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股票投資經濟學 2021-06-17 16:24:20

金融機構電信詐騙

發布時間: 2021-05-05 12:08:23

❶ 刑法里規定電信詐騙罪要判多少年有期徒刑

《中華人民共和國刑法》第二百六十五條:以牟利為目的,盜接他人通信線路、復制他人電信碼號或者明知是盜接、復制的電信設備、設施而使用的,依照本法第二百六十四條的規定定罪處罰。

第二百六十四條:盜竊公私財物,數額較大或者多次盜竊的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產;有下列情形之一的,處無期徒刑或者死刑,並處沒收財產:

(一)盜竊金融機構,數額特別巨大的;

(二)盜竊珍貴文物,情節嚴重的。

《中華人民共和國刑法》第二百六十六條:詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。

依照《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條 詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「數額較大」、「數額巨大」、「數額特別巨大」。

各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結合本地區經濟社會發展狀況,在前款規定的數額幅度內,共同研究確定本地區執行的具體數額標准,報最高人民法院、最高人民檢察院備案。

第二條

詐騙公私財物達到本解釋第一條規定的數額標准,具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六條的規定酌情從嚴懲處:

(一)通過發送簡訊、撥打電話或者利用互聯網、廣播電視、報刊雜志等發布虛假信息,對不特定多數人實施詐騙的;

(1)金融機構電信詐騙擴展閱讀:

刑法是規定犯罪、刑事責任和刑罰的法律 ,是掌握政權的統治階級為了維護本階級政治上的統治和各階級經濟上的利益,根據自己的意志,規定哪些行為是犯罪並且應當負何種刑事責任 ,並給予犯罪嫌疑人何種刑事處罰的法律規范的總稱。

❷ 電信詐騙罪的量刑標準是怎樣的

其中《規定》(二)由公安機關直接立案的詐騙犯罪,是集資詐騙、貸款詐騙、票據詐騙、金融憑證詐騙、信用證詐騙、信用卡詐騙、有價證劵詐騙、保險詐騙和合同詐騙共計九類詐騙案件。具體規定如下:「第四十九條 [集資詐騙案(刑法第一百九十二條)]以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一)個人集資詐騙,數額在十萬元以上的;(二)單位集資詐騙,數額在五十萬元以上的。
第五十條 [貸款詐騙案(刑法第一百九十三條)]以非法佔有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額在二萬元以上的,應予立案追訴。
第五十一條 [票據詐騙案(刑法第一百九十四條第一款)]進行金融票據詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一)個人進行金融票據詐騙,數額在一萬元以上的;
(二)單位進行金融票據詐騙,數額在十萬元以上的。
第五十二條 [金融憑證詐騙案(刑法第一百九十四條第二款)]使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一)個人進行金融憑證詐騙,數額在一萬元以上的;
(二)單位進行金融憑證詐騙,數額在十萬元以上的。
第五十三條 [信用證詐騙案(刑法第一百九十五條)]進行信用證詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一)使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的;
(二)使用作廢的信用證的;(三)騙取信用證的;
(四)以其他方法進行信用證詐騙活動的。
第五十四條 [信用卡詐騙案(刑法第一百九十六條)]進行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數額在五千元以上的;
(二)惡意透支,數額在一萬元以上的。
本條規定的「惡意透支」,是指持卡人以非法佔有為目的,超過規定限額或者規定期限透支,並且經發卡銀行兩次催收後超過三個月仍不歸還的。
惡意透支,數額在一萬元以上不滿十萬元的,在公安機關立案前已償還全部透支款息,情節顯著輕微的,可以依法不追究刑事責任。
第五十五條 [有價證券詐騙案(刑法第一百九十七條)]使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券進行詐騙活動,數額在一萬元以上的,應予立案追訴。
第五十六條 [保險詐騙案(刑法第一百九十八條)]進行保險詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一)個人進行保險詐騙,數額在一萬元以上的;
(二)單位進行保險詐騙,數額在五萬元以上的。 」
「第七十七條 [合同詐騙案(刑法第二百二十四條)]以非法佔有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額在二萬元以上的,應予立案追訴。」

