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股票投資經濟學 2021-06-17 16:24:20

金融公司清盤被經偵盤點資產

發布時間: 2021-05-04 01:15:01

A. 公安局經偵支隊是否有權查封資產的權力

一、受案范圍:
根據《刑法》、《刑事訴訟法》和有關司法解釋等規定精神以及《公安部刑事案件管轄分工規定》,公安機關經偵部門主要管轄下列經濟犯罪案件:
1、走私假幣案
2、虛報注冊資本案
3、虛假出資、抽逃出資案
4、欺詐發行股票債券
5、提供虛假財會報告案
6、妨害清算案
7、隱匿、銷毀會計資料案
8、公司、企業人員受賄案
9、對公司、企業人員行賄案
10、非法經營同類營業案
11、為親友非法牟利案
12、簽訂、履行合同失職被騙案
13、國有公司、企業、事業單位人員失職案
14、國有公司、企業、事業單位人員濫用職權案
15、徇私舞弊低價折股、出售國有資產案
16、偽造貨幣案
17、出售、購買、運輸假幣案
18、金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣案
19、持有、使用假幣案
20、變造貨幣案
21、擅自設立金融機構
22、偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件案
23、高利轉貸案
24、非法吸收公眾存款案
25、偽造、變造金融票證案
26、偽造、變造國家有價證券
27、偽造、變造股票、公司、企業債券案
28、擅自發行股票、公司、企業債券案
29、內幕交易、泄露內幕信息案
30、編造並傳播證券交易虛假信息案
31、誘騙投資者買賣證券、期貨合約案
32、操縱證券、期貨交易價格案
33、違法向關系人發放貸款案
34、違法發放貸款案
35、用帳外客戶資金非法拆借、發放貸款案
36、非法出具金融票證案
37、對違法票據承兌、付款、保證案
38、逃匯案
39、騙購外匯
40、洗錢案
41、集資詐騙案
42、貸款詐騙案
43、票據詐騙案
44、金融憑證詐騙案
45、信用證詐騙案
46、信用卡詐騙案
47、有價證券詐騙案
48、保險詐騙案
49、偷稅案
50、抗稅案
51、逃避追繳欠稅案
52、騙取出口退稅案
53、虛開增值稅專用發票、用於騙取出口退稅、抵扣稅款發票案
54、偽造、出售偽造的增值稅專用發票案
55、非法出售增值稅專用發票案
56、非法購買增值稅專用發票、購買偽造的增值稅專用發票案
57、非法製造、出售非法製造的用於騙取出口退稅、抵扣稅款發票案
58、非法製造、出售非法製造的發票案
59、非法出售用於騙取出口退稅、抵扣稅款發票案
60、非法出售發票案
61、假冒注冊商標案
62、銷售假冒注冊商標的商品案
63、非法製造、銷售非法製造的注冊商標標識案
64、假冒專利案
65、侵犯商業秘密案
66、損害商業信譽、商品聲譽案
67、虛假廣告案
68、串通投標案
69、合同詐騙案
70、非法經營案
71、非法轉讓、倒賣土地使用權案
72、中介組織人員提供虛假證明文件案
73、中介組織人員出具證明文件重大失實案
74、逃避商檢案
75、職務侵佔案
76、挪用資金案
77、挪用特定款物案
二、受理方式:
1、對群眾當面舉報、投訴的,指派專人接待,並製作筆錄,對電話舉報、投訴的,指定專人聽取陳述,做好記錄,並填寫《受理情況登記表》,查辦情況在一個月內告知舉報、投訴的當事人。
2、對不屬於本機關管轄的,在3日內將有關材料轉送由管轄權的機關,並及時通知舉報、投訴的當事人。
三、辦案程序:
公安機關經偵部門辦理經濟犯罪案件的程序包括受案、初查、偵查取證、並案、分案、破案、銷案和結案等方面。
四、舉報人權力和義務:
1、舉報人必須客觀真實,盡可能提供犯罪嫌疑人的詳細情況,犯罪事實的具體細節及相關證據材料。
2、舉報必須實事求是,嚴禁利用舉報誣陷他人。
3、對提供重要線索,使犯罪分子受到應有懲罰,並為國家、集體避免或挽回重大經濟損失的舉報人酌情予以獎勵,有重大貢獻的給予重獎。
去 gude 吧,肯定有你需要的.

