A. 20世紀末規模最宏大的一場坦克戰役發生在哪裡
△爭先投降的伊拉克士兵
共和國衛隊殘存的漢謨拉比坦克師，在3月1-2日逃竄途中，又與美軍第24機步師爆發了交火，但馬上遭到殲滅。損失了400多輛卡車與187輛裝甲車，殘部只能徒步逃往巴士拉。
3月3號，交戰雙方簽訂停火協議。4月11號，聯合國安理會宣布歷時42天的海灣戰爭正式結束。
戰爭就是悲劇。
B. 車威-58車聯合報道：2020車企戰疫
受新冠病毒疫情的影響，我們剛剛度過了一個最別樣的春節假期。殊不知，這次疫情對本來就處於春節傳統淡季的中國車市而言，更是一次雪上加霜的打擊。有業內專家預測，受本次疫情影響，預計今年二月的新車總銷量將環比預期下降三成。
對此，上至整車製造商、零配件供應商，下到每位經銷商，整條產業鏈都面臨著嚴峻的挑戰。在此次春節假期中，車威新媒體與58車聯報道團的e汽車、車主必讀一同，對二十多家車廠管理層、公關營銷負責人及十餘家經銷商進行了采訪和溝通。
我們看到，面對突發疫情，眾多車企除了積極支援疫區，捐款捐物，同時也取消或調低經銷商銷量考核，向經銷商給予經濟和政策上的支持，並積極調整營銷策略，及時高效的展開了「禦寒」策略。
車企有何動作？
■東風悅達起亞
東風悅達起亞響應政府有關疫情防控工作精神，倡議旗下經銷商將復工延至2月10日。並推出了「三項承諾，九項行動」。
首先是加強對專營店衛生安全及人員的管理力度，通過無死角的衛生管理為用戶打造安全購車、售後環境。其次，通過開展對到店車輛免費消毒、免費提供上門取送車輛、免費上門續保等舉措，降低病毒感染風險。
與此同時，通過加大對旗下明星車型優惠力度，對全新一代傲跑和全新一代K3延續包牌價，通過線上購車滿足用戶足不出戶即可無憂選購。
在經銷商方面，東風悅達起亞還針對一季度商務政策進行了相應調整，並強化了先進經銷商的獎勵力度，鼓舞合作夥伴鬥志，廠商同心應對眼前的困難。
其實，除了上述品牌，可以說，此次疫情影響了了整個中國汽車產業，甚至波及到了全球汽車產業版圖。據內部人士披露，貿促會已經為某零部件供應商發出第一張不可抗力證明，以減免其海外違約責任。
相比於下滑的銷量數據，如何做好傳播和集客工作才是各個車廠真正應該關心的。事實上，我們也能看到各個廠商們的努力，比如在小區電梯里循環播放的上汽大眾和廣汽豐田廣告，比如帶著口罩在抖音上直播的蔚來和特斯拉門店員工。即使沒有銷量，也必須保證聲量。現在是檢驗車企系統性的線上營銷能力的時候，誰這方面做得好，誰就是下一個階段的贏家。這次疫情也會成為營銷從線下轉到線上的催化劑。
當然，如果以積極的眼光分析，在當前工廠生產和銷售處於停滯狀態下，一旦疫情結束，之前積累的購車需求和一部分在疫情後渴望購車的消費者有望使新車銷量在短期內產生爆發式的增長，這對於早有準備的廠商來說，絕對是堪比「久旱逢甘霖」的利好消息。但對庫存低的廠家而言，可能會面臨短期沒車賣的尷尬局面。
經銷商現狀
面對突發的疫情，當前經銷商的日子可謂雪上加霜，本來就處於行業淡季，再加上響應政府號召，暫停或縮減店面營業時間所帶來的直接損失顯而易見。而對於那些需要融資還貸款的營銷商而言，當下生存環境更為險惡。
