㈠ 如何准確識別金融詐騙
在鑒別正規貸款公司的時候，要注意如下幾點：
1、無抵押貸款騙子往往打著「大公司」「全國業務」的旗號，甚至假借一些銀行、知名小額貸款公司、融資平台等的名義，來迷惑貸款者，取得信任。有些貸款騙子以公司為名義，但卻沒有辦公地址，甚至無法提供營業執照及身份證。
2、對於那些越是聲稱門檻低、放款速度快，且利息極為合理的，越需要多加留心及防範。此外，貸款騙子往往只留有手機號、QQ等信息，一般情況下不會留下座機及地址，如果留下，也可以根據查詢，驗證其真實性。
3、往往要求借款人預先轉賬支付保證金、手續費、首月利息等名頭的款項，等到借款人打款後再與之聯系，對方則早已「開溜」，無法再取得聯系。這類「貸款」行為通常在轉賬之前沒有簽訂任何合法、正規的合同，僅僅憑借網路上隻字片語的聊天，便要求借款人先支付一定費用。
㈡ 如何識別陸家嘴金融皮包公司
事忙又做好了兩
㈢ 如何識別一個公司是不是皮包公司
皮包公司不等於沒有執照！他的法人登記可能是一個無關的人！而且現在的皮包公司也很排場的，有車有寫字樓！關鍵是皮包公司沒有可靠地經濟實力保證經濟行為，而且多數是詐騙公司！一般能對皮包公司感興趣，都是因為貪婪，他們用難得的項目機會，引誘你，甚至可以先給你甜頭，只要你冷靜，不貪婪就不會上當的。區分皮包公司：1、查工商執照，查法人，同法人見面。2、考察他的合作企業過去的經營，上網查詢公司名稱和合作事項，一般受騙的不是一個人，在網路上都是有相關信息的。3、看合作事項的利潤，如果非常的暴利和低風險，你就想想，好事為什麼沒有競爭者？4、不要動用任何的資金，如果對方要求你進貨，那你必須把購貨單位直接引見銷售單位，你收取傭金。5、經常做生意的人知道行業的現實狀況，對方的項目不符合常規，基本都是有問題的！
㈣ 如何確定或是大概斷定一個公司是否是皮包公司，當然是在親自去看之前
一看其有無資金。營業執照上所注冊的資金數額可清楚地告訴你。 二看有無固定經營場地。如果該公司並無固定經營場所打一搶換一個地方，這類公司多屬「皮包公司」。 三看無固定從業人員。其從業人員四處流動，無固定的辦公地點，這類公司可能就是「皮包公司」。 四看手中有沒有「貨」。如果該公司只是嘴巴上說自己手有多少噸鋼料，多少台彩電，多少噸聚氯乙烯，而你卻沒有真正看到這些『貨「，便可暫且懷疑其公司為」皮包公司「。 以上識別方法多是書上或課堂上講的，是理論性的，而在現實的商場中，要真正能夠識別出」皮包公司「卻並非易事，因為： 你可能被該公司的招牌所怕了，根本無意顧及驗明該公司的正身，便與之談上交易了。「皮包公司」奇特的招牌確實也使不少人上了當，真的起到了」奇特「的效果。近幾年來，「皮包公司」所打的「招牌」之所以能迷惑人，關鍵是他們耍弄著巧妙的手法，主要有如相兩種： 1、有著時髦而響亮的公司名稱。什麼「某某環球貿易公司」、「某某太平洋貿易公司」、「某某有限公司」、「某某物資交易中心」等。這些名稱確實迷惑了不少人，或是迷惑剛進城的農民，或是欺騙初涉商場經商之人，或是欺騙那些僅憑名稱判斷公司虛實的人。 2、有某個國營集體單位做依靠。有不少國營、集體單位為了賺錢，聘用外單位或社會「能人」組織承包本單位的經營業務，把本單位的公司章、銀行賬戶轉給這些人使用，結果造成一些奸商和經濟騙子打著國營、集體單位的合法旗號，名正言順地大肆欺騙他人。 第二，你可能被對方的「合法性」所蒙騙。前幾年，「皮包公司」並非都是非法的。有些」皮包公司「既經過工商行政管理部門登記，又有營業執照，人銀行賬號，這種有合法外衣掩蓋的「皮包公司」更具欺騙性。 當然，誘騙性的「皮包公司」一般是騙取預付款或定金但也有其他詐騙目的： 一是騙取銀行貸款。如保定市某以「農工商聯營公司」(皮包公司)的名義向銀行貸款10萬元，貸款到手後，舉家潛逃，查無下落。 