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股票投資經濟學 2021-06-17 16:24:20

2018年太和縣融資詐騙

發布時間: 2021-06-03 22:55:28

1. 你好,我朋友因融資公司倒閉欠款,無力償還,被對方控告集資詐騙!現在被公安局抓回去了!請問他會被判刑

會,看金額大小來定刑

2. 融資詐騙7000萬定什麼罪

無期

3. 涉嫌資金融資詐騙案,已經被公安局拘留了

可以去問問人是否拘留了,如果拘留了問問公安機關涉嫌的罪名,還可以去看守所給他送日常用品其實拘留的話如果不涉嫌泄密是應該通過郵寄或是其他送達方式給家屬或是單位送達拘留通知書的。

4. 施曉潔的集資詐騙案

2007年至2011年8月間,有「溫州富婆」之稱的施曉潔明知自己不具有償還能力,以幫順吉集團融資、幫企業還貸、投資等名義,以高額利息為誘餌向被害人胡某等23人非法集資,並將大部分集資款用於歸還他人借款、利息、銀行承兌匯票貼現等,實際騙取被害人資金共計30512.74萬元。
2010年12月至2011年9月期間,施曉潔為籌集資金歸還他人借款及利息,以經營銀行承兌匯票貼現業務為名,收取他人的銀行承兌匯票後,沒有支付相應貼現款,實際騙取被害人資金共計16327萬元。

5. 我遇到了重大詐騙案件融資了5個億怎麼辦

遇到詐騙,應該在案發地帶著證據報警。

警方會鑒別,會調查。

要是詐騙案,警方會積極破案。

案子要是破了,會為受害者挽回損失。

6. 被金融公司詐騙錢一百多萬還能不能追回來

深圳市啟源金融服務有限公司,根本沒有從事任何行業經營,公司信息被盜用,如有貸款業務純屬詐騙行為。勿信

7. 關於女子涉嫌集資詐騙超12億死刑未核准 改判無期事件的介紹

原標題:最高院未核准集資詐騙犯蘇葉女死刑鄂爾多斯市中院重審改判其無期徒刑
新華社呼和浩特1月3日電(記者湯計劉懿德)涉嫌集資詐騙12.29億多元,實際集資詐騙5.53億多元的蘇葉女,因犯集資詐騙罪被內蒙古鄂爾多斯市中級人民法院和內蒙古自治區高級人民法院在2013年的一審、二審中判處死刑,但最高人民法院在死刑復核中認定蘇葉女有自首情節,將案件發回重審;2017年1月3日上午10時,鄂爾多斯市中級人民法院改判被告人蘇葉女無期徒刑,剝奪政治權利終身,並處沒收個人全部財產。
根據鄂爾多斯市人民檢察院的指控,鄂爾多斯市中級人民法院於2013年1月25日依法作出(2012)鄂刑二初字第19號刑事判決,判處蘇葉女死刑,被告人蘇葉女不服,上訴至內蒙古自治區高級人民法院。
內蒙古自治區高院於2013年10月17日依法作出(2013)內刑二終字第24號刑事裁定,駁回上訴,維持原判,並報送最高人民法院核准死刑。
最高人民法院在死刑復核中認定蘇葉女有自首情節,於2015年3月30日依法作出(2013)刑二復74503010號不予核准刑事裁定,將蘇葉女案發回內蒙古自治區高院重新審判。
內蒙古自治區高院又於2015年10月22日裁定,將蘇葉女案發回鄂爾多斯市中院重新審判。鄂爾多斯市中院依照第一審程序另行組成合議庭,於2016年6月23日公開開庭進行了審理。
鄂爾多斯市中院重新審理查明,2006年被告人蘇葉女開辦俏姿美容院後,在沒有資金保障的情況下,以投資煤礦為由,以月4-5分的利息為條件,向社會不特定公眾吸收資金,並將吸收回來的資金融資給了高俊亮。後因高俊亮無法返還本金及利息,造成蘇葉女巨額資金虧空。蘇葉女為了償還前面借款人的本金及利息,虛構事實,以投資煤礦、酒店、開發別墅項目、資金周轉等名義,以支付月4-5分的高額利息為誘餌,進行非法集資。
2009年10月至2011年9月,蘇葉女向集資參與人王莉琴、高翠娥、柴桂娥等327人非法集資人民幣12.29億多元,扣除退還本金及支付利息數額,實際騙取5.53億多元。在集資過程中,蘇葉女因害怕出事燒毀了2006年至2009年10月間的賬目及借款條。
被告人蘇葉女融到巨額集資後,部分用於成立公司、農家樂、養生館、火鍋城,部分用於投資養殖場、煤場,支付蘇自來等人還本付息。同時,用巨額集資款為自己購買房產、車輛(大部分抵頂他人)。集資期間還購買各種首飾、手機靚號、福利彩票,參與賭博等。
2011年9月20日,蘇葉女主動到公安機關投案。被告人任文祥在明知蘇葉女非法集資的情況下,在蘇葉女集資過程中,為蘇葉女提供銀行賬戶、存取集資款、收取和退還集資款、出具借條、虛假宣傳、核對賬目,累計幫助蘇葉女吸收資金人民幣12.29億多元。其中任文祥從張雪飛、李雲等10人處低利息非法吸收5679200元,高利息放給蘇葉女,收取利息差價。2011年10月16日被告人任文祥經電話傳喚後主動到公安機關接受調查。案發後公安機關查封蘇葉女及相關涉案房產22處,部分無手續未查封。扣押汽車三輛,現金140萬元及部分黃金首飾等。
法院經審理認為,被告人蘇葉女在沒有償還能力的情況下,虛構投資煤炭、開發酒店、別墅等事實,營造其實力雄厚的假象,以支付高額利息為誘餌,採用詐騙方法向不特定社會公眾非法集資,數額特別巨大,其用於生產經營活動的資金與籌集資金規模明顯不成比例,其行為構成集資詐騙罪。
蘇葉女集資詐騙後主動到公安機關投案,如實供述集資詐騙的事實,構成自首。被告人任文祥在明知蘇葉女非法集資的情況下,為被告人蘇葉女提供賬號、存取集資款、核對賬目、虛假宣傳,幫助蘇葉女非法集資,同時其從張雪飛等10人處非法吸收資金高息放給蘇葉女,收取利息差價,其行為構成非法吸收公眾存款罪。
法院依法以被告人蘇葉女犯集資詐騙罪,判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,並處沒收個人全部財產;被告人任文祥犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑四年零三個月,並處罰金五十萬元。同時依法判處查封、扣押的涉案資產依法退賠各集資參與人。

8. 舉報融資公司特大詐騙

可以依法向當地公安部門舉報,是其受到應有的處罰。

刑法 詐騙罪第二百六十六條 詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處 罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。