『壹』 什麼是銀行機構類客戶
現在天貓商城逐漸佔領了電商市場，天貓的申請入駐也成為商家較為關注的問題。很多人只知道天貓入駐申請呢難，但不知道什麼地方難，下面就和大家說下申請天貓店鋪的詳細流程步驟。
1、注冊企業支付寶賬號，並完成支付寶的企業認證。企業支付寶賬號不能並定任何形式的會員ID，如果綁定需要先進行解綁，將會影響入駐進程。
2、用已有的淘寶賬號登陸天貓官網，進入招商頁面，進入入駐環節，了解入駐須知後進入入駐流程。
3、校驗用於開通天貓業務的企業版支付寶賬號，就是第一步的申請的企業支付寶。注意：錄入的支付寶賬號未用於申請入駐天貓並未綁定任何淘寶賬號，支付寶郵箱也未作為任何淘寶賬號的郵箱進行使用。支付寶賬號通過檢測後，請勿自行將此支付寶與任何淘寶賬號綁定，店鋪成功上線後系統會自動將此賬號與天貓賬號綁定。
4、支付寶驗證通過後，就需要填寫申請企業的相關信息。主要包括店鋪負責人信息，以及公司的營業執照信息。天貓信息必須准確無誤，否則入駐將會被駁回。在這個環節有一個：旺旺登錄名，就要寫你現在登錄的這個旺旺小號，主要是用來聯系告知你店鋪申請的進度通知。
5、根據所選擇的經營范圍和店鋪性質，提交相關的品牌資質和公司基本資質。所有資質復印件需蓋企業公章（紅章）掃描後上傳，所以要提前准備好掃描件，方便一次性上傳完畢。
6、完成品牌和公司資料提交後，點擊「下一步，店名及域名預選擇」頁面，進入店鋪命名環節。
7、選擇店鋪名稱和域名。根據申請店鋪的「類目、公司名稱關鍵字、品牌名稱」生成當前可用的店鋪名稱和域名供商家選擇。
8、在線簽訂天貓服務協議，提交申請，等待天貓工作人員初步審核→復核→小二授權。???這個審核過程一般是7個工作日，後續可用申請賬號頁面關注入駐進展。天貓工作人員未操作審核時，商家可點擊「修改入駐資料」及「修改店鋪負責人信息」對相關資質或店鋪信息進行修改。等待審核過程中若接收到不通過的原因請及時修改或者電話咨詢。
9、復核通過，天貓工作人員將以郵件和旺旺的方式，將天貓賬戶名及登錄密碼發送給商家。商家需登錄天貓商家中心，根據提示完成後續工作。
10、收到天貓賬號登錄名和密碼後，用天貓賬號登錄天貓，點擊商家中心，學習天貓規則、補全商家檔案信息。簽署支付寶代扣協議，完成天貓在線考試。後續再完成一些費用繳納，包括天貓軟體服務年費的繳納個天貓保證的繳納凍結。在指定時間內發布規定數量的商品店鋪就可以上線了。
以上就是小編針對天貓的申請入駐是怎樣的進行的一些流程的簡單歸納總結，如果大家還有什麼不明白的地方或是對天貓轉讓感興趣清理聯系搜狐號作者。
『貳』 銀監會對於員工行為管理四大禁止之一禁止員工個人賬戶與客戶發生資金往來具體是出自哪個文件
《中國銀監會關於印發銀行業金融機構從業人員行為管理指引的通知》第十五條規定：
銀行業金融機構制定的行為守則及其細則應要求全體從業人員遵守法律法規、恪守工作紀律，包括但不限於：
1、不得在任何場所開展未經批準的金融業務；
2、不得銷售或推介未經審批的產品；
3、不得代銷未持有金融牌照機構發行的產品；
4、不得利用職務和工作之便謀取非法利益。
(2)金融機構禁止類客戶擴展閱讀
銀監會對銀行業金融機構貫徹行為准則的要求是：加強宣傳教育，完善實施細則，接受社會監督，領導以身作則，特別是要把行為准則的貫徹執行情況與部門績效考核相結合、與從業資格考試認證標准相結合、與新錄用人員簽訂合同相結合、與本單位原有的規章制度相結合。
銀監會對監管人員貫徹行為准則的要求是：「嚴」字當頭，加強教育，嚴格管理，強化監督，嚴肅懲處。通過巡視、執法監察、內部審計、履職問責、績效考核、行風評議等方式加強監督檢查，有效防止利益沖突，提高監管公信力。
