❶ 违反外汇管理的种类及法律责任
违反外汇管理的种类及相应的法律责任有：
一、逃汇行为
定义：指违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外的行为。
法律责任：由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
二、非法套汇行为
定义：指违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营、售汇业务的金融机构骗购外汇行为。
法律责任：由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑，处非法套汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
三、非法结汇行为
定义：违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇的行为。
法律责任：非法结汇的，由外汇管理机关责令对非法结汇资金予以回兑，处违法金额30%以下的罚款。
四、违反外债管理行为
定义：指擅自对外借款、在境外发行债券或者提供对外担保的行为
法律责任：由外汇管理机关给予警告，处违法金额30%以下的罚款。
五、非法买卖外汇行为
定义：包括私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的行为。
法律责任：由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
(1)国家外汇管理局通报ptfx扩展阅读：
根据《国家外汇管理局关于<中华人民共和国外汇管理条例>第七章法律责任部分条款内容含义和适用原则有关问题的通知》
一、任何机构或者个人违反外汇管理规定进行非法套汇或者非法结汇，国家外汇管理局及其分支机构（以下简称外汇局）根据《条例》第四十条、第四十一条第二款规定作出行政处罚决定，责令对非法套汇资金或者非法结汇资金“予以回兑”的；
该机构或者个人应当在收到行政处罚决定书之日起15日内，按照回兑当日的人民币汇率，将已经购汇为外汇的资金回兑为人民币，或者将已经结汇的人民币资金回兑为外汇。
对于该机构或者个人因回兑当日人民币汇率与非法套汇或者非法结汇当日汇率存在汇率差而获得收益的，外汇局在作出罚款的行政处罚时，应当将该部分收益金额纳入非法套汇或者非法结汇金额进行处罚。
二、外汇局适用《条例》第三十九条“等逃汇行为”、第四十条“等非法套汇行为”、第四十三条“等违反外债管理的行为”、第四十四条第二款“等非法使用外汇行为”作出行政处罚决定的，应当按照《检查处理违反外汇管理行为办案程序》的规定，逐级上报国家外汇管理局批准。
《条例》第三十九条“等逃汇行为”包括违反规定擅自将外汇存放境外的行为；第四十条“等非法套汇行为”包括违反规定以人民币支付应当以外汇支付款项的行为、以人民币为他人支付境内款项由对方付给外汇的行为以及境外投资者未经外汇局批准以人民币在境内投资的行为。
三、《条例》第四十五条所述“数额较大”，是指私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇金额为等值1000美元及其以上，或者非法介绍买卖外汇金额为等值5万美元及其以上。
四、《条例》第七章有关条款所述“以下”皆包括本数，第三十九条第四十条第四十一条第一款、第四十四条第一款、第四十五条所述“以上”不包括本数，即30%以上”是指超过30%而不包括30%。
五、《条例》第七章规定的“责令限期调回外汇”“予以回兑”、“责令改正”不属于行政处罚，而是一种行政措施。
根据《条例》第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十三条、第四十四条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第四十八条和第四十九条等规定，对违反外汇管理行为决定予以处罚的，应当同时并处罚款。
六、根据《条例》第四十二条规定，对违反规定携带外汇出入境行为给予警告外，可以选择适用罚款的处罚措施。
❷ 国家外汇管理局应用服务平台 ：进去后，怎么不显示货物贸易外汇监测系统（企业版）
我们的也是，后来查到是外汇局那边的名录没有确认，我们的确认书已经给外汇局，是那边系统有问题没有录成功，可以到外汇局再查下。
❸ PTFX违法吗
从法律角度分析ptfx的违法性：我国公司明确规定设立公司需依法登记，法律法规需要审批的经营范围需要审批的需要依法审批。中华人民共和国公司法：第六条设立公司，应当依法向公司登记机关申请设立登记。符合本法规定的设立条件的，由公司登记机关分别登记为有限责任公司或者股份有限公司；不符合本法规的设立条件的，不得登记为有限责任公司或者股份有限公司。法律、行政法规规定设立公司必须报经批准的，应当在公司登记前依法办理批准手续。公众可以向公司登记机关申请查询公司登记事项，公司登记机关应当提供查询服务。解释一下一般的公司可以直接设立但是有些公司必须取得特殊行业许可证，比如银行也是公司需要银行监督管理委员会审批，比如涉及到外汇的必须经过国家外汇管理局审批。6我们国家（1998年7月13日中华人民共和国国务院令第247号发布 根据2011年1月8《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订[2]第一章总则第一条，为了取缔非法金融机构和非法金融业务活动，维护金融程序，保护社会，公众利益，制定本办法。第二条 任何非法金融机构和非法金融业务活动，必须予以取缔。 