對於經銷商來說，房租及人員工資是主要開銷，新車銷量的大幅削減和售後服務、維修保養業務的減少帶來的直接後果就是短期內現金流的巨大壓力。這無疑需要主機廠在金融方面及時予以支持。而在我們的采訪中也可以看到，眾多車廠也確實及時調整了政策，有效緩解了經銷商壓力。
市場展望
以往年的銷售數據看，春節期間是傳統的銷售淡季，正常情況下只有月均銷量的三分之一左右，此次疫情的爆發無疑會將這些訂單進行累積。
因此就像前文中提到的那樣，疫情過後車市大概率會出現一個短期的爆發性增長，一方面近期被壓抑或壓制的購物需求會隨之得到釋放，一部分消費者在疫情後希望擁有私家車的熱情會空前高漲；另一方面，車企為經銷商制定的一攬子優惠政策減輕了經銷商車負擔，從而會在終端銷售方面提供更具吸引力的優惠吸引購車者。
58車聯合報道團獨家評論
■車威新媒體創始人馬麟：
首先，此次疫情對汽車全產業鏈均有影響。
上游零部件廠家停產，甚至會對國外的汽車製造產生影響。據悉貿促會已經為某零部件供應商發出第一張不可抗力證明，以減免其海外違約責任。
在國內生產和銷售處於停滯狀態下，結合此前經驗來看，疫情結束後積累的訂單有望快速消化，庫存低的廠家可能會面臨沒車賣。當然這是短期的。
對於經銷商來說，房租及人員工資是主要開銷，不賣車，沒有維修等造成短期內現金流承壓較大，需要主機廠在金融方面及時予以支持。相信沒有主機廠會在這個時候壓庫。
其次，汽車主機廠和經銷商此時要有所作為。
各種保證活下來的方法和政策等自不必多說。更重要是如何在此間做好傳播和集客工作。我在小區電梯里看到了上海大眾和廣汽豐田新上的促銷廣告，這是有必要的。我在抖音上看到蔚來和特斯拉區域賬號，門店員工帶著口罩做直播，蔚來Fellow朋友圈建群講車等。在保證健康的情況下，線上的傳播需要比市場更早啟動，沒有銷量但要有聲量。現在是檢驗車企系統性的線上營銷能力的時候，誰這方面做得好，誰就是下一個階段的贏家。每一次疫情，都是營銷從線下到線上的巨大推動。做個大膽的預測，實體的地方車展甚至A級車展會從今年起式微。
我國汽車產業因為競爭充分，比很多行業都要更健康更有生命力。此次疫情各車企出力很多，提現了汽車人的社會責任感和愛心。相信汽車行業扔將是今年GDP的中流砥柱。相信會有利好的扶持政策出來。
第三，我國汽車產業因為競爭充分，比很多行業都要
得益於我國汽車產業常年的良性競爭，同樣是面對來勢洶洶疫情影響，汽車行業比很多行業都要更健康更有生命力。在此次疫情中，各車企紛紛康該解囊，這無疑提現了汽車人的社會責任感和愛心。與此同時，我們也看到我們看到汽車主機廠越來越人性化的考慮到經銷商的實際經營困難，以合作共贏的態度，去幫助經銷商一起應對，抱團取暖，做客戶和經銷商堅強有力的後盾。
■58車總經理林東：
我們調研了超過20家汽車主機廠的總經理及公關、營銷、銷售負責人，與北上廣成及武漢的10餘家經銷商代表做了深度溝通，不禁感慨，中國汽車人可能是全球最勤勞的汽車從業者，諸如在疫情最重的武漢，東風汽車和東風有限上上下下對疫情的支持；北汽集團高層在大年初二召開高層會議緊急商討疫情和應對方案；不少主機廠高層一直假期中不斷工作制定疫情應對方案、客戶服務計劃……
眾志成城抗疫情，同舟共濟渡難關，在疫情和競爭激烈的市場環境下，我們看到汽車主機廠越來越人性化的考慮到經銷商的實際經營困難，以合作共贏的態度，去幫助經銷商一起應對，抱團取暖，做客戶和經銷商堅強有力的後盾。我們也呼籲更多車企結合實際情況，盡快推出補貼政策及服務計劃，共同抵禦疫情下的市場波動。