銀監會對銀行業金融機構貫徹行為准則的要求是：加強宣傳教育，完善實施細則，接受社會監督，領導以身作則，特別是要把行為准則的貫徹執行情況與部門績效考核相結合、與從業資格考試認證標准相結合、與新錄用人員簽訂合同相結合、與本單位原有的規章制度相結合。
『叄』 金融機構對客戶等級劃分三級以上在哪個規定里
商業反洗錢
『肆』 請問：在銀行同業客戶中，（ ）不屬於非銀行金融機構同業類的機構。
應該是基金公司，因為基金公司是由證監會監管的，而其他三個是由銀監會監管的。希望能幫助你，謝謝！
『伍』 什麼是銀行機構類客戶
銀行機構業務客戶的廣義范圍包括：各級政府機構、事業單位、社會團體、軍隊武警、銀行金融機構、非銀行金融機構等。
（一）政府機構客戶
政府機構客戶是指依靠公共財政支持，行使國家權利和職能的機關。
它們包括：各級政府機構、國務院所屬各部委及其下屬機構、國務院直屬機構及其下屬機構、政府直屬特設機構（國有資產監督管理委員會等）、政府辦事機構（研究室、法制辦辦公室等）、政府直屬事業單位（科學院、銀監會等）、政府組成部門管理的局（物價局、文物局等）、其他國家機構。
社會團體、軍隊系統、武警系統屬於特殊的政府機構客戶，其費用收支雖然有別於各級政府機構，但不依靠經營收入維持運營是其主要特點。社會團體包括：在各級民政部門注冊的各級民主黨派、群眾團體、宗教組織、國際組織及其它非公司法人客戶。軍隊武警系統則包括：各軍兵種系統以及各類軍隊機關、當地駐軍、武裝警察和消防機構等。
（二）事業法人客戶
事業法人客戶的主要特點是具有部分社會公益職能，在為社會提供服務的同時也能夠取得一定的收益，為了補償其對社會的貢獻，公共財政予以一定的補助。事業法人客戶日常開支主要依靠自己創收，不足部分由各級財政予以補貼，屬於財政補差型財務。他們主要包括：教育（含各類學校）、衛生（含各種醫院）、新聞出版、廣電傳媒、體育（含體育彩票機構、訓練場館、基地等）、科研等事業單位。
（三）金融機構客戶
金融機構客戶分為銀行金融機構客戶和非銀行金融機構客戶。銀行金融機構客戶包括各類政策性銀行、國有商業銀行、中小股份制商業銀行、城市商業銀行、信用社、村鎮銀行、外資商業銀行、合資商業銀行、郵政儲蓄銀行等。非銀行金融機構包括：經監管機構批准設立的金融資產管理公司、貨幣經紀公司、企業集團財務公司、信託公司、汽車金融公司、金融租賃公司、貸款公司、證券登記結算公司、證券交易所、證券公司、證券投資者保護基金公司、證券投資基金管理公司、期貨交易所、期貨經紀公司、保險公司、保險資產管理公司以及其他經監管部門批准設立的非銀行金融機構。
『陸』 銀監會關於員工行為管理"四禁止"的內容有哪些
四禁止的內容如下：
《中國銀監會關於印發銀行業金融機構從業人員行為管理指引的通知》
第十五條 銀行業金融機構制定的行為守則及其細則應要求全體從業人員遵守法律法規、恪守工作紀律，包括但不限於：
1、不得在任何場所開展未經批準的金融業務；
2、不得銷售或推介未經審批的產品；
3、不得代銷未持有金融牌照機構發行的產品；
4、不得利用職務和工作之便謀取非法利益。
(6)金融機構禁止類客戶擴展閱讀
其他銀行從業禁止的行為：
《中國銀監會關於印發銀行業金融機構從業人員行為管理指引的通知》
第十九條 銀行業金融機構應在從業人員招聘和任職程序中評估其與業務相關的行為，重點考察是否有不當行為記錄。對銀行業金融機構從業人員的利益相關人員，不得降低招聘錄用標准。
第二十條銀行業金融機構應明確晉升的基本條件，未達到相關行為要求的從業人員不得晉升。
第二十二條對於涉嫌刑事犯罪的行為，銀行業金融機構應及時移送司法機關，不得以紀律處分代替法律制裁。
第二十六條銀行業監督管理機構及銀行業金融機構不得違反規定泄露從業人員處罰信息。
『柒』 金融機構的拒絕往來客戶是什麼意思
就是客戶可能去貸款銀行過，有過逾期，所以客戶不能再在這對於的銀行去申請