『壹』 求非法期货整治逻辑和要求的培训答案
你可以在你交易软件上就可以处理的，培训类的啊
『贰』 公安部关于严厉打击严重扰乱市场秩序的文件打击非法设立期货市场，进行期货买卖的规定
主要打击非法的场外配资
前阵子是处罚了一大批
具体文献不知道
『叁』 如何做好防范和打击非法集资工作
常见手段主要有以下4种，1、承诺高额回报。不法分子为吸引群众上当受骗，往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话，通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者在集资初期，往往按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与者遭受经济损失。2、编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号，经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容，以订立合同为幌子，编造虚假项目，承诺高额固定收益，骗取社会公众投资。有的不法分子假借委托理财名义，故意混淆投资理财概念，利用电子黄金、投资基金、网络炒汇、电子商务等新名词迷惑社会公众，承诺稳定高额回报，欺骗社会公众投资。3、以虚假宣传造势。不法分子为了骗取社会公众信任，在宣传上往往一掷千金，采取聘请明星代言、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式，加大宣传力度，制造虚假声势，骗取社会公众投资。有的不法分子利用网络虚拟空间将网站设在异地或租用境外服务器设立网站。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等即时通讯工具，传播虚假信息，骗取社会公众投资。一旦被查，便以下线不按规则操作等为名，迅速关闭网站，携款潜逃。4、利用亲情诱骗。不法分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系，用高额回报诱惑社会公众参与投资。有些参与传销人员，在传销组织的精神洗脑或人身强制下，为了完成或增加自己的业绩，不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入，使参与人员迅速蔓延，集资规模不断扩大。
对于非法集资，我们国家是严厉打击，重拳出击，遇到非法集资首先应该向公安机关报案。
『肆』 如何认识和理解防范和打击非法集资活动的社会危害性
意识对客观世界的反映是主动的、有选择的，并不是客观世界有什么就反映什么。不仅能反映事物的外部现象，也能够把握事物的本质和规律。能够追溯过去、预测未来，能够创造一个理想的或幻想的世界。
『伍』 防范和打击非法集资 投资机构承诺的利息超过多少
您何做防范打击非集资工作推荐您阅读记者刘波篇文章： 初全非集资案件发案数量呈爆发趋势全省各市面临着严峻形势今全、省、市三级制定《2011-2015防范打击非集资宣传教育工作规划纲要》我市式启非集资受律保护非集资风险自担主题打击非集资宣传月际我市防范打击非集资犯罪面做哪些益探索及面临形势市政府金融工作办公室主任、市处置非集资领导组办公室主任王连民接受本报记者采访 记者：防范打击非集资犯罪关乎经济发展社稳定请您介绍我市面工作展情况? 王连民：近,我市处非工作紧紧围绕市委、市政府工作全市经济发展局防范处置非集资工作发点落脚点放维护区金融安全社稳定丰富彩宣教三创建工作载体源遏制守住发区域性、系统性非集资案件底线强化重点领域风险排查涉嫌非集资广告资讯信息清理整顿突破口协助外省市做涉众案件善处置效消除社稳定素抓机构建设夯实基层工作基础切入点实现处非工作城乡全覆盖工作重移截至目前辖内没重原发性非集资案件发处非工作态势平稳连续两全省处非综治考评排名第二 记者：非集资具定隐蔽性请您专业角度解释非集资?非集资特征主要表现形式哪些? 