❸ 電信詐騙罪有什麼量刑標准

《中華人民共和國刑法》
第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。

最高人民法院 、最高人民檢察院
《關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》
法釋〔2011〕7號
第一條詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「數額較大」、「數額巨大」、「數額特別巨大」。
第二條詐騙公私財物達到本解釋第一條規定的數額標准,具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六條的規定酌情從嚴懲處:
(一)通過發送簡訊、撥打電話或者利用互聯網、廣播電視、報刊雜志等發布虛假信息,對不特定多數人實施詐騙的;
(二)詐騙救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟、醫療款物的;
(三)以賑災募捐名義實施詐騙的;
(四)詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人的財物的;
(五)造成被害人自殺、精神失常或者其他嚴重後果的。
詐騙數額接近本解釋第一條規定的「數額巨大」、「數額特別巨大」的標准,並具有前款規定的情形之一或者屬於詐騙集團首要分子的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「其他嚴重情節」、「其他特別嚴重情節」。
第三條詐騙公私財物雖已達到本解釋第一條規定的「數額較大」的標准,但具有下列情形之一,且行為人認罪、悔罪的,可以根據刑法第三十七條、刑事訴訟法第一百四十二條的規定不起訴或者免予刑事處罰:
(一)具有法定從寬處罰情節的;
(二)一審宣判前全部退贓、退賠的;
(三)沒有參與分贓或者獲贓較少且不是主犯的;
(四)被害人諒解的;
(五)其他情節輕微、危害不大的。
第四條詐騙近親屬的財物,近親屬諒解的,一般可不按犯罪處理。
詐騙近親屬的財物,確有追究刑事責任必要的,具體處理也應酌情從寬。
第五條詐騙未遂,以數額巨大的財物為詐騙目標的,或者具有其他嚴重情節的,應當定罪處罰。
利用發送簡訊、撥打電話、互聯網等電信技術手段對不特定多數人實施詐騙,詐騙數額難以查證,但具有下列情形之一的,應當認定為刑法第二百六十六條規定的「其他嚴重情節」,以詐騙罪(未遂)定罪處罰:
(一)發送詐騙信息五千條以上的;
(二)撥打詐騙電話五百人次以上的;
(三)詐騙手段惡劣、危害嚴重的。
實施前款規定行為,數量達到前款第(一)、(二)項規定標准十倍以上的,或者詐騙手段特別惡劣、危害特別嚴重的,應當認定為刑法第二百六十六條規定的「其他特別嚴重情節」,以詐騙罪(未遂)定罪處罰。
第六條詐騙既有既遂,又有未遂,分別達到不同量刑幅度的,依照處罰較重的規定處罰;達到同一量刑幅度的,以詐騙罪既遂處罰。
第七條明知他人實施詐騙犯罪,為其提供信用卡、手機卡、通訊工具、通訊傳輸通道、網路技術支持、費用結算等幫助的,以共同犯罪論處。
第八條冒充國家機關工作人員進行詐騙,同時構成詐騙罪和招搖撞騙罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。

❹ 電信詐騙罪34萬元正要判幾年

電信詐騙屬於詐騙罪,34萬屬於數額巨大,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金。

依據《刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;

數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。

《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》

第一條詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「數額較大」、「數額巨大」、「數額特別巨大」。

(4)金融機構電信詐騙擴展閱讀

電信詐騙案例:定州農民電信詐騙167萬!被判12年半罰15萬!

犯罪嫌疑人以工藝品冒充收藏品行騙,公安機關將該案移送審查起訴時認定嫌疑人涉嫌普通詐騙3萬余元,量刑應為三年以下有期徒刑。辦案檢察官通過7省追蹤、分析電子數據等手段展開補充偵查,最終查明疑犯屬於電信詐騙,涉案金額167萬元。

經江蘇省揚州市廣陵區檢察院提起公訴,近日,法院以詐騙罪判處被告人史術輝有期徒刑十二年零六個月,並處罰金15萬元。

退休職工鄧老伯的日子並不寬裕,平日里他特別喜歡收藏郵票、錢幣等。

2016年6月,鄧老伯接到「北京收藏品協會劉經理」的電話,對方先是噓寒問暖,然後聊收藏,聊到鄧老伯心裡熱乎乎時,他便稱現有一隻「清代九龍玉璽」,價格僅2980元,過段時間行情看漲,「協會趙主席」路子廣,可以幾十萬元或上百萬元的價格回收。

檢察官旋即趕至上海,從浩如煙海的數據中篩查出,史術輝曾向187人發出貨物,收取貨款167萬余元。

「被告人利用電信網路實施詐騙,數額特別巨大,且以老年人、殘疾人、喪失勞動能力人為主要作案對象。依據江蘇省關於詐騙罪的量刑規定,應在最高檔級的十年以上量刑。與原來涉嫌普通詐騙3萬余元對應的三年以下刑期相比,上跨了兩個刑檔,體現了罪刑相適應的原則。」

❺ 電信詐騙,怎麼量刑的

《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條 詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「數額較大」、「數額巨大」、「數額特別巨大」。
各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結合本地區經濟社會發展狀況,在前款規定的數額幅度內,共同研究確定本地區執行的具體數額標准,報最高人民法院、最高人民檢察院備案。
第二條
詐騙公私財物達到本解釋第一條規定的數額標准,具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六條的規定酌情從嚴懲處:
(一)通過發送簡訊、撥打電話或者利用互聯網、廣播電視、報刊雜志等發布虛假信息,對不特定多數人實施詐騙的;
第五條
詐騙未遂,以數額巨大的財物為詐騙目標的,或者具有其他嚴重情節的,應當定罪處罰。
利用發送簡訊、撥打電話、互聯網等電信技術手段對不特定多數人實施詐騙,詐騙數額難以查證,但具有下列情形之一的,應當認定為刑法第二百六十六條規定的「其他嚴重情節」,以詐騙罪(未遂)定罪處罰:
(一)發送詐騙信息五千條以上的;
(二)撥打詐騙電話五百人次以上的;
(三)詐騙手段惡劣、危害嚴重的。
實施前款規定行為,數量達到前款第(一)、(二)項規定標准十倍以上的,或者詐騙手段特別惡劣、危害特別嚴重的,應當認定為刑法第二百六十六條規定的「其他特別嚴重情節」,以詐騙罪(未遂)定罪處罰。
《中華人民共和國刑法》
第二百六十六條
詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。

