Ⅰ 金融機構發現恐怖活動組織人員應向哪些部門報告
最快速度向公安機關和國家安全機關反映，切記不要打草驚蛇，以免受到傷害！
Ⅱ 金融機構發現「恐怖活動組織及恐怖活動人員擁有或者控制的資產」應立即凍結嗎
是的。金融機構發現恐怖活動組織及恐怖活動人員擁有或者控制的資產，應當立即採取凍結措施。
涉及恐怖活動資產凍結管理辦法：
【概述】
根據《全國人大常委會關於加強反恐怖工作有關問題的決定》（簡稱《決定》），人民銀行會同公安部、國家安全部制定了《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》（簡稱《辦法》），現予發布：自2014年1月10日起施行。
及時凍結涉恐資產是預防和打擊恐怖活動的重要和有效措施，聯合國安理會有關決議要求各國「毫不遲延」地凍結涉恐資產。2011年10月29日，全國人大常委會審議通過《決定》，明確規定了金融機構和特定非金融機構對涉及恐怖活動組織及恐怖活動人員的資產立即予以凍結、並向相關國家機關報告的法定義務。
同時，《決定》還授權人民銀行會同公安部、國家安全部制定凍結涉及恐怖活動資產的具體辦法。
(2)金融機構凍結向誰報告擴展閱讀：
為預防洗錢和恐怖融資活動，做好銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資工作，落實《國務院辦公廳關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》（國辦函〔2017〕84號），根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國反恐怖主義法》等有關法律、行政法規，中國銀保監會起草了《銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（徵求意見稿）》，現向社會公開徵求意見。
2018年10月26日
銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（徵求意見稿）
第一章 總 則
第一條為預防洗錢和恐怖融資活動，做好銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資工作，落實《國務院辦公廳關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》（國辦函〔2017〕84號），根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國反恐怖主義法》等有關法律、行政法規，制定本辦法。
第二條國務院銀行業監督管理機構根據法律、行政法規規定，配合國務院反洗錢行政主管部門，履行銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理職責。
國務院銀行業監督管理機構的派出機構根據法律、行政法規及本辦法的規定，負責轄內銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理工作。
第三條本辦法所稱銀行業金融機構，是指在中華人民共和國境內設立的商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社等吸收公眾存款的金融機構以及政策性銀行和國家開發銀行。
對在中華人民共和國境內設立的金融資產管理公司、信託公司、企業集團財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司、消費金融公司以及經國務院銀行業監督管理機構批准設立的其他金融機構的反洗錢和反恐怖融資管理，參照本辦法對銀行業金融機構的規定執行。
Ⅲ 金融機構在凍結前向當事人泄露信息的，應當承擔什麼法律責任
你咋證明這是個問題，理論上是屬於妨礙公務，但基本沒法證明，所以你還是別想著法律責任的問題了
Ⅳ 金融機構接到行政機關依法作出的凍結通知書後，應當在凍結時通知當事人嗎
應當是要求凍結的行政機關通知。因為他們是履行法定職責。
Ⅳ 審計機關對被審計單位在金融機構的有關存款需要予以凍結的，應當向哪裡提出申請
[答案]B.人民法院
[解釋]《審計法》第34條第2款規定：審計機關對被審計單位違反前款規定的行為，有權予以制止；必要時，經縣級以上人民政府審計機關負責人批准，有權封存有關資料和違反國家規定取得的資產；對其中在金融機構的有關存款需要予以凍結的，應當向人民法院提出申請。
