㈠ OKEx三个kyc分别能提多少额度
1级是800，2级是10万，3级是100万
㈡ 注册开曼公司，必须要进行KYC登记吗
您好，注册开曼公司也是需要登记KYC表格的。为了防范公司违法活动，开曼政府引入了简称为KYC（Know Your Client，即“了解你的客户”）的合规要求，该KYC要求开曼境内的企业服务机构（包括为离岸公司提供注册办事处的公司管理服务供应商）必须定期按流程要求获取其客户的身份和资金来源信息并妥善保存，违反者将可能承担刑事责任。
因此，在离岸公司存续期间，公司将定期被要求提供公司股东、董事及其最终受益人的身份信息和相应的证明材料。如无法按时提供该等材料，公司管理服务供应商将会迫于政策压力停止提供注册办事处服务，进而可能致使离岸公司被吊销执照。
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㈢ 维卡币kyc认证是拖延时间吗
就是不想让更多的人呢去提现，而是让更多的人去投资。
维卡币中国公司已经内部确认维卡币为“直销”，但是没有拿到国内许可。在商务部公布的61家直销企业名单中，记者也未找到维卡币的名字。
比特币等虚拟货币本身是开源程序，其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。但维卡币并不公开其源代码，这本身是违法了虚拟货币的基本准则。”另外，比特币等虚拟货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。而维卡币是自己发行，自建平台来进行交易，所谓的和银联合作子虚乌有。维卡币这种基本属性都有问题的币种，投资风险很高，投资者需要谨慎。（网易新闻）
币圈比特币之家网以及众多大众媒体也均揭露过维卡币这种打着比特币幌子的传销骗局。
经济学家指出，维卡币属多级传销性质的虚拟货币，投资风险极高，参与者须谨慎。（中国商务官网）
㈣ 维卡币kyc认证被拒决后如何重新提交
这个区咨询一下官方人员，他们会给你满意答复。
比特币等虚拟货币本身是开源程序，其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。但维卡币并不公开其源代码，这本身是违法了虚拟货币的基本准则。”另外，比特币等虚拟货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。而维卡币是自己发行，自建平台来进行交易，所谓的和银联合作子虚乌有。维卡币这种基本属性都有问题的币种，投资风险很高，投资者需要谨慎。（网易新闻）
币圈比特币之家网以及众多大众媒体也均揭露过维卡币这种打着比特币幌子的传销骗局。
经济学家指出，维卡币属多级传销性质的虚拟货币，投资风险极高，参与者须谨慎。（中国商务官网）
㈤ kyc是什么意思
KYC（外文名Know your customer）政策（即充分了解你的客户）对账户持有人的强化审查，是反洗钱用于预防腐败的制度基础，了解资金来源合法性。
KYC政策不仅要求金融机构实行账户实名制，了解账户的实际控制人和交易的实际收益人，还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解，并采取相应的措施。
(5)檀香交易所KYC3扩展阅读：
KYC审核资料：
对于欧洲卖家来说，KYC审核是卖家必经的过程，一般情况下，当卖家的累计销售金额超过5000欧时，卖家就会收到KYC审核通知。
1、Business Registration Extract（工商注册信息）
工商注册信息即公司营业执照扫描件，卖家需提供清晰彩色扫描版的，且大陆公司和香港公司有所不同。
大陆公司：营业执照
香港公司：公司注册证明书+商业登记条例
注意：个人卖家无需提供。
2、Primary Contact Person/Beneficial Owner（首要联系人和受益人）证件
这里需要提供相关人员的护照扫描件，如果没有护照，可以提供身份证（正反面）和户口本本人页的扫描件。
㈥ 维卡币kyc身份证可以验证吗
理论上是可以的，但实际上不清楚。维卡币是一个传销币，慎重投资，以防被骗。
