A. 泛亚骗局事件
泛亚事件是由该交易所旗下一款产品“日金宝”所引发的。该产品是一款资金随进随出、年化约13%、每日结息实时到账的项目，丰厚的收益吸引了众多投资者。
然而从2015年4月开始，投资者的资金开始无法取回，泛亚逐步限制交易，到了2015年7月就连投资者存放在泛金所账户的个人资金也遭到“冻结”。随后，泛亚事件不断升级，其模式更暴露出庞氏骗局、不规范经营、挪用资金等质疑。
2015年12月22日，昆明市人民政府发布通报称，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。
(1)东北亚现货商品交易所骗局扩展阅读：
庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，金字塔骗局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”，“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。
查尔斯·庞兹（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世纪的意大利裔投机商，1903年移民到美国，1919年他开始策划一个阴谋，骗子向一个事实上子虚乌有的企业投资，许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报，然后，狡猾的庞兹把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当。由于前期投资的人回报丰厚，庞兹成功地在七个月内吸引了三万名投资者，这场阴谋持续了一年之久，才让被利益冲昏头脑的人们清醒过来，后人称之为“庞氏骗局”。
参考资料：庞氏骗局-网络
B. 东北亚现货商品交易所有限公司怎么样
简介：东北亚现货商品交易所有限公司于2011年02月23日在大连高新技术产业园区市场监督管理局登记成立。法定代表人张国臣，公司经营范围包括市场管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）等。
法定代表人：张国臣
成立时间：2011-02-23
注册资本：30000万人民币
工商注册号：210200000063152
企业类型：其他有限责任公司
公司地址：辽宁省大连高新技术产业园区火炬路3号16层1603室、17层整层、19层整层
C. 东北亚现货交易所骗局
东北亚在现货平台里也算是个大平台了……但是只要是现货就都不要做，有多少亏多少
D. 央视曝光的现货骗局是真的吗
是真的。
央视曝光现货原油诈骗中，以夸大收益的方式，诱骗受害人在平台开户，然后通过喊单让受害人进行买涨和买跌，而平台在后台操纵软件，用一个国际上原油变动指数来确定现货的价格（实际上根本没有现货交易），受害人一旦进入血本无归。
各地投资者天津维权无门后通过各种走访，发现天津市矿产资源交易所，天津渤海交易所，天津电子材料与产品交易有限公司，无任何审批手续和监管的情况下，用虚拟的电子盘大肆做现货原油，对外宣称有银行三方存管，得到银行确认，三方存管子虚乌有，现货可以交割，现实连仓储都没有，疑骗走了成千上万的公民几百亿的血汗钱。
(4)东北亚现货商品交易所骗局扩展阅读：
例子：
2014年山西王晓芳轻信网友炒现货，赚钱快，无风险，将卖房后给女儿换肾的救命钱，投了进来，结果血本无归，更可恨的是，还要求其提供家里仅剩的几万住院费，换个账户翻本（同时销毁罪正），结果几天时间就又没了。
为要回救命钱，自己和老公也患上重病，自己急需换掉半个肺而不敢动手术，在山西地方电视台报道后，当地警方介入，但因天津市公安局、金融办等部门的不配合，天津渤海商品交易所不让其进入办公场所调查取正，而无法破案，被骗的钱也无法追回，天天在各部门间上方，至今无任何结果。
E. 东北亚商品交易中心的模式有骗局吗
就是骗局，国内不正规的黑平台家数是正规平台的百分之两百。亏钱了找我。望采纳
F. 亚商所（东北亚北方商品交易中心）这家公司为什么骗了这么多钱还能存活他还要骗多少人
您好
您说的这个东北亚北方商品交易中心，我自己查询了一下，根本没有任何消息，而且东北亚北方商品交易中心似乎口碑不是很好，建议您最好不要和这类企业有什么联系，现在这些小企业骗人的太多 了。
G. 吉林国际商品交易中心骗局是真的吗
有诈骗团伙利用这个中心进行诈骗，刚开始美女加你微信，说是认错人，后来拉你进一个由广大散户和骗子一起的群，一些股票老师在一些视频直播平台讲一些股票知识，然后几个群助理，还特热心帮助，还有一些人过来搭讪，问你多少钱啊，听课了吗，做单了吗，后来股票不讲了，说吉商好做，可以翻倍。股票调整完了，再回来做股票，介绍吉林国际的助理进来帮助开户，几个老师继续在论坛直播平台指导大家做票赚点小小钱，几轮过后，当你麻痹时，老师教唆大家加大投入。开始有赚有亏了，有人有些意见了，就说他们没按指定操作，重新进新群赚更多钱。然后把麻痹的大家引进骗子提前埋伏好的票，然后票价猛涨，当股价在高位时，老师更是加油添醋，叫人满仓满仓，股价只是到了中部，还会有新高的！！期间骗子也正好出货！！！ 等骗子把大部分资金出逃了后，剩下的二成仓位，直接给你砸5-6个跌停板，让你出都出不了！！！ 最后，骗子把群解散了，视频平台也被停了，那些所谓的老师也人间蒸发了！！！
H. 东北亚现货商品交易所的原理，是不是期货有风险么
哪有没风险的生意啊，？？？原理有很多相通的地方，也有一些不一样。风险都差不多
I. btcc交易所都是骗人的 我被骗了10几万 大家千万别在上当了 现在全国各地已经很多被骗的了
又是一群骗子。还是报警处理不要又被骗一次
J. 为什么有人说现货投资是骗局
现货交易平台打着金融创新的旗号，以巨大的收益为诱惑，吸引投资者加入，最终导致投资者亏损累累血本无归。
现货交易平台以原油、沥青、白银、农产品等为投资标的，貌似期货，但又有现货的特点，是一种新型金融衍生品，隐密性强，很难识破。
投资平台的会员单位通过假身份和模拟盘，获取投资者信任，将投资者诱骗入局。
由于现货原油交易声称与国际接轨，每个交易日，交易的时间长达22小时，所以行情的波动经常出现在后半夜。但是大多数投资者白天要上班，不可能彻夜看盘，经常在睡梦中不知不觉就被爆仓。
(10)东北亚现货商品交易所骗局扩展阅读：
在现货，期货平台的投资骗局中，很多投资人不论买涨还是买跌都亏钱。这是在罪犯团伙中处于较为核心位置的“操盘手”在搞鬼。“操盘手”吧客户的账户冻结不让客户急需交易，冻结之后由“操盘手”去进行盘面的操作，进行价格拉动之后，造成客户的亏损。
很多虚假的交易平台就是一个封闭赌场，并没有任何大宗商品的储备，在这个游戏里，散户注定输，因为诈骗公司的利润均来自于客户的亏损，而“黑庄”的交易杆杠要元元高于散户，相当于“作弊”