⑴ 調研目前SWIFT系統與中國金融機構的業務活動
http://www.swift.com/about_swift/partner_corner/index.page?lang=zh
11家股份制銀行應該都差不多加入了，大銀行一般都是加入了的，一般的城市商業銀行這樣的小銀行就可能沒有加入。能做國際業務的銀行，一般都是加入SWIFT組織的（雖然可能加入其他組織，但SWIFT最普遍），國際業務最簡單的就是：匯出匯款、匯入匯款、跟單托收、光票托收、外匯買賣、進出口信用證、保函、旅遊匯票等。
⑵ 關於銀行類金融機構發展情況調查報告應該從哪幾個方面下手
下列哪種交易，銀行業金融機構可以不報告（d）。
a.證券經營機構指令銀行劃出與證券交易、清算無關的資金，與其實際經營情況不符
b.證券經營機構通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
c.保險機構通過銀行頻繁大量對同一家投保人發生賠付或者辦理退保
d.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換
⑶ 銀行業金融機構專案組的案件調查報告應具備什麼要素
依據《銀行業金融機構案件問責工作管理暫行辦法》第八條：銀行業金融機構案件問責應當遵循依法依規、實事求是、杈責對等、責任明確、逐級追究的原則。
案件責任人員范圍應當根據相關崗位和業務條線的職責內容、管理許可權、履職情況等因素予以認定。
銀行業金融機構案件問責工作應當接受銀行業監督管理機構的監督和指導。
銀行業金融機構案件問責主要包括但不限於以下方式：
（一）紀律處分：包括警告、記過、記大過、降級、撤職、留用察看、開除等。
（二）經濟處理：包括扣減績效工資、降低薪酬級次、要求賠償經濟損失等。
(3)金融機構專題調研擴展閱讀：
需要注意問題：
准確把握調查報告定位。調查報告擬認定的違紀事實，不得超出與被調查人見面的違紀事實材料內容。調查報告是一種只限於紀檢機關內部運轉的審查辦案文書，只代表調查組及承辦案件的案件檢查部門意見，不代表所在紀檢機關意見。
不宜直接向紀檢機關以外的其他機關或部門發送，也不宜作為會議材料提供給本級紀委常委會審議，以免誤導集體決策。案件審理部門提請本級紀委常委會審議的案件審理報告，如不同意調查報告的部分或全部內容，並經本級紀委常委會審議同意的，原案件調查報告歸檔備查，不再修改。
及時做好情況通報工作。被調查人所在單位黨組織對被調查人的違紀事實、歷史情況及現實表現，往往有比較清楚和全面的了解，為進一步完善調查報告。
根據《中國共產黨紀律檢查機關案件檢查工作條例》第三十四條規定，調查組可將調查報告的主要內容向被調查人所在單位黨組織通報，並徵求意見。
⑷ 金華地區金融保險機構分布圖專題調研
隨著國際金融危機影響的進一步蔓延，國內金融業面臨的困難也逐步增多，稅收壓力逐漸加大。本文通過調研、走訪北京市豐台區各金融企業發展現狀，科學分析金融業各類數據，對豐台區金融業未來發展的趨勢進行了有益探討和預測。
北京市的發展戰略重點正向產業功能聚集區、新城和南城及南部地區傾斜，豐台區面臨著政府投資拉動和加快南城發展的難得機遇，尤其在金融領域提出了建設麗澤金融商務區和總部基地金融港，為豐台金融業發展提供了廣闊空間。
總體分布情況
豐台區2008年金融業共計72戶企業，入庫稅款45422萬元，佔全區總收入的7.06%，其中，銀行業32戶企業入庫稅款29072萬元，保險業12戶企業入庫稅款7786萬元，證券業8戶企業入庫稅款5805萬元，其他金融業20戶入庫稅款2759萬元。
稅源戶登記情況。截至2009年4月，登記注冊金融業企業共有162戶，銀行業戶數為98戶，其比重達到60.5%；保險業22戶佔13.6%，證券業11戶佔6.8%，三行業戶數合計占金融業總戶數的80.9%。
稅源戶主體稅種情況。2008年金融業的兩大主體稅種營業稅和個人所得稅均為增長態勢。2008年全年營業稅完成27234萬元，同比增加6243萬元，增幅29.74%；個人所得稅完成11612萬元，同比增加2652萬元，增幅29.6%。
行業稅收情況。豐台區金融企業主要以銀行、證券和保險業為主要稅源。其中又以銀行業稅收貢獻最大，銀行業也主要以國有銀行為主，歷年的納稅情況也比較穩定，保持小額增幅，受宏觀經濟影響，小幅震盪，總體來說，基本保持著逐年穩定遞增的態勢。證券業受經濟形勢、股市影響，減收嚴重，今年稅收下滑明顯。由於保險行業的日益規范，受益人群保險意識提高，保費收入不斷增加，保險業稅收增長明顯。
銀行業2008年全年完成稅收29072萬元，同比增加6064萬元，增幅26.36%。其中營業稅完成20622萬元，同比增加5247萬元，增幅34.13%；個人所得稅完成3412萬元，同比增加292萬元，增幅9.35%。2009年受金融危機影響，1月-4月各項稅收基本與去年同期持平，其中營業稅完成稅收10454萬元，同比增加345萬元，增幅3.41%；個人所得稅完成稅收1833萬元，同比增加51萬元，增幅2.86%。
