『壹』 上市公司年報誰來寫
上市公司年報由上市公司的財務部門編制
公司年報是由董事會主持編制向有關主管機關及股東大會匯報的有關公司經營的財務狀況等的書面報告材料。
一般包括：公司的損益表、公司主要業務活動的情況、固定資產所發生的重大改變、發行新股的情況、發行債券的情況、捐款、在職董事名單、股息分派意見、董事與公司之間發生契約關系的內容、董事購取公司股份或債券的協議詳情、儲備金現狀及建議等。
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『貳』 監事會工作報告是否經黨委會審議
一，要區別是民營企業還是國有企業，是上市公司還是一般的股份有限公司。
二，國有企業監事會工作報告要經同級黨委會審議。；民營企業監事會工作報告直接向股東大會報告，不需要經黨委會審議；上市公司出於信息保密的要求，要嚴格按照《證券法》、上市公司的《公司章程》規定程序進行信息披露；普通的股份公司按照《公司章程》規定，控股股東與少數股東會在監事會和董事會的權力制衡中，就監事會工作報告作出特殊規定。
『叄』 向董事會匯報的年度財務結算怎麼寫
股東大會、董事會、監事會的職責
股東大會行使下列職權:
（一）決定公司經營方針和投資計劃；
（二）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；
（三）選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項； （四）審議批准董事會的報告；
（五）審議批准監事會的報告；
（六）審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；
（七）審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
（九）對發行公司債券作出決議；
（十）對公司合並、分立、解散和清算等事項作出決議；
（十一）修改公司章程；
（十二）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；
（十三）審議法律、法規和公司章程規定應當由股東大會決定的其他事項。
董事會行使下列職權:
（一）負責召集股東大會，並向大會報告工作；
（二）執行股東大會的決議；
（三）決定公司的經營計劃和投資方案；
（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案； （七）擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合並、分立和解散方案； （八）決定公司內部管理機構的設置；
（九）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；
（十）制訂公司的基本管理制度；
（十一）管理公司信息披露事項；
（十二）公司章程規定或股東大會授予的其他職權。
監事會行使下列職權:
（一）檢查公司的財務；
（二）對董事、總經理和其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、法規或者章程的行為進行監督；
（三）當董事、總經理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正，必要時向股東大會或國家有關主管機關報告；
（四）提議召開臨時股東大會；
（五）列席董事會會議；
（六）公司章程規定或股東大會授予的其他職權。
也就是說，董事會制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；股東大會審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；監事會對那些行為進行監督。
『肆』 如何起草剛改制三年服務公司董事會工作報告，我要一範文。開股東大公，需要開股東會的選董事流程，謝謝！
報告模板
股票簡稱:華微電子證券代碼編號:臨吉吉林林華華微微電電子子股股份份有有限限公公司司
第第三三屆屆董董事事會會第第七七次次會會議議決決議議公公告告本公司及董事會全體成員保證公告內容真實,准確和完整,並
公告中的任何虛假記載,誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任.吉林華微電子股份有限公司董事會於2007年3月29日以書面方式發出召開第三屆董事會第七次會議通知,2007年4月5 日上午9:00在中
上海市浦東區張楊路1587號,八方大酒店會議室召開.會議應出席董事9名、實際出席董事8名、獨立董事單建安先生因工作原因未能出席會議,授權委託獨立董事周業安先生代為出席會議並行使表決權、公司監事及高級管理人員列席了會議.會議由董事長夏增文先生主持.會議的召集和召開符合《公司法》,《公司章程》,《董事會議事規則》的有關規定,會議審議並通過
了以下事項:
一、審議通過了《2006年度董事會工作報告》. 同意9票,反對0票,棄權0票.
二、審議通過了《2006年度公司財務決算及2007年度財務預算報告》.
三、審議通過了《2006年度報告》及其摘要.
四、審議通過了《2006年度利潤分配預案》. 經上海眾華滬銀會計師事務所審計,本公司2006年度實現凈利潤元.