■e汽車創始人?高薇：
突如其來的疫情讓每個人都陷入了揪心的狀態，而每個人的命運也都被疫情所裹挾。對汽車行業來說，疫情是雪上加霜的一件事情。
我們最近走訪了一些經銷商，他們對未來的預期就表現出了這個傾向。（文章將於近期推出）這個時候，如何提振行業的信心，尤其是經銷商的信心，就成為了一件重要的事。大難面前有大愛，這些企業的這些舉措對於整個汽車行業來說都是值得推廣和稱道的。
■車主必讀創始人?宮濤：
第一，全鏈條的線下行為凝滯。因疫情導致的人員不能聚集，則零部件供應商難以生產，經銷商難以銷售，消費者無心到店；因管控疫情導致的封城封路，則物流商難以送貨；這些凝滯帶來經營困難。
第二，全鏈條的金融流緊綳。汽車行業的全鏈條都是金融密集型業務，都需要持續的現金流入和流出，任一環節的現金流崩潰，都是給對應公司和整個行業帶來巨大危險。
我們堅信，通過廠商與經銷商抱團取暖，積極應對疫情帶來的市場變化，中國的汽車行業一定能度過這個有些寒冷的春天。在2020年我國的GDP佔比中，汽車行業無疑仍將是中流砥柱般的存在。在政府層面，我們同樣可以期待更多針對汽車行業更多扶持政策的出台。對於當前的市場環境，我們並不必過分悲觀，就像危機這個詞，如同一枚硬幣的兩面，愈是臨危之時，就越有可能迸發出更大的機遇，讓我們一起加油！
本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。
C. 疫情來勢洶洶 車企推多項「減壓」政策 與經銷商攜手戰疫
自新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，全國上下眾志成城，志在打贏這場來勢洶洶的抗「疫」戰，眾多車企更是紛紛響應，捐贈了大量的物資。面對當前出現的員工不能正常復工，經營店不能按期開業，客流急劇減少的現象，各大車企為了緩解經銷商的壓力，推出了不少「減壓」政策，以圖共渡難關。
1.減負釋壓：東風日產迅速啟動返利補貼、貼息降息等針對性的金融財務支持，為身處疫情寒冬中的經銷商減負釋壓，展開務實有力的支持。
2.政策松綁：靈活調整考核機制，結合疫情發展，酌情調整經銷商目標。東風日產在一季度DBS考核取消總部評價成績，取消第三方考核，減輕經銷商壓力，幫助經銷商夥伴輕裝上陣。
3.供給保障：針對疫情特殊時期的物流狀況，東風日產調整物流計劃，排除萬難，保障供給，優先確保疫情影響區域車源供應，同時啟動物流加急方案，實現產銷優化和無縫銜接。
4.平台賦能：疫情蔓延下，線上服務成為更多消費者的習慣。東風日產積極搭建平台，完善線上業務體驗。東風日產官網、車巴巴、東風日產天貓/京東旗艦店全天候24小時提供線上看車及線上金融服務，使消費者獲得優質線上體驗；同時，為了進一步強化經銷商在線上平台業務開展，東風日產在內部「學習強店」平台新增「戰疫加推」板塊，進行針對化的指引培訓，並通過平台推送《數字營銷指導手冊》，為專營店提供短視頻營銷技法、自媒體營銷技法、數營先鋒學習資源等逾10種數字營銷支持與指導。
寫在最後：