比特币等虚拟货币本身是开源程序，其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。但维卡币并不公开其源代码，这本身是违法了虚拟货币的基本准则。”另外，比特币等虚拟货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。而维卡币是自己发行，自建平台来进行交易，所谓的和银联合作子虚乌有。维卡币这种基本属性都有问题的币种，投资风险很高，投资者需要谨慎。（网易新闻）
币圈比特币之家网以及众多大众媒体也均揭露过维卡币这种打着比特币幌子的传销骗局。
经济学家指出，维卡币属多级传销性质的虚拟货币，投资风险极高，参与者须谨慎。（中国商务官网）
㈦ KYC认证是什么
KYC是Know Your Custome 的简称，字面意思是：了解你的客户。KYC认证其实就是一种实名认证机制，主要用于预防反洗钱、身份盗窃、金融诈骗等犯罪行为。
KYC认证通常和AML反洗钱分不开，它们是金融领域里的专业术语。KYC的意思是了解你的客户(Know Your Customer的缩写），为什么要了解你的客户呢？为了金融安全，金融安全需要反洗钱ALM(即Anti Money Laundering)。所以需要实名认证，并要求客户提供身份证明和常住地址。
KYC账户认证一般分为2种：1.个人账户认证；2.企业账户认证。
个人账户认证：需要提供
1.身份认证材料：身份证；
2.地址认证材料：一般为不超过3个月内的水电、燃气账单或信用卡账单等；
企业账户认证：
1.公司营业执照扫描件；
2.公司主要联系人及受益人（受益人是指在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或法人）的护照扫描件（如无护照，可用身份证正反面加户口本本人页替代）;
3.公司账单：最近90天内的任意一张公司日常费用账单（包括水、电、燃气、网络、电话社保、银行对账单等；必须是正规机构（公用事业单位、银行等）出具；账单上需有公司名称和详细地址，公司名和地址应和营业执照上一致;
4.个人费用账单：最近90天内的任意一张主要联系人和受益人个人日常费用账单（日常费用包括水、电、燃气、网络、电视、电话、手机等费用账单或信用卡对账单等；必须是正规机构（公用事业单位、银行等）出具；账单上需有姓名和家庭详细居住地址；
5.公司银行对账单：请开立一张公司对公的银行对账单，任意银行皆可。
一般验证需要的三要素就是：姓名+身份证+手机验证。
㈧ 香港银行根据kyc要求是什么意思
您好，KYC是香港银行开户要过的第一道关。 KYC，know your customer，即“了解你的客户”。前些年，汇丰银行就因“KYC”调查的疏漏，导致被美国政府罚款19亿美元！而香港银行的KYC，其实起源于欧洲，欧洲12家大型国际私人银行组成“沃尔夫斯堡集团”（Wolfsberg），2000年曾发布KYC准则：参加的银行有责任和义务核准客户真实身份，拒绝匿名账户；对政府官员的资金必须“更严格检查”。而香港本地银行KYC调查的第一项就是对客户信息的筛选，从KYC中，可以了解到申请香港银行账户的客户基本情况，只要是政府工作人员一概拒绝。
KYC要求金融机构实行账户实名制，并了解实际控制人和实际受益人，对客户身份、常住地址或企业业务充分了解、核查。
公司KYC资料：
1.公司的注册证书/营业执照扫描件；
3.如为其他公众机构（提供统一信用编码）。
由此可以看出，香港作为世界最重要的金融中心之一，在吸引外来投资时，也非常注意引入资金的安全，并且对香港公司的实际控制人信息收集也非常全面，这也使得香港成为最安全的金融中心之一。而正由于KYC尽职调查关系重大，信息重要，您需要谨慎选择秘书服务提供商，一家专业且有责任心的离岸公司秘书服务提供商能为您妥善保管相关资料，防止外泄。希望可以帮到您。
㈨ 请问bt110的专家们，这个ICT交易所靠谱吗
您好！据查该交易所主要有币币交易和C2C交易两种模式，注册需要实名认证，但是没有KYC（KYC规则是指了解客户(know-your-customer, KYC)规则。金融机构能清晰识别客户身份，凸显其安全性），而且团队信息和公司资质无任何合规说明，一旦跑路则维权困难，请谨慎投资！
㈩ OKEX如何进行KYC3的身份认证
总共是四步：先展示身份证的正面和反面，然后手持身份证保持五秒以上，最后复述免责声明。