按《公司章程》有關規定,提取10%的法定公積金元、加上2005年度未分配利潤元及本期其它轉入元、本年度可供全體股東分配的利潤
為元、全部結轉以後年度分配.公司本年度不進行利潤分配、也不進行資本公積金轉增股本.鑒於公司面臨著激烈的行業競爭、資金需求較大,為了廣大股東的長遠利益以及公司的發展,決定本次利潤不予分配.未分配利潤將用於生產經營,技術改造,以及六英寸新型半導體器件生產線項目的前期啟動.
五、審議通過了《關於續聘上海眾華滬銀會計師事務所為公司審計機構的議案》.
鑒於上海眾華滬銀會計師事務所長期為我公司提供會計審計服務,為保持此項工作的連貫性,2007年公司擬繼續聘請上海眾華滬銀會計師事務所為本公司2007年度會計審計服務機構,期限為一年,並授權董事會決定其報酬事項.
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六、審議通過了《關於提名張波先生為第三屆獨立董事的議案》.(簡歷附後)
七、審議通過了《董事會關於前次募集資金使用情況的報告》.
八、審議通過了《董事會關於2006年度公司對外擔保情況的報告》.
九、審議通過了《關於為相關控股子公司提供擔保的議案》. 上述第一、二、三、四、五、六、七、八項議案均需提交股東大會審議,股東大會會議召開時間由董事會另行通知.特此公告.吉林華微電子股份有限公司董事會2007年4月5日
附件:張波先生簡歷張波,男,教授,博士生導師,1964年5月出生,現任電子科技大學微電子與固體電子學院副院長,兼任國家集成電路人才培養基地專家組成員,中國半導體行業協會理事,四川省電子學會半導體集成技術專委會主任委員,國家集成電路設計(成都)產業化基地專家組組長,電子科技大學微電子技術專業組組長.
3 關於獨立董事提名人聲明提名人吉林華微電子股份有限公司董事會現就提名張波為吉林華微電子股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明,被提名人與吉林華微電子股份有限公司之間不存在任何影響被
提名人獨立性的關系,具體聲明如下:本次提名是在充分了解被提名人職業,學歷,職稱,詳細的工作經歷,全部兼職等情況後做出的,被提名人已書面同意出任吉林華微電子股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人、提名人認
為被提名人:
一、根據法律,行政法規及其他有關規定,具備擔任上市公司董事的資格;
二、符合《公司章程》規定的任職條件;
三、具備中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性:
1,被提名人及其直系親屬,主要社會關系均不在華微電子及附屬企業任職;
2,被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有華微電子已發行股份1%的股東,也不華微電子前十名股東;
3,被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有華微電子已發行股份5%以上的股東單位任職、 也不在華微電子前五名股東單位任職;
4,被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形;
5,被提名人不是為華微電子及其附屬企業提供財務,法律,管理咨詢,技術咨詢等服務的人員.
四、包括華微電子在內、被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家.
本提名人保證上述聲明真實,完整和准確,不存在任何虛假陳述或誤導成分,本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的後果.
提名人:吉林華微電子股份有限公司董事會二ОО七年四月日
4 吉林華微電子股份有限公司獨立董事候選人聲明聲明人張波,本人同意作為吉林華微電子股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人、現公開聲明本人與吉林華微電子股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本
人獨立性的關系,具體聲明如下:
一、本人及本人直系親屬,主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職;
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上;
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東;
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職;
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職;
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形;
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務,法律,管理咨詢,技術咨詢等服務;
八、本人沒有從該公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的,未予披露的其他利益;
九、本人符合該公司章程規定的任職條件. 另外,包括吉林華微電子股份有限公司在內、本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家.
本人完全清楚獨立董事的職責,保證上述聲明真實,完整和准確,不存在任何虛假陳述或誤導成分,本人完全明白做出虛假聲明可能導致的後果.中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性.本人在擔任該公司獨立董事期間,將遵守中國證監會發布的規章,規定,通知的要求,確保有足夠的時間和精力履行職責,做出獨立判斷、不受公司主要股東,實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響.