如今疫情還在繼續，車企們的援助也在持續進行，此次各大車企針對經銷商夥伴一系列暖心舉措，充分展現了他們作為企業的責任與擔當。除此之外，我們預測接下來還將有多家車企相繼推出針對經銷商的「減壓」政策，因為在「隔離」成為熱議當下，各大經銷商幾乎很難完成考核，而車企的「減壓」政策則恰好讓經銷商在令人寒心的疫情中感到一陣暖流，一起共渡難關。
本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。
D. 什麼戰役在西交民巷打響第一槍
1900年6月21日，慈禧太後向包括英、法、美、俄、德、日等國在內的11國宣戰，並派在京的義和團去攻打東交民巷使館區。當時使館區內的洋人大約1400名左右，其中士兵只有400人，剩下的是使館工作人員和前來避難的基督徒。並且洋兵們只有槍，沒有炮，彈葯和食物的儲備也很有限。
前來進攻的義和團有多少人呢？十萬之眾！並且還有榮祿的武衛軍助戰，盡管義和團武器簡陋，只有大刀和長矛，但助戰的清軍卻攜帶了從德國進口的克虜伯大炮，這種炮威力巨大，一顆炮彈就重大上百斤，「只要三兩炮，各使館就夷屍狼藉」。因此無論怎麼看，這都是一場毫無懸念的戰斗。
但結果卻令人大跌眼鏡，義和團和清軍圍攻了65天，愣是沒能打下來。據史料記載「戰斗最激烈時，拳匪猛攻，死於東交民巷口者，遍地皆是。清軍放炮五六百響，未傷洋人一人。」這個結果實在是令人匪夷所思，500餘炮竟然沒炸死一個洋兵！圍困了65天，洋人居然還有吃有喝。
E. 疫情陰霾下的暖陽，沃爾沃等多家車企為經銷商「戰疫」解壓
結語：
這場突如其來的疫情給全國帶來了很多困難，也給中國車市帶來了很多困難，不過葫蘆俠相信這些困難都是暫時的，在主機廠、經銷商以及整個產業鏈上所有人的共同扶持和努力下，中國汽車人一定能夠打贏這場特殊的「戰役」。
本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。
F. 十年磨一劍 中國反洗錢戰役中金融情報功不可沒
自2006年10月31日《中華人民共和國反洗錢法》通過，中國反洗錢工作全面步入法治化至今已有十年。
十年來，中國按照國際標准，逐步形成了制度完善、機制健全、運行良好的反洗錢監督管理體系。但在新形勢下，新技術領域、跨境金融業務中的洗錢風險日益加大。同時全球范圍內的反恐壓力不減，中國的反洗錢與反恐怖融資形勢正面臨深刻而復雜的變化。
上海證券報記者近日走訪了四川廣元、攀枝花和廣東汕尾等地，實地探尋基層金融部門在反洗錢和協助打擊各類違法犯罪活動方面所發揮的作用。
⊙記者 高翔 ○編輯 陳羽
制毒案件中的金融情報
義務機構是反洗錢的第一道防線，需要履行客戶身份識別、大額和可疑交易報告以及客戶身份資料和交易記錄保存等三大義務。許多有價值的線索，就是金融機構一線業務人員發現的
四川省廣元市，是武則天故里，位於川陝甘三省的結合部，被稱為「川北門戶」。有5條高速公路、4條鐵路穿境而過，與機場和1個內河港口構成了立體交通網路。
發達的交通，促進經濟往來，但也便利了制毒販毒者藏身於大山深處。隨著目前毒品犯罪活動由東部沿海地區向西部內陸地區轉移，尤其是成都地區的制毒販毒打擊力度加大後，廣元山高林密、無制高點的地貌，極易使制毒窩點在該地落腳。
今年5月26日，廣元市劍閣縣某金融機構的一位客戶要求提前還貸。他經營著一家養雞場，此前向該金融機構貸款了10萬元，還有14個月才到期。
