㈠ 銀行或者其他金融機構的工作人員違反處理的刑罰
銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定，為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，涉嫌下列情形之一，應予追訴：
一、個人違反規定為他人出具金融票證，造成直接經濟損失數額在十萬元以上；
二、單位違反規定為他人出具金融票證，造成直接經濟損失數額在三十萬元以上。
「銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定，為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑。」
㈡ 銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定，會被處以下列哪些刑罰
銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定，為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，涉嫌下列情形之一，應予追訴：
一、個人違反規定為他人出具金融票證，造成直接經濟損失數額在十萬元以上；
二、單位違反規定為他人出具金融票證，造成直接經濟損失數額在三十萬元以上。
「銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定，為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑。」
㈢ 銀行及其他金融機構拒絕配合稅務機關依法執行職務的法律責任有哪些
一、根據《中華人民共和國稅收徵收管理法實施細則》（國務院令第362號）第九十二條規定：「銀行和其他金融機構未依照稅收征管法的規定在從事生產、經營的納稅人的賬戶中登錄稅務登記證件號碼，或者未按規定在稅務登記證件中登錄從事生產、經營的納稅人的賬戶賬號的，由稅務機關責令其限期改正，處2000元以上2萬元以下的罰款；情節嚴重的，處2萬元以上5萬元以下的罰款。」
第九十三條規定：「為納稅人、扣繳義務人非法提供銀行賬戶、發票、證明或者其他方便，導致未繳、少繳稅款或者騙取國家出口退稅款的，稅務機關除沒收其違法所得外，可以處未繳、少繳或者騙取的稅款1倍以下的罰款。」
二、根據《中華人民共和國稅收徵收管理法》（第十二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議修正）第七十三條規定：「納稅人、扣繳義務人的開戶銀行或者其他金融機構拒絕接受稅務機關依法檢查納稅人、扣繳義務人存款賬戶，或者拒絕執行稅務機關作出的凍結存款或者扣繳稅款的決定，或者在接到稅務機關的書面通知後幫助納稅人、扣繳義務人轉移存款，造成稅款流失的，由稅務機關處十萬元以上五十萬元以下的罰款，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處一千元以上一萬元以下的罰款。」
㈣ 搶劫運鈔車的可否視為「搶劫銀行或者其他的金融機構」
可以視為「搶劫銀行或者其他的金融機構」。因為運鈔車屬於金融機構進行經營行為的必要組成部分。
㈤ 我國《反恐法》對銀行等金融機構有什麼規定
《中華人民共和國反恐怖主義法》中有兩大處關於銀行等金融行業的規定，一處在安全防範一處在法律責任
第三章 安全防範
第二十四條 國務院反洗錢行政主管部門、國務院有關部門、機構依法對金融機構和特定非金融機構履行反恐怖主義融資義務的情況進行監督管理。
國務院反洗錢行政主管部門發現涉嫌恐怖主義融資的，可以依法進行調查，採取臨時凍結措施。
第二十五條 審計、財政、稅務等部門在依照法律、行政法規的規定對有關單位實施監督檢查的過程中，發現資金流入流出涉嫌恐怖主義融資的，應當及時通報公安機關。
第二十六條 海關在對進出境人員攜帶現金和無記名有價證券實施監管的過程中，發現涉嫌恐怖主義融資的，應當立即通報國務院反洗錢行政主管部門和有管轄權的公安機關。
第九章 法律責任
第八十三條 金融機構和特定非金融機構對國家反恐怖主義工作領導機構的辦事機構公告的恐怖活動組織及恐怖活動人員的資金或者其他資產，未立即 予以凍結的，由公安機關處二十萬元以上五十萬元以下罰款，並對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處十萬元以下罰款；情節嚴重的，處五十萬元 以上罰款，並對直接接責任人員，處十萬元以上五十萬元以下罰款，可以並處五日以上十五日以下拘留。
㈥ 刑法中的金融機構指哪些
我國的金融機構，按地位和功能可分為四大類：
第一類，中央銀行，即中國人民銀行。
第二類，銀行。包括政策性銀行、商業銀行。
第三類，非銀行金融機構。主要包括國有及股份制的保險公司，城市信用合作社，證券公司，財務公司等。
第四類，在境內開辦的外資、僑資、中外合資金融機構。
1、中國人民銀行 2、政策性銀行
3、商業銀行 4、保險公司
5、信託投資公司 6、證券機構
7、財務公司 8、信用合作組織
9、其他金融機構
金融機構，應當獲得銀行監督部門的批准才能成立。所以擔保、投資公司是不屬於金融機構的。
