1. 金融反洗錢培訓的目的是
保證金融機構各個層級的工作人員都樹立洗錢風險意識，反洗錢法律意識及合規意識；保證員工了解反洗錢法律法規的具體要求；掌握反洗錢工作必備的技能。
反洗錢，是指預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動的措施。
中國銀保監會2019年2月21日對外發布《銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，從完善銀行業金融機構內控制度、健全監管機制、明確市場准入標准等方面，建立銀保監會銀行業反洗錢工作的基本框架。
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反洗錢的意義：
反洗錢的制定和實施，對未來中國經濟社會的健康有序發展具有重大意義。這主要體現在以下幾個方面：
一是有利於及時發現和監控洗錢活動，追查並沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維護經濟安全和社會穩定；
二是有利於消除洗錢行為給金融機構帶來的潛在金融風險和法律風險，維護金融安全；
三是有利於發現和切斷資助犯罪行為的資金來源和渠道，防範新的犯罪行為；四是有利於保護上游犯罪受害人的財產權，維護法律尊嚴和社會正義；五是有利於參與反洗錢國際合作，維護我國良好的國際形象。
2. 如何理解反洗錢是金融機構的全員義務
根據《金融機構反洗錢規定》，金融機構應對大額、可疑資金交易進行審查、分析，發現涉嫌犯罪的應當及時向當地公安部門報告。在金融機構日常經營活動中，履行大額和可疑交易報告的義務與履行向公安機關報告涉嫌犯罪線索的義務並不能相互代替。當發現大額或可疑資金交易活動涉嫌犯罪時，金融機構應當在向當地公安機關報告的同時，向人民銀行或外匯局進行大額和可疑交易報告。
保存客戶資料和交易記錄。洗錢犯罪分子通過金融系統洗錢，其目的是掩蓋犯罪所得的性質和來源。因此，還原犯罪所得的性質和來源，是成功制裁洗錢犯罪分子的關鍵。《金融機構反洗錢規定》明確，金融機構應當按規定期限保存客戶的賬戶資料和交易記錄。賬戶資料的保存期限是，自銷戶之日起至少5年；交易記錄的保存期限是，自交易記賬之日起至少5年。所謂的交易記錄，包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的金額、交易時間、資金的來源和去向、提取資金的方式等信息。賬戶資料和交易記錄的保存方式按照國家有關會計檔案管理的規定執行。
保密義務。根據《金融機構反洗錢規定》，金融機構及其職員對有關反洗錢信息負有保密義務，不得將工作信息泄露給客戶和其他人員。
《金融機構反洗錢規定》還規定，金融機構應當開展對其客戶的反洗錢宣傳工作，並對其工作人員進行反洗錢培訓，使其掌握有關反洗錢的法律、行政法規和規章的規定，增強反洗錢工作能力。
3. 怎樣進行金融機構反洗錢培訓
暈，深奧！讓警方派教員吧！
4. 反洗錢培訓包括哪些內容
多項選擇題:反洗錢培訓包括哪些內容() A、基礎知識 B、法律法規培訓 C、業務操作 D、法律、財會等綜合性知識培訓 答案:有,點擊查看答案多項選擇題:金融機構反.
5. 反洗錢工作對金融機構有哪些作用
融機構在反洗錢工作中的義務 金融機構是資金流動的樞紐，是反洗錢工作的前線，在反洗錢工作中承擔著最重要的義務。 在我國反洗錢立法出台之前，有關金融機構的反洗錢義務是由人民銀行發布的部門規章所規定的。現行的《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，盡管存在著法律位階較低、管轄范圍不足等急待改進的問題。但是，《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，與已有的《銀行賬戶管理辦法》、《現金管理暫行條例》、《大額現金支付登記備案規定》以及《個人存款賬戶實名制規定》等法規和規章，已經對金融機構反洗錢工作提出了相當嚴密的管理制度，明確了金融機構在反洗錢工作中的基本義務。 一、 建立反洗錢內部控制制度 根據《金融機構反洗錢規定》，包括政策性銀行、商業銀行、信用合作社、郵政儲匯機構、財務公司、信託投資公司、金融租賃公司和外資金融機構在內的銀行類金融機構，應當按照中國人民銀行的規定，建立健全反洗錢內部控制制度，並報送中國人民銀行備案。由於對銀行業的監管職責從2003年底從人民銀行轉由中國銀行業監督管理委員會承擔，有關反洗錢內部控制制度建設監管職能，也由人民銀行轉移到銀監會。 金融機構反洗錢內部控制制度，是各金融機構根據各自機構的特點和經營情況，將反洗錢法律、法規和部門規章要求，分解、細化落實到金融機構的具體管理和業務流程中的內部規定。法律、法規以及監管部門對金融機構反洗錢內部控制制度的形式並沒有統一要求，但是，金融機構的反洗錢內部控制制度的內容，必須全面反映反洗錢法律、法規和規章的要求，其反洗錢具體操作要求可以比法律要求更加嚴格，但不能比法律、法規和規章的要求更加寬松。 《金融機構反洗錢規定》�
6. 反洗錢內部控制的目標是什麼
保證國家反洗錢法規政策和金融機構內部規章制度的貫徹執行，確保將洗錢風險控 制在規定的范圍之內 。確保金融機構的穩健運行。
反洗錢是政府動用立法、司法力量，調動有關的組織和商業機構對可能的洗錢活動予以識別，對有關款項予以處置，對相關機構和人士予以懲罰，從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統工程。從國際經驗來看，洗錢和反洗錢的主要活動都是在金融領域進行的，幾乎所有國家都把金融機構的反洗錢置於核心地位，國際社會進行反洗錢的合作也主要是在金融領域。
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為提高臨櫃人員反洗錢履職能力，加強對員工的崗前培訓，積極組織員工參加上級行及人民銀行舉辦的反洗錢專項培訓，利用集中學習日組織員工系統學習反洗錢規章制度，促使臨櫃人員熟練掌握反洗錢管理系統操作流程。
在開展崗位練兵中，採取「以老帶新」、「導師輔導」和「一對一跟班學習」等方式，確保管理崗和業務崗勝任本職工作。為擴大反洗錢知曉面，明令要求員工及家屬不得參與及遠離反洗錢活動；要求客戶經理認真履行上門告知義務，不允許開戶企業參與反洗錢交易活動。