據信貸經理了解，養雞場的經營一直不景氣，且這個還款時點與當地土雞養殖的出欄周期並不吻合——養殖的雞還比較小。進一步了解發現，該客戶的還貸資金來源於出租其部分養雞場設施所收取的租金，且租金高於周邊行情4倍以上，也超出了該養雞場正常經營一年的收入所得。
就在兩個月前，銀行工作人員尚可直接進入養雞場，但出租後的養雞場卻新修了大門和圍欄，門口養著狼狗，里邊的人員不允許外人進入查看。這一反常現象引起了該金融機構的高度警覺，並據此於6月3日向人民銀行廣元市中心支行反洗錢科反映了該情報。
為了及時、高效報送涉毒反洗錢可疑交易報告，為禁毒部門發現毒情、偵破涉毒案件提供金融情報支持，人行成都分行於2015年2月3日下發文件，要求建立四川禁毒反洗錢金融情報監測分析和報送體系。而人民銀行廣元市中心支行又據此制定了《廣元市涉毒資金監測模型》，下發轄內的金融機構。
接到情報後，人民銀行廣元市中心支行認定該情報符合《廣元市涉毒資金監測模型》中制毒犯罪資金監測識別特徵，認為養雞場的租用人涉嫌「制毒」的可能性較大，因此迅速指導金融機構將情況報告了當地的公安機關。
人民銀行廣元市中心支行負責人對記者表示：「在制毒販毒案件的偵破中，金融情報至關重要，我個人認為人行和金融機構起的是『站崗放哨』的作用。在這起案件中，金融機構就是根據我們制定的模型，發現了該案的可疑線索。」
接到上述線索的同時，廣元市禁毒支隊也接到情報，福建省長汀縣公安局在偵辦「5·17」毒品案件中發現大量的溴代苯丙酮（製作冰毒的原料）可能流入劍閣縣轄區。當地村委會也反映，有人員形跡可疑，且養雞場內散發出異味。
綜合研判各方情況，公安機關於6月8日在廣元市劍閣縣鹽店鎮成功端掉制毒窩點，同時成都警方的另一抓捕組還在成都抓獲了制毒技師2名，共抓獲犯罪嫌疑人13人，繳獲了制毒半成品麻黃素疑似物300餘公斤，扣押溴代苯丙酮3噸，查獲易制毒化學品二甲苯、胺水、鹽酸等輔料50噸。劍閣縣公安局負責人介紹：「如果這些原材料完成製作工序，可製造出1噸冰毒。」由於該制毒窩點6月5日才開始製作，因此並無毒品成品流出。而冰毒的主要原料，正是麻黃素。
金融機構和按照規定應履行反洗錢義務的特定非金融機構，被稱為義務機構，後者目前在我國指非銀行支付機構，未來將擴展至其他主體。央行反洗錢局負責人指出：「義務機構是反洗錢的第一道防線，需要履行客戶身份識別、大額和可疑交易報告以及客戶身份資料和交易記錄保存等三大義務。許多有價值的線索，就是金融機構一線業務人員發現的。」
切斷毒販的「生命線」
以義務機構報送的大額和可疑交易報告為基礎，經過監測分析，人民銀行依法向執法部門移送了大量線索，為國家預防和打擊洗錢及上游犯罪提供了有力的金融情報支持
上文所述的「劍閣6·7制毒案」，源於客戶的一次異常還款行為，還未直接涉及涉毒資金往來。事實上，通過獲取涉毒資金線索進而查明涉毒資金網路，而後打擊對應涉毒違法犯罪活動，摧毀涉毒團伙網路的經濟基礎，在案件偵破中的重要性日益凸顯。
攀枝花市地處四川和雲南的結合部，據該市公安局副局長李國宏介紹，由於距離金三角毒品生產地的直線距離僅800公里，因此攀枝花是毒品由金三角經雲南進入四川，北上到內地的重要通道之一。犯罪分子的手段也越來越智能化，利用快速便捷的支付體系，遠程毒品交易、遠程操控的跨區域案件越來越多。