二是轉讓、出賣銀行賬號，為他人詐騙提供條件。如河北欒城某貿易公司將本公司的銀行賬號轉讓給北京市李某，李某與石家莊某經銷公司簽訂購買錄像機、彩電的合同，結果無力付款，使他人造成損失。 識別「皮包公司」，需要你平時有敏銳反應、謹的經營作風。 下面介紹幾種實用的識別技巧： 1、該公司有無資金，有無場地，有無固定從業人員，有無原料等。都需要全面考慮。當然，不應該抱「懷疑一切」的態度，做事總是穎神穎鬼;但平時學會用巧妙的辦法來判斷事物真假對你經商還是有著重大意義。比如有一技巧叫做『一假則穎全「，這個技巧比較好。」一假則穎全「就是說，對該公司的資金、場地、固定從業人員、原料等進行綜合考慮，若發現其中一項有詐，則應對該公司的其他項產生懷穎，逐個推敲，辯出真偽。 2、辨別某公司有無資金 一般先是看其營業執照。營業執照上標明其注冊資金數額。但有時一些不法奸商也通過賄賂或拉攏工商人員而獲得營業執照。其注冊資金數額並不真實。如深圳出現「三和鑽石工藝公司」，僅憑兩張仿造的證件，過關斬將，獲得了工商部門的批准，取到了營業執照，標明為「全民所有制」企業，注冊資金有200萬元，其實一切都是假的。 3、判斷該公司有無場地 一般要堅持「眼見為實」的原則，親自到其經營場地看個虛實。最忌那些以某賓館(豪華大飯店)為業務辦事點的公司，這些公司多屬「皮包公司」是租用飯店上兩間房來辦公的。有些人說被「某某公司的大經理」在某豪華飯店談過生意這一假相所迷惑，結果受騙上當。 4、判斷該公司有無固定從業人員 一般可到該公司經營所在看一看便知。當然如果仍有穎點也可到當地工商部門去問一下這個公司的情況。 5、判斷該公司有無原料 這就是「眼見為實」。轉手買賣、買空賣空的情況經常有，你要仔細判斷對方是否干「買空賣空」的生意。
記得採納啊
㈤ 怎樣識別皮包公司
識別方法：
1、看有無固定經營場地。如果該公司並無固定經營場所打一搶換一個地方，這類公司多屬「皮包公司」。
2、實地考察，看無固定從業人員。其從業人員四處流動，無固定的辦公地點，這類公司可能就是「皮包公司」。
3、看手中有沒有「貨」。如果該公司只是嘴巴上說自己手有多少噸鋼料，多少台彩電，多少噸聚氯乙烯，而你卻沒有真正看到這些『貨「，便可暫且懷疑其公司為「皮包公司」。
4、看其經營項目是否專一，一個大到飛機等工業材料，小到綉花針都賣的肯定是皮包公司。
5、到當地工商行政查，是否正式注冊，什麼時候注冊，注冊資金，相關法人資料，每月是否按時上交稅金等。
近幾年來，「皮包公司」所打的「招牌」之所以能迷惑人，關鍵是他們耍弄著巧妙的手法，主要有著時髦而響亮的公司名稱。什麼「某某環球貿易公司」、「某某太平洋貿易公司」、「某某有限公司」、「某某物資交易中心」等。這些名稱確實迷惑了不少人，或是迷惑剛進城的農民，或是欺騙初涉商場經商之人，或是欺騙那些僅憑名稱判斷公司虛實的人。
拓展資料：
（1）在一些所謂的「避稅天堂」是非常盛行的，主要是由於稅收很低，一些跨國公司通過內部化運作將在國外的子公司的商品以很高的價格賣到這些地方的由本公司建立的空殼公司，也就是皮包公司，逃避直接出口到母國的高額關稅。而這些皮包公司則低價出口到母國，從而接受到很低的關稅，而這些商品則直接運到母國，只是在皮包公司的帳面上有點過渡。
（1）從字面上看是只有皮包的公司，兩三個人，七八個章，就是說這個公司沒有真實的注冊資金,只是個空殼。
（3）「皮包公司」是我國市場經濟剛起步時許多公司做生意的方式，這些「皮包公司」適應了當時短缺經濟條件下人們急於獲得貨源的心理，將二手、三手信息再「倒」出去而從中獲利，因為這些公司對於交易的雙方只是起一個「牽線搭橋」的作用，並不承擔任何責任，因此「皮包公司」最怕兩端的客戶在交易前見面；又因為這些公司大多有特殊背景，因此被形象地稱為「皮包公司」。