聲明人:張波
『伍』 董事會工作報告被否決後如何處理
你可以參照上市公司發布的年度財務報告，非常詳細，找份中國證券報，上邊常常會有的。一般有各種報表（資產負債表，損益表，現金流量表），報表附註，財務情況說明書等。
『陸』 董事會設立3個月,需要給股東大會作報告嗎
什麼時間和什麼情況需要召開股東大會， 是由公司章程決定的。
通常如果公司召開了股東大會，董事會是需要給股東大會做報告的。
股東大會是公司的最高權利機關，它由全體股東組成，對公司重大事項進行決策，有權選任和解除董事，並對公司的經營管理有廣泛的決定權。
董事會是由董事組成的、對內掌管公司事務、對外代表公司的經營決策機構。
股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權:
(一)決定公司的經營方針和投資計劃;
(二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項;
(三)審議批准董事會的報告; (四)審議批准監事會報告;
(五)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案;
(六)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(八)對發行公司債券作出決議;
(九)對公司合並、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
(十)修改本章程;
(十一)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議;
(十二)審議批准第四十一條規定的擔保事項;
(十三)審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項;
(十四)審議批准變更募集資金用途事項;
(十五)審議股權激勵計劃;
(十六)審議法律、行政法規、部門規章或本章程規定應當由股東大會決定的其他事項。
二、董事會，對股東大會負責。
董事會行使下列職權:
(一)召集股東大會，並向股東大會報告工作;
(二)執行股東大會的決議;
(三)決定公司的經營計劃和投資方案;
(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;
(七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合並、分立、解散及變更公司形式的方案;
(八)在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易等事項;
(九)決定公司內部管理機構的設置;
(十)聘任或者解聘公司經理、董事會秘書;根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項;
(十一)制訂公司的基本管理制度;
(十二)制訂本章程的修改方案;
(十三)管理公司信息披露事項;
(十四)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;
(十五)聽取公司經理的工作匯報並檢查經理的工作;
(十六)法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。
『柒』 寶新能源股票最新情況通報
[2015-02-28](000690)寶新能源:董監事會決議公告
一,公司2014年度董事會工作報告
二,公司2014年年度報告及其摘要
三,公司2014年度財務決算及利潤分配預案
2014年度,公司實現凈利潤1,021,474,204. 98 元,母公司實現凈利潤1,013,388
,295. 34 元,提取法定盈餘公積金 101,338,829.53 元,加年初未分配利潤893,964,
608. 76元,減去已分配股利517,983,750.00元,可供股東分配的利潤為1,288,030,32
4.57 元.
公司2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案為: 以2014年末總股本1,726
,612,500股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利3. 00元(含稅),共計分配利潤51
7,983,750. 00元,剩餘未分配利潤結轉以後年度分配.本次不送紅股也不進行資本公
積金轉增股本.
四,公司2014年度內部控制自我評價報告
五,公司2014年度社會責任報告
六,公司董事會關於公司2014年度證券投資情況的專項說明
七,公司2015年度經營計劃
八,關於聘請公司2015年度審計單位的議案
經公司董事會審計委員會決議通過, 擬繼續聘請北京興華會計師事務所(特殊普
通合夥)為本公司2015年度審計單位, 負責公司2015年度財務審計工作及內部控制審
計工作.有關報酬總額為人民幣92萬元.
九, 關於提請股東大會授權董事會決定為子公司廣東寶麗華電力有限公司短期
融資提供擔保的預案
為確保子公司廣東 寶麗華電力有限公司滿足梅縣荷樹園電廠正常生產經營的流
動資金需要, 根據中國證監會《關於規范上市公司對外擔保行為的通知》和公司《
章程》, 《對外擔保制度》的有關規定,公司擬提請股東大會授權董事會審議決定為
廣東寶麗華電力有限公司提供總額不超過15億元人民幣的短期融資擔保.
十,《廣東陸豐甲湖灣電廠新建工程(2*1000MW)可行性研究報告》
十一,關於投資建設廣東陸豐甲湖灣電廠新建工程(2*1000MW)的議案
為貫徹公司"產融結合, 雙輪驅動"的發展戰略,實施新能源電力"1221"發展規劃
,實現規模化擴張,公司擬投資建設廣東陸豐甲湖灣電廠新建工程(2*1000MW).