小莎（化名）今年20歲，沒有上過學，不識字，原先在家裡干農活。一次，她遇見了吉恩某某，後者請她來攀枝花負責一些轉賬的事情，一個月工資2000元。小莎答應了。後來她對上證報記者回憶說，一開始並不知道自己經手的是毒資。
來到攀枝花後，小莎手中最多時有10張銀行卡。有時吉恩某某會讓她去轉賬，有時會讓她去取錢，後來也讓她去大橋底下「接貨」。她在圈子裡也有了自己的外號——「小女孩」。
最多的一次，她用幾張銀行卡給多個賬戶轉過去五十餘萬元。而她所不知道的是，這批賬戶已被監測。2015年初，攀枝花某金融機構就通過監測系統上報了「關於盧某某等人銀行賬戶涉毒洗錢的重點可疑交易報告」。中國反洗錢監測分析中心經過初步分析後，形成線索，移交公安部禁毒局。
中國反洗錢監測分析中心直屬於人民銀行，成立於2004年，履行的是大額和可疑交易報告的接收、分析職能，目前已與2600餘家義務機構總部建立了電子化數據報送渠道，涵蓋銀行、證券期貨、保險、非銀行支付等領域。
2015年5月13日，公安部向四川省公安廳禁毒總隊交辦該案線索，四川成立專案指揮部，對該案立案偵查。分析表明，盧某某等人的賬戶從2012年至今涉案資金達5.3億元，涉及交易對手賬戶2300多個。隨著線索的挖掘，又重點對該案涉及的160多個交易對手的身份信息和資金交易進行調查，拓展出一批新的線索。
據攀枝花市公安局禁毒支隊辦案民警介紹：「遠程跨區域的犯罪隱蔽性強，犯罪分子不用見面，可能交易就完成了。如果我們採取傳統的方式，一些犯罪行為可能就會被漏掉。通過對金融機構提供的線索的深度分析，對以吉恩某某為首的涉毒團伙的結構和資金流向進行了梳理，我們基本摸清了涉毒團伙成員分工、人員招募、邊境購買毒品、運毒回攀線路、交接毒品方式、藏毒窩點等涉毒情況，為抓捕打下了基礎。」
2016年4月17日晚間，小莎在接應毒品時，與其同夥一同被警方抓獲。當晚，警方又將聞訊准備乘車逃離的吉恩某某及同夥抓獲。
截至6月末，僅攀枝花警方已偵破涉毒案6起，抓獲嫌犯33人，繳獲海洛因38公斤。攀枝花市公安局禁毒支隊負責人認為：「經過監測、研判和甄別，人民銀行反洗錢部門移送的可疑涉毒交易線索，與攀枝花本地、乃至周邊地區毒品犯罪的特徵是吻合的，精準度較高，基本上都涉及毒品犯罪的問題。與禁毒部門傳統的情報來源渠道不同，盧某某案件的情報來源主要是反洗錢部門，以金融數據為主。」
以義務機構報送的大額和可疑交易報告為基礎，經過監測分析，人民銀行依法向執法部門移送了大量線索，為國家預防和打擊洗錢及上游犯罪提供了有力的金融情報支持。十年來，人民銀行系統累計向偵查機關報案或移送線索近萬件。
在看守所，小莎告訴記者，如重獲自由，她想外出打工掙錢。當記者問她是否吸過毒，她回答沒有。
堵住轉移贓款的通道
2015年4月，人民銀行聯合公安部、最高人民法院、最高人民檢察院、國家外匯管理局下發通知，在全國范圍開展打擊利用離岸公司和地下錢庄轉移贓款的專項行動
洗錢的方式有很多種，其中地下錢庄是人們心目中較為神秘的通道之一。地下錢庄較多地分布在沿海地區，且有對應的向境外轉移贓款的國家或地區，如廣東對應我國港澳地區，溫州對應歐美，山東則對應日韓。