㈦ 刑法第一百九十三條的司法解釋
《刑法》第一百九十三條規定：有下列情形之一，以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：
（一）編造引進資金、項目等虛假理由的；
（二）使用虛假的經濟合同的；
（三）使用虛假的證明文件的；
（四）使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的；
（五）以其他方法詐騙貸款的。
【解釋】本條是關於貸款詐騙罪及其處罰的規定。
本條中規定的「以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款」，是指行為人用欺騙的手段騙取銀行或者其他金融機構的貸款並據為己有的行為。這里所說的「其他金融機構」，是指除銀行以外的信託投資公司、城市信用社、農村信用社等具有信貸業務的非銀行金融機構。
構成本罪應當具備下列條件：
（一）行為人必須具有詐騙銀行或者其他金融機構貸款的行為。本條對詐騙銀行或者其他金融機構貸款的行為作了具體的規定。即：1．編造引進資金、項目等虛假理由騙取銀行或者其他金融機構貸款。2．使用虛假的經濟合同詐騙銀行或者其他金融機構的貸款。這里所說的虛假的經濟合同，是指偽造的合同、變造的合同（如篡改原合同的標的、價款等）、無效的合同（如採取欺詐手段簽訂的合同），以及偽造印章虛制的合同等。3．使用虛假的證明文件詐騙銀行或者其他金融機構的貸款。這里所說的證明文件，包括銀行的存款證明、公司和金融機構的擔保函、劃款證明等在向銀行或者其他金融機構申請貸款時所需要的文件。4．使用虛假的產權證明作擔保，騙取銀行或者其他金融機構貸款。這里所說的「產權證明」，是指能夠證明行為人對房屋等不動產或者汽車、貨幣，可即時兌付的票據等動產具有所有權的一切文件以及以其他方法詐騙銀行或者其他金融機構貸款。5．這里規定的「其他方法」，是指偽造單位公章、印鑒騙取貸款；以非法佔有為目的，先借貸後採用欺詐手段拒不還貸等情況。考慮到要在法律中將所有的詐騙銀行或者其他金融機構貸款的行為都具體列舉，予以規定，是不可能也是不現實的，因而本條規定了以其他方法詐騙銀行或者其他金融機構貸款的，根據這一規定，不論行為人是以何種方法詐騙貸款的，都要予以追究刑事責任。
（二）行為人在主觀上具有非法佔有銀行或者其他金融機構貸款的目的。確定行為人構成詐騙銀行或者其他金融機構貸款犯罪的要件之一是行為人必須具備非法佔有貸款的目的，至於行為人非法佔有貸款是為了揮霍享受，還是為了轉移隱匿，都不影響本罪的構成。如果行為人雖然在向銀行或者其他金融機構申請貸款的過程中使用欺騙的手段，但其目的是為了解決生產經營的一時急需等，以後還要想方設法歸還貸款，而不是為了非法佔有貸款的，則不能構成本罪。當然，對於這種行為銀行可以根據有關的規定給予停止發放貸款、提前收回貸款或者加收貸款利息等辦法予以處理。
（三）行為人詐騙銀行或者其他金融機構的貸款數額較大。
根據最高人民檢察院和公安部的《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額在一萬元以上的，屬於「數額較大」，應予追訴。
根據本條的規定，行為人以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。「其他特別嚴重情節」，主要是指行為人詐騙手段或者其詐騙行為給銀行或其他金融機構造成的損失等情況。
㈧ 《刑法》中適用信貸業務犯罪的規定有哪些
以下內容轉自《刑法》《刑法》中信貸業務犯罪的有關規定
表現形式及法律責任
一、商業受賄罪
商業受賄罪，是指公司、企業或其他單位的工作人員利用職務上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，數額較大的行為。
「利用職務上的便利」，是指公司、企業或其他單位的工作人員利用自己主管、經管、負責或參與某項工作的便利條件。其內涵應當包括下列幾個方面：（1）利用自己主管、分管、經手等工作職務、崗位范圍內的許可權；（2）利用、憑借自已的權力去指揮、影響下屬及利用其他人員與職務相關的許可權，為行賄人謀取利益；（3）利用、憑借許可權、崗位、地位，控制、左右其他人員，或者利用其他有求於己的人員職務上的許可權，為行賄人謀取利益。
「索取他人財物」，是指行為人在他人有求於己或者困難時，利用職務上的便利，以公開或暗示的手法，主動向對方索取財物，並以此作為替他人謀取利益的交換條件，不論行為人是否「為他人謀取利益」，均可構成受賄行為。
「非法接受他人財物」，是指行為人利用職務上的便利或權力，被動地接受他人主動給予的財物，這些財物不論是行為人本人接受的，還是由其親屬或他人代為接受的，只要能證明行為人知道此事，均視同為行為人本人接受。
「為他人謀取利益」，包括他人應當得到的合法的、正當的利益和他人不應當得到的非法的、不正當的利益，也包括已為他人謀取的利益和意圖謀取或者正在謀取但尚未謀取的利益。
吃請受禮，請客送禮人提出為其謀取非法利益，而受禮者利用職務之便答應或積極為之活動的，且在數額和情節上已具備了受賄的要件，按受賄論處；利用職務上的便利，為他人謀取利益，象徵性只付少量現金收受禮品或接受他人旅遊邀請等，認定為受賄。