王连民：非集资指公司、企业、或其组织未经批准违反律、规通渠道向社公众或者集体募集资金行 主要呈现4特征：1、未经关部门依批准或者借用合经营形式吸收资金;2、通媒体、推介、传单、手机短信等途径向社公宣传;3、承诺定期限货币、实物、股权等式本付息或者给付报;4、向社公众即社特定象吸收资金 非集资涉及内容广表现形式目前案发情况看主要包括债权、股权、商品营销、产经营等四类主要表现几种形式： 1、借种植、养殖、项目发、庄园发、态环保投资等名义非集资2、发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者期货交易、典名进行非集资3、通认领股份、入股红进行非集资4、通员卡、员证、席位证、优惠卡、消费卡等式进行非集资5、商品销售与返租、购与转让、发展员、商家联盟与快速积等式进行非集资6、利用民间、社等组织或者钱庄进行非集资7、利用现代电中国络技术构造虚拟产品电商铺、电百货投资委托经营、期购等式进行非集资8、物业、产等资产进行等份割通售其份额处置权进行非集资9、签订商品经销合同等形式进行非集资10、利用传销或秘密串联形式非集资11、利用互联中国设立投资基金形式进行非集资12、利用电黄金投资形式进行非集资 记者：非集资见手段哪些?百姓何识别防范非集资? 王连民：见手段主要4种1、承诺高额报吸引群众受骗往往编造掉馅饼、夜富翁神通暴利引诱许诺投资者高额报骗取更参与集资非集资者集资初期往往按足额兑现承诺本息待集资达定规模便秘密转移资金或携款潜逃使集资参与者遭受经济损失2、编造虚假项目通注册合公司或企业打着响应家产业政策、支持新农村建设、实践经济理论等旗号经营项目由传统种植、养殖行业发展高新技术发、集资建房、投资入股、售返租等内容订立合同幌编造虚假项目承诺高额固定收益骗取社公众投资假借委托理财名义故意混淆投资理财概念利用电黄金、投资基金、中国络炒汇、电商务等新名词迷惑社公众承诺稳定高额报欺骗社公众投资3、虚假宣传造势骗取社公众信任宣传往往掷千金采取聘请明星代言、著名报刊刊登专访文章、雇广散发宣传单、进行社捐赠等式加宣传力度制造虚假声势骗取社公众投资利用中国络虚拟空间中国站设异或租用境外服务器设立中国站通中国站、博客、论坛等中国络平台QQ、MSN等即通讯工具传播虚假信息骗取社公众投资旦查便线按规则操作等名迅速关闭中国站携款潜逃4、利用亲情诱骗往往利用亲戚、朋友、同乡等关系用高额报诱惑社公众参与投资些参与传销员传销组织精神洗脑或身强制完或增加自业绩惜利用亲情、缘关系拉拢亲朋、同或邻居加入使参与员迅速蔓延集资规模断扩 防范非集资要认清非集资本质危害提高识别能力自觉抵制各种诱惑识别非集资主要看主体资格否合及其事集资否获相关部门批准;否向社特定象募集资金;否承诺报非集资行般具许诺定比例集资报特点;否合形式掩盖其非集资性质非集资违行参与者投入非集资资金及相关利益受律保护些单位或高额投资报兜售高息存款、股票、债券、基金发项目定要认真识别谨慎投资 记者：前打击防范非集资面临形势何? 王连民：近际内经济金融形势复杂变我经济发展确定素增加非集资现抬势案要案频发手段断翻新呈现单行业、单领域向行业领域渗透由部区向全蔓延由内向外发展趋势非集资形势持续复杂严峻 面市场流性收紧内些企业经营运行发困难原资金链断裂部非集资案件能持续暴露另面民间资金较充足强烈投资冲各投融资热潮发非集资潜风险加剧些重点行业私募股权投资、担保行业已经发问题例：浙江温州民间借贷、河南郑州担保行业、鄂尔斯房产及津私募股权基金等涉非问题严重影响社稳定金融秩序稳定其风险仅区域性甚至蔓延能二涉及行业众涉及种植、养殖、林业、房产、水电、矿业、商贸、物流、化工、制造、金融、旅游、药品、食品、教育、医疗卫等许行业三集资主体数合身份具行组织化、手段智能化、式中国络化态势集资形式翻新极具欺骗性四介机构参与非集资案件增非集资重要推手案、要案发案行业主要集私募股权投资、房产业、担保等融资性介等五民间借贷引发非集资案件增 近期非集资更花百假冒民营银行名义借家支持民间资本发起设立金融机构政策谎称已经获或者申办民营银行牌照虚构民营银行名义发售原始股或吸收存款二非融资性担保企业展担保业务名非集资主要两面：发售虚假理财产品二虚构借款提供借款担保名义非吸收资金三打着境外投资、高新科技发旗号假冒或者虚构际知名公司设立中国站并中国发布销售境外基金、原始股、境外市、发高新技术等信息虚构股权市增值前景或者许诺高额预期报诱骗群众向指定账户汇入资金关闭中国站携款逃匿四养旗号两突形式：投资养公寓、异联合安养名高额报、提供养服务诱饵引诱群众中国投资;二通举办所谓养讲座、免费体检、免费旅游、发放礼品式引诱群体投入资金五高价购收藏品名非集资毫价值或价格低廉纪念币、纪念钞、邮票等所谓收藏品工具声称巨升值空间承诺约定间高价购引诱群众购买携款潜逃六假借P2P名义非集资即套用互联中国金融创新概念设立所谓P2P中国络借贷平台高利诱饵采取虚构借款及资金用途、发布虚假招标信息等手段吸收公众资金突关闭中国站或携款潜逃记者：非集资案件社影响巨导致原主要哪些?