據人行廣州分行反洗錢處負責人介紹，上世紀90年代以來，跨境的對敲是地下錢庄的主流操作模式，人民幣不用出境，外幣也不必迴流，由於廣東毗鄰港澳地區，「軋差」也很便利。除此之外，還有非法支付結算型地下錢庄和非法套現型地下錢庄，不涉及外匯買賣，前者希望掩飾資金來源，後者是企業急於套現的一種操作模式。
所謂「對敲」，即地下錢庄的客戶需將資金轉到境外時，將人民幣匯至地下錢庄的指定賬戶，在境外收取地下錢庄按約定匯率兌付的等值外幣。如需將資金匯入，反向操作即可。在這過程中，資金並未發生實質上的跨境轉移，而是用記賬的手法，後續通過「水客」攜帶現金出入境、虛假投資、虛假貿易收付款等方式平賬，即軋差。
2015年4月，人民銀行聯合公安部、最高人民法院、最高人民檢察院、國家外匯管理局下發通知，在全國范圍開展打擊利用離岸公司和地下錢庄轉移贓款的專項行動。
這是中紀委牽頭的反腐敗國際追逃追贓「天網」行動的子行動，重點是對地下錢庄違法犯罪活動，利用離岸公司賬戶、非居民賬戶等協助貪污賄賂等上游犯罪向境外轉移犯罪所得及其收益的犯罪活動等進行集中打擊。
廣東汕尾，毗鄰港澳地區，許多當地的漁民和海鮮干貨店主都有旅居港澳地區的親戚，過去常收到親戚寄回的港幣作為生活資助，後來就出現了專做港幣生意的掮客，當地人稱「港紙佬」。嚴某等人最初從事單純的外幣買賣，通過向汕尾地區的港幣「頭家」收購由港澳同胞支付給內地眷屬的生活費，再出售給有需求的漁民、海鮮干貨店以及走私分子等客戶，從中賺取每千元0.5-1元的點數。
到了後來，其經營范圍擴大到了採取對敲結算的方式幫助本地的外資企業在我國香港地區和內地之間轉移資金。在日常監測中，汕尾某金融機構的工作人員發現嚴某的賬戶交易頻繁且金額巨大（每天十多筆，每筆幾十萬不等），僅短短三個月內累計交易額已高達1億元。經分析，懷疑該客戶涉嫌地下錢庄非法外匯買賣，於是按照規定提交了重大可疑交易報告。
汕尾市某金融機構負責人對上證報記者表示：「我們發現了諸多疑點。據櫃台工作人員回憶，客戶年紀不大，是1983年出生的，但交易額巨大，交易頻繁，且基本不沉澱，交易結構異常復雜，呈樹狀，且枝繁葉茂。我們馬上向人民銀行報告，並認真摸排了整個交易脈絡。」
人民銀行汕尾市中心支行收到報告後，立即上報人行廣州分行啟動反洗錢調查程序，組織轄內的六家銀行機構擴大范圍排查該客戶及其交易對手的資金運作情況，隨後就該線索與汕尾市公安局進行情報會商。2015年11月24日，汕尾市公安局正式立案，案件專號「11·24」。
隨後，公安部門、人行和金融機構多次對碰信息，梳理出嚴某等10名涉案核心人員及相關親屬的基本情況。人民銀行汕尾市中心支行累計調取80名個人近1200多個賬戶交易流水，總結分析出涉案資金流向路線24條。
2016年5月19日下午3時，汕尾公安出動警力150餘人，在深圳、汕尾等地統一開展收網行動。為了防止涉案資金轉移，收網前一個小時，人民銀行汕尾市中心支行與公安聯合部署資金凍結工作。在下午3點收網的同時，汕尾當地的銀行就迅速地完成了賬戶的凍結。
「11·24」特大地下錢庄案涉案金額超過500億元人民幣，凍結涉案賬戶1200多個，凍結資金約7190萬元人民幣，抓獲嚴某等犯罪嫌疑人15名。
央行反洗錢局反洗錢調查處負責人對上證報記者表示：「截至去年底，專項行動破獲重大案件380起，涉案累計交易金額達上萬億元（累計交易金額統計每筆資金的每次交易），最大限度地切斷了貪污賄賂等犯罪的違法所得及其收益的轉移通道。今年5月，新一輪的專項行動已布置到位。」
