❶ 非法向国外汇钱能构成什么罪，怎么量刑的
非法向国外汇钱可能构成洗钱罪。
根据《中华人民共和国刑法修正案(六)》第16条的规定，将《刑法》第191条第1款修改为：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金：
(1)提供资金账户的;
(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(4)协助将资金汇往境外的;
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
❷ 我向国外转账人民币66万我违法吗
要合理的证明,一般汇款限额5万美元以内.
❸ 有人用我的银行卡给国外汇款违法吗
除非是在你不知道的情况下，
盗用你的卡汇款，
那才是违法的。
如果你是同意的，不违法。
❹ 中国人在国外做私人汇款,属不属于“洗钱”
自己正规点，资金来源正确就没事！
我国在洗钱罪与上游犯罪主体能否同一的问题上，法无明文规定，又无司法解释，理论界对此存在较大争议。否定说认为，从新刑法对洗钱罪的主体本意而言，其主体只能是“上游犯罪”行为以外的、与之没有共犯关系的自然人或单位。因为犯罪分子实施犯罪获得财产后，自然要对之进行清洗，使之成为合法的财产，这种“不可罚的事后行为”，从本质上来讲，具有“阻却责任”的性质，自然不能独立成罪。肯定说认为，洗钱犯罪的行为主体可以是从事毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪的行为人。洗钱罪的主体可以分为两类：一类是先实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪或走私犯罪、恐怖活动犯罪或者其他违法犯罪行为，再直接进行洗钱的犯罪分子;另一类是没有参与获取赃款的过程，只进行洗钱的犯罪分子。本文认为第一种说法较为合理，因为既然刑法规定了洗钱罪，可见刑法是将两者区别对待的，否则刑法区分洗钱罪和上游犯罪也就没有了意义。
(四)洗钱罪的主观要件
从洗钱行为的外观来看，洗钱罪的主观要件应该是行为人故意实施的。洗钱罪目的性很强，同时存在很高的技术性，洗钱的手段非一般人所能掌握，因此过失不能构成洗钱罪。那么，洗钱罪的故意是直接故意还是间接故意呢?本文认为当然是直接故意，即明知洗钱罪的危害后果，而积极为之。所谓的间接故意是放任犯罪行为的发生及其后果的出现，在洗钱行为中是不可能存在这种情形的。洗钱行为的实施者都会积极地、主动地实施犯罪行为，以获得违法收益。
❺ 多人帮往国外汇款违法吗
一次肯定不算，次数多了就算了，电脑会根据规则筛选出可疑的反洗钱行为，然后人工排查
❻ 用我自己的卡帮外国朋友往他家(国外)汇钱会违法么
最好是别这样做，虽然做了你也没什么事。还有就算有什么事你不知情，你也不会有什么影响。
❼ 外国人突然汇给个人账户500万元属于违法吗
你好，这个并不违法的，只要资金来源没什么问题，收到汇款以后正常申报，办理结汇手续就可以的。aqui te amo。
❽ 别人用我的银行卡从境外汇款是合法吗
你好！银行卡个人账户的只能是个人使用，如果你给了别人从境外汇款使用的话，可能是不合法的。
❾ 如果让多人向境外汇款违法吗
个人不得以分拆等方式规避便利化额度及真实性管理。详细信息请咨询当地网点。
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