Ⅵ 達到什麼條件才會凍結銀行賬戶
達到以下條件銀行賬戶會凍結：
1、銀行卡是信用卡（貸記卡），如果被凍結，可能是信用卡出現過異常交易，比如惡意套現、偽造信息、密碼連續錯誤等，銀行卡都有可能被銀行凍結。
2、可透支的銀行卡，銀行會根據實際償還能力來給制定透支份額，當透支超出份額銀行會立刻冷凍你的銀行卡。
3、銀行卡是借記卡。如果它被凍結，一個是錯誤的帳戶凍結，這意味著銀行將在銀行交易時錯誤地向存款人帳戶提供更多的錢，然後銀行可能凍結更多的部分。一個是司法凍結。根據法律的有關規定，司法機關可以向銀行申請冰卡，以便處理案件。同時，海關、稅務機關等部門也有權凍結。
4、銀行卡如果密碼連續三次輸入，銀行系統將自動鎖定銀行卡密碼，類似於凍結，但不凍結。 24小後將自動釋放。
5、如果銀行卡過期而未重新申請新卡，銀行將在到期後凍結您過期的銀行卡。
6、如果持續報告銀行卡有多處損失，銀行會因涉嫌惡意舉報而被凍結。
7.根據法律規定，人民法院，人民檢察院，公安機關和其他執法機關可以要求銀行凍結賬戶。最長凍結時間為6個月，凍結在截止日期後自動撤銷。
(6)金融機構凍結向誰報告擴展閱讀
規定
銀行業金融機構協助人民檢察院公安機關國家安全機關查詢凍結工作規定：
1、第一條 為規范銀行業金融機構協助人民檢察院、公安機關、國家安全機關查詢、凍結單位或個人涉案存款、匯款等財產的行為，保障刑事偵查活動的順利進行，保護存款人和其他客戶的合法權益，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《中華人民共和國銀行業監督管理法》等法律法規，制定本規定。
2、第二條 本規定所稱銀行業金融機構是指依法設立的商業銀行、農村信用合作社、農村合作銀行等吸收公眾存款的金融機構以及政策性銀行。
3、第三條 本規定所稱「協助查詢、凍結」是指銀行業金融機構依法協助人民檢察院、公安機關、國家安全機關查詢、凍結單位或個人在本機構的涉案存款、匯款等財產的行為。
4、第四條 協助查詢、凍結工作應當遵循依法合規、保護存款人和其他客戶合法權益的原則。
5、第五條 銀行業金融機構應當建立健全內部制度，完善信息系統，依法做好協助查詢、凍結工作。
6、第六條 銀行業金融機構應當在總部，省、自治區、直轄市、計劃單列市分行和有條件的地市級分行指定專門受理部門和專人負責，在其他分支機構指定專門受理部門或者專人負責，統一接收和反饋人民檢察院、公安機關、國家安全機關查詢、凍結要求。
7、銀行業金融機構應當將專門受理部門和專人信息及時報告銀行業監督管理機構，並抄送同級人民檢察院、公安機關、國家安全機關。上述信息發生變動的，應當及時報告。
8、第七條 銀行業金融機構在接到協助查詢、凍結財產法律文書後，應當嚴格保密，嚴禁向被查詢、凍結的單位、個人或者第三方通風報信，幫助隱匿或者轉移財產。
Ⅶ 銀行發生案件後哪個部門向監管部門報告
第六條案件風險事件發生後，銀監局、銀監會直接監管的銀行業金融機構總部應當立即按照本辦法的規定及時報送案件風險信息。案件風險信息的報送時點是案件風險事件發生後24小時以內。
對符合銀監會《重大突發事件報告制度》重大突發事件報送標準的案件風險信息，應當在按照該制度要求的方式報送的同時，抄送銀監會案件稽查部門。
對不符合銀監會《重大突發事件報告制度》重大突發事件報送標準的案件風險信息，應當以《案件風險信息快報》形式(見附件一)，報送銀監會案件稽查部門。
第七條銀行業金融機構案件風險信息快報的內容應當包括：事發銀行業金融機構名稱、事發時間及案件風險事件概況；涉及人員及情況；風險情況及預判；已經或可能造成的影響；事發銀行業金融機構或公安、司法機關已採取的措施；其他需要說明的情況。
案件風險信息報送的涉案金額和風險金額以上報時了解的金額為准。
第八條銀監局、銀監會直接監管的銀行業金融機構總部在報送案件風險信息後，應當立即對報送的風險事件進行核查和確認。
第九條如經調查確認案件風險信息不構成案件，銀監局、銀監會直接監管的銀行業金融機構總部應當立即向銀監會案件稽查部門報送《案件風險信息撤銷報告》(附件三)。
第十條案件風險信息在確認為案件之前不納入案件統計系統。
Ⅷ 金融機構賬戶凍結怎麼辦
這個需要你拿著你的銀行卡和本人身份證去這個銀行去解凍才可以！