本工程已經廣東省 發展和改革委員會《廣東省發展改革委關於廣東陸豐甲湖灣
電廠新建工程項目核準的批復》(粵發改能電函[2015]590號)核准, 將建設2台1000M
W超超臨界燃煤發電機組, 預計工程動態總投資88. 31億元,其中項目資本金17.66億
元由公司電力業務所產生的滾存利潤及金融投資收益統籌解決, 其餘資金由銀行貸
款解決. 項目單位為陸豐寶麗華新能源電力有限公司,工程預計2015年全面動工,201
7年建成投產. 項目建成後, 將以其形成的固定資產和電費收費權分別作為項目貸款
的抵押和質押.
十二, 關於提請股東大會授權董事會為陸豐寶麗華新能源電力有限公司廣東陸
豐甲湖灣電廠新建工程(2*1000MW)提供貸款擔保的預案
廣東陸豐甲湖灣電廠新建工程(2*1000MW)計劃將於2015年3 月全面動工, 根據
廣東省發展和改革委員 會《廣東省發展改革委關於廣東陸豐甲湖灣電廠新建工程項
目核準的批復》(粵發改能電函[2015]590號),工程動態總投資約88. 31億元,其中項
目資本金約占總投資的20%,計17. 66億元,由公司電力業務所產生的滾存利潤及投資
收益統籌解決,其餘資金由銀行貸款解決.
本工程項目單位為公司全資子公司陸豐寶麗華新能源電力有限公司, 為確保陸
豐寶麗華新能源電力有限公司滿足項目建設資金需求, 根據中國證監會《關於規范
上市公司對外擔保行為的通知》和公司《章程》, 《對外擔保制度》的有關規定,公
司擬提請股東大會授權 董事會審議決定為陸豐寶麗華新能源電力有限公司廣東陸豐
甲湖灣電廠新建工程(2*1000MW)項目貸款70. 65億元人民幣提供擔保, 並簽署,辦理
相關合同或文件等事宜.
十三,關於發行中期票據的議案
為優化債務結構, 降低財務成本,保障公司未來發展資金需求,公司擬在銀行間
債券市場發行中期票據,具體如下:
(一)公司擬在中國銀行間市場交易商協會注冊金額不超過10 億元人民幣, 期限
不超過5 年的中期票據, 並在注冊額度有效期內,根據市場情況,利率變化及公司自
身需求在銀行間債券市場分期擇機發行.
(二)本次中期票據的發行利率, 根據公司信用評級狀況,參考市場同期中期票據
發行情況,由公司和主承銷商共同商定.
(三)公司提請股東 大會授權董事長寧遠喜先生在上述發行方案內全權決定和辦
理與本次發行有關的事宜,包括但不限於:
1, 根據市場情況變化決定發行時機,發行額度,發行期數,資金用途等與中期票
據申報和發行有關的事項;
2, 簽署必要的文件,包括但不限於發行申請文件,募集說明書,承銷協議,各類公
告等;
3,辦理必要的手續,包括但不限於辦理有關的注冊登記手續;
4,其他一切與本次發行有關的必要行動.
本次中期票據尚需獲得中國銀行間市場交易商協會接受注冊.
十四,關於公司增加證券投資額度的議案
根據公司所處電力行業資金充裕的行業屬性和實際經營狀況, 為充分利用公司
富裕資金, 提高資金的使用效率,經第四屆董事會第十三次會議審議通過,公司設立
全資子公司"廣東寶新能源投資有限公司", 注冊資本為30,000萬元人民幣,從事對外
投資業務.
為貫徹實施公司"做大做強新能源電力, 做精做優金融投資,產融結合,雙輪驅動
"發展戰略, 充分發揮公司自有資金的運營效率,增強公司盈利能力,實現金融,電力
兩大主業的良性互動發展. 在不影響公司正常經營的情況下, 公司擬在上述3億元的
基礎上, 增加不超過人民幣10億元的自有資金用於證券投資,包括新股配售,申購,證
券回購, 股票,定向增發等二級市場投資,債券投資,購買基金,信託產品,新三板交易
;不包含證券衍生品.在上述額度內,資金可以滾動使用.
