資工作，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《非金融機構支付服務管理辦法》（中國人民銀行令〔2010〕第2 號發布）等有關法律、法規和規章，制定本辦法。
第二條
本辦法所稱支付機構是指依據《非金融機構支付服務管理辦法》取得《支付業務許可證》的非金融機構。
第三條
中國人民銀行是國務院反洗錢行政主管部門，對支付機構依法履行下列反洗錢和反恐怖融資監督管理職責：
（一）制定支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法；
（二）負責支付機構反洗錢和反恐怖融資的資金監測；
（三）監督、檢查支付機構履行反洗錢和反恐怖融資義務的情況；
（四）在職責范圍內調查可疑交易活動；
（五）國務院規定的其他有關職責
6. 什麼是第一部關於反恐怖融資的國際公約
《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》是第一部關於反恐怖融資的國際公約。
這一公約於1999年12月9日在第54屆聯合國大會獲得通過，並於2002年4月10日起生效。
7. 微信錢包彈出支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法，是什麼意思啊
上傳身份證和照片容易泄露個人隱私，被壞人利用。
8. 嚴格遵守國家法律法規及我國加入的國際公約的規定，認真履行反洗錢的法定義務，不得為任何涉嫌洗錢、恐怖
嗯，履行公民權利義務。不做違法犯罪的事情。現在打黑除惡這么厲害。一定要遵紀守法