B. 我把錢借給一家金融公司!在不知情的情況下公司CEO非法吸收資金,現在被經偵抓了,我的錢還能拿回來么

起訴,聯合一起被騙的。不過我怎麼看你這像連環套,你小心讓你套其他的錢。

C. 我存中晟資產理財公司的錢,被經偵大隊給封了,我想把錢取回來我,可現在取不出來怎麼辦

存中晟資產理財公司的錢,被經偵大隊給封了,想把錢取回來,可現在取不出來,也只有聯系公司和公安局了,看著樣才能得到自己的錢。存款還是到銀行那些正規的金融機構,保險一些

D. 違法轉讓不良資產經偵隊可以介入嗎

經濟偵查大隊,僅對經濟犯罪行為負有法定的偵查與處理義務與權力。如果警方根據當事人的描述,認定民事糾紛,警方是不會介入的。

公安機關經偵部門受理報案後,經審查,凡符合立案條件的,經縣級以上公安機關負責人的批准,予以立案。凡依法不追究刑事責任的,經縣級以上公安機關負責人批准,不予立案。

同時符合下列條件的,公安機關應予立案:
1、認為有犯罪事實;

2、涉嫌犯罪數額、結果或者其他情節達到經濟犯罪案件的追訴標准,需要追究刑事責任;

3、屬於公安機關管轄。

如果公安機關經審查決定不予立案的,如果有控告人,應當製作《不予立案通知書》,並在七日內送達報案的控告人。控告人對公安機關不立案決定不服的,可以向原決定的公安機關申請要求立案的復議,或向同級人民檢察院提出異議。

法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百九十四條

【票據詐騙罪、金融憑證詐騙罪】有下列情形之一,進行金融票據詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產:

(一)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的;

(二)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;

(三)冒用他人的匯票、本票、支票的;

(四)簽發空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票,騙取財物的;

(五)匯票、本票的出票人簽發無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載,騙取財物的。

使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的,依照前款的規定處罰。

E. p2p清盤經偵會介入嗎

會,但很多還是沒辦法

F. 被經偵查封的資產,法院能夠強制執行嗎

查封被執行人財產,不需要申請人再向法院申請.
法律規定;
《民事訴訟法》第二百四十二條 被執行人未按執行通知履行法律文書確定的義務,人民法院有權向有關單位查詢被執行人的存款、債券、股票、基金份額等財產情況。人民法院有權根據不同情形扣押、凍結、劃撥、變價被執行人的財產。人民法院查詢、扣押、凍結、劃撥、變價的財產不得超出被執行人應當履行義務的范圍。
人民法院決定扣押、凍結、劃撥、變價財產,應當作出裁定,並發出協助執行通知書,有關單位必須辦理。

G. p2p公司,有人報案了,最後清算後的錢,沒報案的,能否一起分配清算資金

同時,清算兌付是按先後順序進行的嗎?拆東補西屬什麼性質?謝謝!

H. 如果P2P平台被經偵以涉嫌非法集資介入而暴雷了,錢還要還嗎

應該說,在P2P平台上借錢的人,大部分最期望的事情就是平台爆雷了,因為平台爆雷,往往就失去了向借款人催賬的人,而P2P平台大部分又不接入人行徵信,所以逾期了,對於借款人個人的生活基本上沒有造成影響。那麼現實真的如此嗎?

所以現實中沒有涉及到大額債權人的(大額債權人會積極推動案件發展),只能靠經偵機關,但是公安經偵的人手有限,而案件又多,不可能專職為你一個案件付出太多的精力,所以最終能追回的金額總是有限的。

總之不管平台是否合法,也不會影響你的借款歸還義務。雖然他現在暴雷了,你沒有還款渠道了。但是等經偵和法院處置完畢,通知你還款的時候,你還是需要按期還款的,屆時法院會有通知和具體還款措施通知到借款人的。但是也有一點好處就是在這過程中不會有人記得逾期利息。而且一般法院公告,讓你還款的時候一般都會有優惠或者折扣的。本金肯定是要還的,但利息一般都會給予打折。

I. 中晟資產公司被經偵大隊給封了,這個公司沒有了,我存的錢我想取回來,誰能告訴我怎麼取,報派出所了一年

這要分情況,你要是投資款,在整個案件沒有結束之前,因為涉及到其他投資人,偵查機關不可能把錢先給你,此後會根據投資總額按比例進行返還。如果是單純的借款,在公司資產足以償還整個債務的情況下,這個錢是有保障的。相反也是按比例。