很多人眼裡的皮包公司有不可信的含義。
㈥ 一文看懂如何識別皮包金融公司，正規金融
現在很少有皮包公司了，但是否是正規的金融公司則需要看他的執照里的經營范圍和業務是否相符。
㈦ 怎麼辨別皮包公司
前幾年，「皮包公司」風行一時，一些「皮包公司」肆意進行經濟詐騙活動，給許多企業、個從帶來了巨大的經濟損失。其實，識別「皮包公司」並非難事：一看有無固定經營場地。如果該公司並無固定經營場所打一搶換一個地方，這類公司多屬「皮包公司」。二看無固定從業人員。其從業人員四處流動，無固定的辦公地點，這類公司可能就是「皮包公司」。三看手中有沒有「貨」。如果該公司只是嘴巴上說自己手有多少噸鋼料，多少台彩電，多少噸聚氯乙烯，而你卻沒有真正看到這些『貨「，便可暫且懷疑其公司為「皮包公司」。四看其經營項目是否專一,一個大到飛機等工業材料,小到綉花針都賣的肯定是皮包公司。以上識別方法多是書上或課堂上講的，是理論性的，而在現實的商場中，要真正能夠識別出」皮包公司「卻並非易事，因為：你可能被該公司的招牌所怕了，根本無意顧及驗明該公司的正身，便與之談上交易了。「皮包公司」奇特的招牌確實也使不少人上了當，真的起到了」奇特「的效果。近幾年來，「皮包公司」所打的「招牌」之所以能迷惑人，關鍵是他們耍弄著巧妙的手法，主要有如相兩種：１、有著時髦而響亮的公司名稱。什麼「某某環球貿易公司」、「某某太平洋貿易公司」、「某某有限公司」、「某某物資交易中心」等。這些名稱確實迷惑了不少人，或是迷惑剛進城的農民，或是欺騙初涉商場經商之人，或是欺騙那些僅憑名稱判斷公司虛實的人。以我們在阿里巴巴見到的一個例子為例（看下圖對比）：該公司注冊名稱叫「蘇州禾孚泰貿易有限公司」，但網站名稱以「XXX蘇綉製造社出現」，網站內容全部圍繞蘇綉展開，大幅標題打造「中國刺綉工藝第一品牌」，而該公司注冊的營業執照上包羅萬象，幾乎什麼都可以做，惟獨不見蘇綉、刺綉。所以，如出現這樣的情況，還是值得懷疑的。２、有某個國營集體單位做依靠。有不少國營、集體單位為了賺錢，聘用外單位或社會「能人」組織承包本單位的經營業務，把本單位的公司章、銀行賬戶轉給這些人使用，結果造成一些奸商和經濟騙子打著國營、集體單位的合法旗號，名正言順地大肆欺騙他人。第二，你可能被對方的「合法性」所蒙騙。前幾年，「皮包公司」並非都是非法的。有些」皮包公司「既經過工商行政管理部門登記，又有營業執照，人銀行賬號，這種有合法外衣掩蓋的「皮包公司」更具欺騙性。當然，誘騙性的「皮包公司」一般是騙取預付款或定金但也有其他詐騙目的：一是騙取銀行貸款。如保定市某以「農工商聯營公司」（皮包公司）的名義向銀行貸款１０萬元，貸款到手後，舉家潛逃，查無下落。二是轉讓、出賣銀行賬號，為他人詐騙提供條件。如河北欒城某貿易公司將本公司的銀行賬號轉讓給北京市李某，李某與石家莊某經銷公司簽訂購買錄像機、彩電的合同，結果無力付款，使他人造成損失。識別「皮包公司」，需要你平時有敏銳反應、謹的經營作風。下面介紹幾種實用的識別技巧：１、該公司有無資金，有無場地，有無固定從業人員，有無原料等。都需要全面考慮。當然，不應該抱「懷疑一切」的態度，做事總是穎神穎鬼；但平時學會用巧妙的辦法來判斷事物真假對你經商還是有著重大意義。比如有一技巧叫做『一假則穎全「，這個技巧比較好。」一假則穎全「就是說，對該公司的資金、場地、固定從業人員、原料等進行綜合考慮，若發現其中一項有詐，則應對該公司的其他項產生懷穎，逐個推敲，辯出真偽。２、辨別某公司有無資金一般先是看其營業執照。營業執照上標明其注冊資金數額。但有時一些不法奸商也通過賄賂或拉攏工商人員而獲得營業執照。其注冊資金數額並不真實。