王连民：强烈趋利理参与者普遍存浮躁暴富态幻想快速赚钱夜暴富种态迎合犯罪鼓吹高额报、钱钱利滚利宣传与海经商投资股票比显获利高加初期投资已经获报欲望膨胀警惕性放松脑发热防范意识降低甘冒钱财落空危险加入集资军二疯狂盲理些集资参与者并富裕看别获利或受鼓盲目跟甚至借钱参与未寄托于虚缥缈致富承诺三侥幸投机理参与集资者通主报案更甚者犯罪嫌疑鸣平要求公安机关释放犯罪嫌疑让其继续经营公司幻想其能早返集资款已经经历受骗明知道诈骗抱着丝侥幸理期望自棒 谢谢阅
『陆』 为什么要禁止非法期货交易或变相期货交易
《期货交易管理暂行条例》第6条规定：“设立期货交易所，由中国证监会审批。未经中国证监会批准，任何单位或者个人不得设立或者变相设立期货交易所。”
现货市场与期货市场具有本质的区别。我国的现货市场是以满足生产、流通为目的而进行商品货物交换的场所，其参与者一般是具有现货背景的机构。而期货市场是在现货市场基础上发展起来的，是涉及到社会公众信用和利益的金融市场。期货交易主要具有发现价格和套期保值的经济功能，是企业规避现货交易价格风险的工具，同时也是一种允许众多以赚取买卖差价利益为动机的投机者参与交易的投资工具。其参与者除了与所交易品种有关的现货企业外，还有大量的社会公众投资者。
任何具体的交易技术和手段都既可以为现货市场服务，也可以为期货市场服务。但如果现货市场完整地套用期货市场的交易方式，就会出现把商品现货市场也办成由社会公众参与的具有金融产品性质的市场。而这样的市场又没有明确的监管部门和监管法规，就可能会出现市场被操纵、投资者被欺诈等违背公正原则的情况，投资者的资金安全和投资利益无法得到有效的保护。
现货市场和期货市场具有不同的功能和监管要求，现货市场的创新不能脱离现货市场的本质和功能。无论具体交易方式如何，只要现货交易演变成一种公众投资者可以广泛参与的金融投资工具，而又缺乏相应的监管，就势必导致市场秩序的混乱，蕴含巨大的市场风险，甚至被别有用心的人用来进行金融诈骗。正是基于以上考虑，《期货交易管理暂行条例》明令禁止变相期货交易。
『柒』 什么是非法期货类犯罪
今日深圳警方发布，深圳警方打击非法期货类犯罪刑拘167人，那么到底什么是非法期货类犯罪呢？
『捌』 关于网络诈骗，非法期货
这是国际期货吧，也属于外盘，在国内本来就是违法经营！
很多人只听信人家说赚钱，就去做投资，连国内哪些平台正规，哪些是没监管不合法的平台都没弄清楚，直到吃亏了才发现晚了。以下是证监会官网公示的国内正规149家期货公司：
『玖』 什么是非法期货定义是什么现在的现货投资（做市商制度的现货平台）属不属于非法期货有什么区别
什么是非法期货？
未经中国证监会批准，取得合法期货业务资格的。
非法期货的定义是什么？
一是从事活动的机构、场所未经批准，身份非法；二是即使机构身份是合法的，但从事的期货相关业务是未经批准的，是业务非法；三是从事的业务名义上不叫期货，但实质上具备期货属性即变相期货，也是非法；四是未经批准从事相关的其他业务，如投资咨询、资产管理业务等。
现货和区别的区别是什么？
1.现货与期货的最大区别就是交易的对象不同和对商品交割时间的限制与否。期货交易的标的是未来某个既定月份进行交割的合约，合约有固定的到期时间即最后交易日。
2.期货交易的价格体现的是对未来价格的预期，价格为现货价格+时间成本。而现货交易和现货延期交易的标的是现货实物，且不做交割时间上的限制，交易者可以根据自己需要来申报随时交割。现货交易的价格是当前的价格。
3.现货和期货虽然都具备了双向和杠杆放大的特征，也具备了套期保值等功能，但现货交易的是现货实物，与期货仍有本质上的区别。
4交易时间的区别：期货一个交易日有4个小时交易时间；现货一个交易日除了凌晨2个小时与银行的结算时间，其余22小时都可以交易。时间上更为灵活。
觉得有对你有帮助请采纳，祝你生活愉快！