金融保險業2008年全年完成稅收7786萬元，同比增加2937萬元，增幅60.56%。其中營業稅完成3549萬元，同比增加1785萬元，增幅101%；個人所得稅完成3844萬元，同比增加966萬元，增幅33.56%.營業稅增幅較大是因為新華人壽保險股份有限公司北京分公司業務擴展，保費收入增加，同時企業規范管理又查補以前年度稅款，造成營業稅共計增收2695萬元。保險業2009年繼續保持增長態勢，1月-4月共計完成各項稅收2982萬元，比去年同期增加847萬元，增幅39.67%，1月-4月入庫個人所得稅1662萬元，比去年同期增加429萬元，增幅34.82%；營業稅入庫1177萬元，比去年同期增加370萬元，增幅45.9%。
證券業2008年受大盤下跌影響，全年完成稅收5805萬元，同比減少202萬元，減幅3.36%。其中營業稅完成2059萬元，同比減少1366萬元，減幅39.88%；個人所得稅完成3333萬元，同比增加1165萬元，增幅53.73%。個人所得稅增幅較大是年初發放上年獎金所致。2009年受金融危機影響，1月-4月稅收下滑明顯，證券業共計完成各項稅收1281萬元，比去年同期減少1853萬元，減幅59.13%，主要由於證券業員工薪酬年終獎勵減少，造成個人所得稅減幅增大，1月-4月入庫個人所得稅477萬元，比去年同期減少1293萬元，減幅73.05%；受股市影響，交易量下降，相應營業稅減少，1月-4月入庫685萬元，比去年同期減少524萬元，減幅43.37%。
重點稅源稅收現狀分析
豐台區金融業市級重點稅源主要以國有商業銀行、國有保險公司和證券公司為主，共計17戶市級重點稅源戶。銀行業13戶，入庫稅款26155元；保險業2戶，入庫稅款7401萬元；證券業1戶，入庫3740萬元；其他金融業1戶，入庫稅款2648萬元。金融業重點稅源共計入庫稅款39944萬元，占該區市級重點稅源稅收的18.52%，佔全區總收6.21%。
重點稅源銀行業現狀。豐台區銀行業發展比較平穩，尤其重點戶以四大國有商業銀行為主，收入穩定，增幅平緩，2008年銀行業重點稅源企業共計入庫各項稅款26155萬元，同比增長5045萬元，增幅24%，占金融業稅收的58%，佔全區總收入的4%。其中以營業稅為主要稅種，2008年全年入庫18989萬元，同比增長4612萬元，增幅32%。
2009年銀行業繼續保持平穩增長，1月-4月共計入庫各項稅款12524萬元，同比增長1450萬元，增幅13%，其中營業稅入庫9655萬元，同比增長1987萬元，增幅26%。
重點稅源保險業現狀。保險行業的日益規范，受眾人群保險意識提高，保費收入不斷增加，尤其以人壽保險業增長明顯，2008年重點戶新華人壽保險股份有限公司北京分公司入庫各稅6169萬元，比同期增加2695萬元，增幅77.6%，另外，增幅大的重要原因是企業加強管理自查以前年度補稅，2008年共計繳納營業稅2176萬元，造成比同期增加1578萬元。
重點稅源證券業現狀。證券公司受經濟影響較大，比去年同期減收的主要原因是去年股票市場大盤形勢不好，造成個人薪金減少，個人所得稅同比大規模減收，同時受經濟形勢低迷股市交易減少的影響，造成營業稅減收。
重點戶中國民族證券有限責任公司一季度工資薪金個人所得稅285萬，比去年同期的1282萬元減少997萬元。減收的主要原因是去年股票市場低迷，人員獎金減少。該單位全年預計繳納個人所得稅900萬元，同比減收1850萬元。受交易量影響，營業稅1月-4月完成524萬元，減收1357萬元，減幅72%。
對今後金融業稅收的分析及展望
從近幾年豐台經濟的發展來看，金融業己漸漸成為豐台區經濟的重要組成部分和重要推動力量。現階段豐台區發展目標主要是建設麗澤金融商務區和總部基地金融港，打造豐台的金融商圈。
麗澤金融商務區。麗澤金融商務區是北京市二環與三環之間少有的連片未開發區域，也是北京市三大新興金融功能區之一和西南區域惟一的高端金融功能區。
麗澤金融商務區的建設分為「三步走」：2009年至2010年，完成功能區相關規劃編制，以及完成示範區一級土地開發；2011年至2015年，基本建成「雛形」，全面完成土地一級開發等，並建成一批名校分校、名院分院、星級酒店等配套服務設施，進駐企業的產業集聚效應開始顯現；2016年至2020年，完成區域主體規劃建設，使該區域成為國內一流的國際化新興金融產業功能區。可以看出，近幾年稅收仍以房地產開發為主，建成後逐步轉向金融業、服務業。
麗澤金融商務區屬於首都發展金融的新空間，是銀行、保險、證券等金融總部創業投資等新興的金融機構，以及國內外大型企業總部的新興金融機構區。麗澤金融商務區還將建設主題金融公園，規劃建設177公頃的森林公園、園林廣場，同時還將蓮花河引入商務區，使麗澤成為繁華都市中特色獨具的森林中的商務區，花園中的商務區。
總部基地金融港。總部基地金融港主要為國內外大中型企業及銀行，保險、基金、信託、投資、財務、資產管理等非銀行性金融服務企業、信用卡中心、信息中心等金融後台服務機構提供辦公環境。針對金融類企業，實行特殊的價格政策，大樓為全新建築，宜購宜租，從而使價格優勢更加突顯。
總部基地金融港中區已於2008年12月完全具備企業入駐條件，南區和北區也正在全面建設中。總部基地金融港，其規模和知名度不如北京金融核心區的金融街、CBD和麗澤金融商務區；從區位角度而言，總部基地金融港與成熟的金融街和崛起中的麗澤金融商務區同屬北京西南部，但可依託總部基地現有大中型企業集群效應。從現階段金融港的功能結構看，暫時的稅收以基礎建設為主，建成後，轉化為金融、服務業稅收。