十五,關於投資興建自用辦公樓的議案
公司現有辦公場所為租賃廣東寶麗華服裝有限公司90年代初所建大樓. 隨著公
司發展戰略的快速推進及業務的迅速發展, 為滿足日益增加的人員及辦公場所需求,
公司擬投資6億元在編號A6地塊(梅府國用[2014]第2790號)共91,316. 00㎡建設用地
上, 建設自用辦公樓,用於改善辦公環境,吸引優秀人才,提升運營效率,滿足公司長
遠發展需要.
十六,關於修改公司《股東大會議事規則》的議案
十七,關於修改公司《章程》的議案
十八,公司《未來三年股東回報規劃(2015-2017年)》的議案
十九,關於公司董事會換屆選舉的議案
根據《公司法》及公司《章程》的有關規定, 公司第六屆董事會董事任期將屆
滿, 董事會須進行換屆選舉工作. 現經董事會提名委員會提名,推舉寧遠喜,葉耀榮,
劉灃, 鄒孟紅,丁珍珍,吳一帆,王再文,田軒,屈文洲為公司第七屆董事會董事候選人
,其中王再文,田軒,屈文洲為獨立董事候選人,田軒,屈文洲為新增獨立董事候選人 .
二十,關於提請股東大會授權董事會制定公司第七屆獨立董事津貼標準的議案
二十一,關於調整及聘任公司部分高級管理人員的議案
因工作變動原因, 林錦平先生不再擔任公司副董事長,總經理及公司其他一切職
務.公司總經理職務由董事長寧遠喜先生兼任.
因工作變動原因,鄒錦開先生不再擔任公司副總經理職務,另有任用.
經公司董事會提名委員會提議, 根據《公司法》及公司《章程》的有關規定,聘
任劉銳先生,劉正辰先生為公司副總經理,任期同第六屆董事會任期.
二十二,關於公司監事會換屆選舉的議案
根據《公司法》及公司《章程》的有關規定, 公司第六屆監事會任期即將屆滿,
監事會須進行換屆選舉. 經監事會提名, 推舉鄒錦開先生,溫曉丹女士為公司第七屆
監事會監事候選人.
第六屆監事會監事李志賢先生因工作變動原因不再連任.
鑒於公司第五屆監事會任期即將屆滿, 根據公司《章程》的有關規定,公司於20
15年2月27日下午14: 00在公司二樓會議廳組織召開了職工代表大會2015年第一次會
議,選舉新一屆的職工代表監事.
會議選舉陳志紅女士為公司第七屆監事會職工代表監事. 陳志紅女士將與公司2
014年年度股東大會選舉產生的兩名非職工代表監事共同組成公司第七屆監事會, 任
期至第七屆監事會屆滿.
二十三,關於召開2014年度股東大會的議案
1,股東大會屆次:2014年度股東大會
2,股東大會的召集人:公司董事會
3,會議召開日期和時間:
(1)現場會議召開的日期和時間:2015年3月24日(星期二)下午14:30.
(2)網路投票的日期和時間:2015年3月23日～3月24日
其中, 通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2015年3月24日
上午9:30～11:30,下午13:00～15:00;
通過深圳證券交易 所互聯 網投票系統進行網路投票的具體時間為2015年3月23
日下午15:00至2015年3月24日下午15:00的任意時間.
4,會議召開的方式:採用現場表決與網路投票相結合的方式.
公司將通過深圳證 券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網路形
式的投票平台, 公司股東可以在上述網路投票時間內通過深圳證券交易所的交易系
統或互聯網投票系統行使表決權. 公司股東只能選擇現場投票和網路投票中的一種
表決方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為准.
5,股權登記日:2015年3月17日
6,會議審議事項: 公司2014年度董事會工作報告,公司2014年年度報告及其摘要
以及公司2014年度財務決算及利潤分配方案等事項.
[2015-02-28](000690)寶新能源:召開2014年度股東大會的通知
公司定於2015年3月24日以現場表決, 網路投票相結合的方式召開股東大會,會
議審議公司2014年年度報告及其摘要, 公司2014年度財務決算及利潤分配方案等事
項.
.
[2015-02-28](000690)寶新能源:2014年年度報告主要財務指標及分配預案
一,2014年年度報告主要財務指標
1,每股收益 (元) 0.59
2,凈資產收益率 (%) 21.70
二,每10股派發現金紅利3元(含稅)