在農村信用社，「商業受賄」主要有以下表現形式：以貸受賄、挪用資金（包括貸款）給他人使用接受賄賂、利用拆出拆入資金收受賄賂等。
《刑法》第163條規定：公司、企業或其他單位的工作人員利用職務上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，數額較大的，處5年以下有期徒刑或者拘役；數額巨大的，處5年以上有期徒刑，可以並處沒收財產。
公司、企業或其他單位的工作人員在經濟往來中，利用職務上的便利，違反國家規定收受各種名義的回扣、手續費，歸個人所有的，依照前款的規定處罰。
《刑法》第184條第1款規定：銀行或者其他金融機構的工作人員在金融業務活動中索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益的，或者違反國家規定，收受各種名義的回扣、手續費，歸個人所有的，依照本法第163條的規定定罪處罰。
按照最高人民法院規定，索取或者收受賄賂5千元至2萬元以上的，屬於「數額較大」；索取或者收受賄賂10萬元以上的，屬於「數額巨大」。
商業受賄罪的最高法定刑是15年有期徒刑，可以並處沒收財產。
二、職務侵佔罪
職務侵佔罪，是指公司、企業或者其他單位的人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法佔為己有，數額較大的行為。
「利用職務上的便利，將本單位財物非法佔為己有」，是指行為人需要具備在公司、企業或其他單位以及其他單位中主管、經手管理財物這一特定身份。
在農村信用社，職務侵佔主要有以下表現形式：具有非法佔有為目的的主觀故意，採用收貸收息不入賬方式侵佔貸款本息（含收回已核銷呆賬貸款本息）、監守自盜、私自動用庫款、空存實取、侵吞長款、侵吞業務或服務性收入、偷支睡眠戶存款、現金抽頭（從整把或整捆現金中抽出幾張占為己有）、虛報費用、採用頂冒名等違法方式將貸款占為己有等。
《刑法》第271條規定：公司、企業或者其他單位的人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法佔為己有，數額較大的，處5年以下有期徒刑或者拘役；數額巨大的，處5年以上有期徒刑，可以並處沒收財產。
按最高人民法院規定，侵佔本單位財物5千元至2萬元以上的，屬於「數額較大」；侵佔本單位財物10萬元以上的，屬於「數額巨大」。
職務侵佔罪的最高法定刑是15年有期徒刑，可以並處沒收財產。
三、挪用資金罪
挪用資金罪，是指公司、企業或者其他單位工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數額較大、超過3個月未還的；或者雖未超過3個月，但數額較大、進行營利活動的；或者進行非法活動的行為。
在農村信用社，挪用資金主要有以下表現形式：發放頂名冒名假名貸款、挪用收儲收貸收息資金、截留貸款、偷支單位（個人）存款等。
《刑法》第272條規定：公司、企業或者其他單位工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數額較大、超過3個月未還的，或者雖未超過3個月，但數額較大、進行營利活動的，或者進行非法活動的，處3年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數額巨大的，或者數額較大不退還的，處3年以上10年以下有期徒刑。
《刑法》第185條第1款規定：商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨
㈨ 我國中央銀行與其他金融機構的法律關系
錯啦~我國的中央銀行是中國人民銀行。中國銀行是國有商業銀行。人行是政府機關，是銀行的銀行，制定法律法規調整准備金率什麼的，不和企業及個人打交道的，只和銀行接觸，是銀行體系的核心。而商業銀行是做業務的，必須按照法律規定向人行交納法定準備金，受人行的管理，是銀行體系的主要組成部分。
汗~管制與被管制啊 我回你了啊
㈩ 銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定，為他人出具信用證或保函等 ，會被處以什麼刑罰
銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定，為他人出具信用證或保函等造成較大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役；造成重大損失的，處五年以上有期徒刑。
根據《中華人民共和國刑法》第一百八十八條銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定，為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑。
(10)刑法規定銀行和其他金融機構是擴展閱讀：
《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機構造成特別重大損失或者有其他特別嚴重情節的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。