❻ 電信詐騙在京東金融貸款,無人臉識別,可以不還么

如果錢被詐騙實際到了銀行卡裡面的就要還款,如果是讓你交什麼費用那就是假的專門詐騙資料詐騙錢的

❼ 該公司協助電信詐騙,請青島警方和金融機構及時介入調查

這個情況的話你應該及時聯系警方處理。
個人是無法處理的,如果有證據的話,還是盡快聯系警方吧

❽ 電信詐騙屬於反洗錢嗎

不屬於
它是詐騙罪,性質不一樣的

❾ 如何預防金融類網路電信詐騙

大河報大河客戶端記者李一川邵可強通訊員王洪岩文 記者白周峰攝影

如何預防金融類網路電信詐騙?

今天(7日),鄭州警方發布6種常見的電信詐騙手段,為市民作出提醒。

鄭州警方文化路分局相關負責人說,在下階段的打擊行動中,文化路分局將依託市局組織開展的冬季嚴打行動,重點打擊網路電信詐騙、入室盜竊、盜竊電動車、盜竊車內物品、扒竊等多發性侵財犯罪,確保廣大群眾的財產安全。尤其是針對網路電信詐騙,將採取群眾參與和專業打擊相結合的模式,依靠群眾、發動群眾,進一步密切與群眾互動,加強防盜反詐騙常識宣傳,動員廣大群眾檢舉揭發犯罪線索。

同時,警方結合案例再次提醒廣大群眾,千萬不要輕信天上掉餡餅的事,更不要輕信所謂的高息、高回報誘惑,投資一定要到合法正規的平台,切莫輕信網路信息。尤其是外匯投資,一定要事先在國家外匯管理局官方網站查詢管理信息來分辨真假,並通過外匯管理局審批許可的銀行機構、證券機構、保險機構及個別信託公司四種渠道進行外匯投資操作,其他任何渠道(包括宣稱受境外某合法機構監管的投資理財)都是詐騙,切勿相信。面對各類網路信息,要做到三不:不輕信――不要輕信來歷不明的電話、手機簡訊及微信、QQ上傳播的信息;不透露――無論什麼情況,都不向對方透露自己及家人的身份信息、存款、銀行卡等情況,更不要輕易在網路上綁定自己的銀行卡等信息;不轉賬――學習了解銀行卡常識,保證自己銀行卡內資金安全,絕不向陌生人或可疑賬戶匯款、轉賬。萬一上當受騙,立即報警求助,以便公安機關第一時間開展資金封堵和偵查破案等工作。

附6種常見金融電信詐騙手段――

1、炒外匯類詐騙:冒充境外金融機構代理商,通過注冊聊天軟體,盜用美女頭像,發展戀愛關系的方式發展下線,以炒外匯的方式進行詐騙,受害者損失慘重。事實上,除了國家外匯管理局官方網站公布的36家銀行外,其他任何第三方都是詐騙平台。

2、微商代運營類詐騙:詐騙分子盜用網路圖片,冒充「白富美」,以交友為由,借機推薦微信商城,謊稱可以幫助受害人開設網店,收入可觀,騙取受害人加盟費及套餐費。或者依託淘寶平台,謊稱幫助受害人開設淘寶店,騙取受害人網店設計費、維護費等。

3、薦股詐騙:以交友為由,給受害人推薦無任何資質的「股票分析師」,「分析師」給受害人發送股票分析軟體,之後以軟體升級才能賺錢為由騙取受害人錢財。

4、辦理大額度信用卡類詐騙:通過貼吧、論壇、QQ、微信和散發名片、張貼小廣告等形式發布辦理高額度信用卡信息,騙取受害人繳納高額手續。向受害人郵寄偽造的信用卡,然後以激活、認證等借口騙取受害人向騙子賬戶轉賬。

5、利用QQ(微信)針對公司財務會計等特定人群詐騙。騙子通過搜索公司財務會計的QQ(微信)號後,建立QQ(微信)群,騙子在群里偽裝成老闆、經理,詢問公司賬目資金情況,以簽合同、交易等借口向會計下發轉賬指令,誘騙財務會計使用公司賬戶向騙子轉賬

6、收藏藝術品、保健品類詐騙。此類詐騙手法主要針對老年群體,詐騙分子利用老年人手裡有閑錢,向老年人推銷虛假藝術品,謊稱藝術品在將來升值後可以隨時幫助受害人賣掉藝術品,利潤較大,騙取受害人財物。或謊稱某保健品有神奇功效,可延年益壽,並在購買後會有國家補貼等,騙取受害人購買虛假保健品。

來源:大河客戶端