如深圳出現「三和鑽石工藝公司」，僅憑兩張仿造的證件，過關斬將，獲得了工商部門的批准，取到了營業執照，標明為「全民所有制」企業，注冊資金有２００萬元，其實一切都是假的。３、判斷該公司有無場地一般要堅持「眼見為實」的原則，親自到其經營場地看個虛實。最忌那些以某賓館（豪華大飯店）為業務辦事點的公司，這些公司多屬「皮包公司」是租用飯店上兩間房來辦公的。有些人說被「某某公司的大經理」在某豪華飯店談過生意這一假相所迷惑，結果受騙上當。４、判斷該公司有無固定從業人員一般可到該公司經營所在看一看便知。當然如果仍有穎點也可到當地工商部門去問一下這個公司的情況。５、判斷該公司有無原料這就是「眼見為實」。轉手買賣、買空賣空的情況經常有，你要仔細判斷對方是否干「買空賣空」的生意。
㈧ 求職者如何識別「皮包公司」
你要問清他公司的業務，還要看他們的員工在忙什麼，總之，多留心，別上當。祝你工作愉快。
㈨ 如何識別正規和山寨的公司
1、如何識別正規投資公司和皮包公司？
長相猥瑣，說話模稜兩可，表情形同便秘，一說起投資總是談起風險，表情淡漠、精神萎靡不振，一看就被生活的工作壓力壓得喘不過氣，不敢跟你保證收益率的投資經理一般是行業翹楚。
西裝筆挺、成功架勢十足、誇誇奇談、口若懸河，動不動就給你說宏觀趨勢、自信得一塌糊塗，世界格局和行業趨勢都按照他的嘴巴走，拍著胸脯保證收益率的基本是皮包公司。
2、如何識別正規基金公司和山寨基金公司
官網上有較多信息披露文件的、產品分明顯類型的、貨幣收益率無法超過5%的、股票型基金收益率或為負的、看了半天都不知道怎麼選哪只買的……基本是正規基金公司。
官網首頁上掛著24小時在線咨詢窗口，客服不斷問你要不要咨詢，收益率高到特別想交錢給他們管的，基本為山寨基金公司。
3、如何識別正規金融產品和山寨金融產品
往往宣傳折頁上提示風險信息佔了滿滿一頁、宣傳字眼完全不出現「最佳」、「最好」、「最牛」……等極端詞彙、基金經理及投資經理證件照極為「路人」、但紙質良好、印刷精美的，往往是正規金融機構產品。
宣傳頁紙質、印刷較廉價，整個產品宣傳充斥著「牛」、「神」、「國家級」、「AAA級」……的天上有地下無的詞彙。此外，最大亮點是收益率：無以復加的秒殺一切現存理財品！請大家小心。
且分享個小哏——一個是「信用等級AAA」其實是宣傳笑點，很多宣傳中的AAA是「金融服務行業AAA級信用企業」是某某研究所和某某研究發展中心這樣的野雞機構發的，淘寶上幾百塊包郵。國內有四家做債券的評級機構分別是大公國際，中誠信，聯合資信和鵬元資信。
基金君再說一次，金融市場每一種產品的收益率呈現自然的分層——現金管理在下，目前極難超越3%；信託收益率很難超越10%；證券和股權投資在上，收益相對不確定。不要盲目相信有違常理的收益率。有一家貴金屬交易所推出的「日金寶」日息萬分之3.7，年化接近14%，曾經令整個金融從業人員顫抖了。
4、如何識別正規信託公司和山寨信託公司
官網上基本是一堆公告、信息披露，看不到產品收益率的，偶爾還有黨政建設的基本是正規。
官網明顯位置積極宣傳自己是國企、央企，名字似乎很大的超牛的，跟國家、大型機構有關的，也有24小時在線咨詢窗口的，這類騙子概率高。
5、如何識別正規私募公司和山寨私募公司
一季度非法集資私募基金非法集資風險事件涉案金額5.73億元，涉及投資者1774元。
請相信我，正規私募大佬天然有氣場的，如穿白衣阿瑪尼的，一般你是見不到的，除非你超級有錢。
若只是屌絲，還有自稱私募投資高手的大佬級人物找你要幫你理財，請回絕他。
6、如何識別正規P2P公司和山寨P2P公司
已經給X視投廣告、給網路投廣告、一月營銷或超百萬的，領軍人物持續出席各大論壇，勤奮奔走宣傳公司、積極參加每一場互聯網金融論壇、還沒出事的基本是正規P2P公司。
已經出事的都是山寨P2P公司。