中國絕不是國際洗錢中心
個別媒體關於中國是國際洗錢中心的說法，有違事實，有悖於國際社會普遍共識，是不負責任的言論。中國過去不曾是、現在不是、將來也絕不會是所謂的國際洗錢中心
2004年10月18日，中國人民銀行行長周小川代表中國政府致函金融行動特別工作組（FATF）主席，正式承諾中國將遵守FATF發布的反洗錢建議。
FATF是反洗錢領域最權威的政府間國際組織，發揮著制定和推廣國際反洗錢標准、評判各國反洗錢工作合規性和有效性的重要作用。承諾遵守FATF發布的建議，意味著中國的反洗錢工作需要達到國際標准要求，也要接受國際社會的監督。
央行反洗錢局負責人對記者表示：「與多數發達國家和新興市場國家相比，中國的反洗錢工作起步晚，但起點高，一開始就參照FATF發布的國際標准。」
2007年6月舉行的FATF全會上，各成員一致同意接受中國成為正式成員國。2012年2月，中國正式通過了FATF第三輪互評估及後續評估程序，這意味著中國在反洗錢工作的主要方面已經達到國際標准要求。
2012年，FATF通過了新的反洗錢和反恐怖融資標准，即FATF新40條，而中國也將面臨FATF的第四輪互評估。
在央行反洗錢局應對FATF互評估工作的相關人士看來，新標準的要求相比過去提升了「一大截」。互評估結論是衡量各國反洗錢和反恐怖融資體系的權威結論，如若不通過，會影響中資金融機構海外展業，繼而影響中國金融業的雙向開放。應對FATF第四輪反洗錢互評估，能認真查找我國反洗錢和反恐怖融資工作機制的不足，是完善我國洗錢和恐怖融資風險評估體系的契機。
除了趨嚴的國際標准，其他多重因素也使得當下的反洗錢和反恐怖融資形勢發生深刻變化。反洗錢局負責人介紹說：「反恐怖融資的重要性被上升到前所未有的高度，必須進一步發揮反洗錢在遏制恐怖融資方面的作用，切斷恐怖分子的經濟補給線。此外，藉助互聯網，非法集資等破壞金融秩序犯罪和金融詐騙犯罪等涉眾型經濟犯罪呈多發式增長。再次，走私、逃稅、貪腐、毒品等上游犯罪依然十分活躍，反洗錢部門應該在協助打擊各類違法犯罪方面發揮更為積極重要的作用。」
此外，互聯網金融和虛擬貨幣，也為犯罪分子洗錢和恐怖融資提供了新的通道。FATF今年發布的一篇報告顯示，虛擬貨幣以其匿名、轉賬快速、低波動性（貨幣兌換時風險低）以及可靠的特性，成功吸引了恐怖分子和犯罪分子的注意。已有執法機構注意到，一些恐怖主義網站開始接受比特幣捐款，有部門發現恐怖分子間的談話涉及使用比特幣購買武器等內容。
洗錢風險也已上升為跨境金融業務的主要風險之一，發展中國家往往成為洗錢資金的流出地和中轉站。
央行反洗錢局負責人對記者表示：「人民銀行會將互聯網金融機構逐步納入反洗錢監督體系，也會研究建立特定非金融機構反洗錢監管制度，遏制洗錢活動從金融領域向部分非金融行業的轉移擴散。我認為，無論是從體制機制，還是從反洗錢實踐情況來看，我國具備管控各類洗錢風險的條件和能力。個別媒體關於中國是國際洗錢中心的說法，有違事實，有悖於國際社會普遍共識，是不負責任的言論。中國過去不曾是、現在不是、將來也絕不會是所謂的國際洗錢中心。」
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