第三条本办法所称非法金融机构，，擅自设立从事或者主要从事，吸收存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等，金融业务活动的机构。非法金融机构的筹备组织，视为非法金融机构。第四条本办法所称非法金融业务活动，是指未经中国人民银行批准，擅自从事下列活动：（一）非法吸收公众存款或者，变相吸收公众存款；（二） 未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；（三）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、金融担保、外汇买卖；（四）中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。前款所称非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动；所称变相吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，不以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收的公众存款性质相同的活动。第五条，未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动。对非法金融机构和非法金融业务活动，工商行政管理机关不予办理登记。对非法金融机构和非法金融业务活动，金融机构不与开立账户、办理结算和提供贷款。第六条非法金融机构和非法金融业务活动由中国人民银行予以取缔。
❹ PTFX的运行方式是怎样的
最近后台以及文章留言里向我咨询PTFX外汇的人特别多，JUMP里面也是一大堆问的。
其实我之前写外汇骗局的时候，专门提到过PTFX是资金盘骗局，无奈那篇文章常规性消失了，导致非常多新关注我的朋友都没看到过那篇文章，还在不停地问。
以至于和家里被骗的朋友同事老人论战时没有了关键论据，我觉得这样也不合适。
刚好最近正在帮某大型国有机构和某公安做反诈骗合作，期间多次提到了PTFX这个项目，他们国内的主要团伙其实和福建一帮资金盘是一伙人，上个月刚被端了一次元气大伤，现在正在疯狂拉下线，所以最近他们的声音又大起来了。
而且8月也是反诈骗宣传月，刚好趁这个机会重新好好理一下以PTFX为代表的外汇资金盘的骗局，希望能够帮到更多人。
希望这篇文章能被更多人看到，说不定看到一个就救一个。
02
PTFX是什么？
PTFX是打着印尼某公司旗号的外汇资金盘，号称是受到印尼监管背书，印尼十大外汇公司之一，操盘手牛逼上天，只要你投钱进入PTFX，你什么都不用做，自然有外汇投资大神带你飞，每个月10%到30%的收益包您爽。
而且如果你拉到了更多的人参与PTFX，他们就会成为你的下线，收益分你一部分，你下线的再拉下线，那么你还能获得收益。
上一张图给你们感受一下，这是他们自己公开的收益，厉害不厉害？
另外还要注意一点，这里面标注的单位是月，就是一个月10%到30%的收益，你拿到的客户的收益，时间单位也是月。
如果算年化收益的话，不算复利是要X12，算复利（每月滚动本息）的话，要X20以上，差不多一年700%不到的样子。
听起来是不是特别棒？
一般稍微有点金融常识的人看到这里就把他们拉黑了。
一年700%的收益是什么概念？
那些牛逼的，暴雷P2P，超级非法集资，也就是一年36%左右的收益率。
那些扫黑除恶专项打击对象的高利贷，放砍头息出去一年的收益率也就是180%到600%左右。
而你在PTFX里，即使是个普通人，运气好也能有一年700%的收益，如果你投入几十万，按照PTFX这个利率，十年后，你可能就是世界首富了。
建议孙结石老师也别搞币圈了，抓紧投入PTFX吧。
03
说完收益率，我们再说别的。
还是这张图，大家看盈利分红这一列。
这里有一个第1到第5代客户的概念，其实就是发展下线。
A拉了B入伙，B就是A的第一代。
B拉了C入伙，C就是A的第二代。
C拉了D入伙，D就是A的第三代。
总之，PTFX是支持5代分红的，就是最少有6级关系链，当然实际的关系链可能更多。
在我国，超过3级的分销体系，就会被定义为传销。
传销是违法的，这个我想不用再跟大家废话了吧。
顺道再说一句，国内是禁止公民参与外汇保证金交易的，这是重点打击对象，在这里，又要拿出我们的老朋友网络了。
我们再换个词。
连网络都提示你违法并且没有打广告的事情，显然是非常危险并且犯法的。
利益链超过3级的传销，外加国家严厉打击的网络外汇资金盘交易，亲上加亲。
你们在玩儿网络都不玩儿的东西呀朋友们，你们脑子瓦特了吗？
04
我们来看看国家对于PTFX的态度是怎样的。
先来一张湖北省外汇管理局网站的回复。
再来一张深圳外汇管理局的的回复。
这些东西可以直接在外汇管理局官网找到，甚至如果你愿意，直接在自己当地的外汇管理局网站留言这边留下问题直接问PTFX外汇交易是否合法，都是很明确的回复。
政府机构都这么明确的答复了，我觉得智商正常的人应该都明白了。
参与非法炒汇活动不受法律保护，政府不让你做，网络不给你推广，这还不够明确么？
你参与玩儿了，到时候人家一跑，你去找谁去？
你能怪谁？05
当然，如果只是这点信息，是撑不起我的一篇文章的。
我得丢一些大招来好好砸他们脸。
每个外汇资金盘听起来都是这么棒的，而PTFX之所以成为第三代外汇骗局的领头羊，主要是因为他们拉来了印尼监管的背书，听起来就是正规军的感觉。
很多PTFX的经纪人，整天鼓吹着PTFX多么牛逼，可惜在专业人士眼中统统不堪一击。
既然本文要拿来给大家当作论战素材的，那么我就多放点资料。
PTFX号称自己是可以在商务部网站查到的，说自己是受到中国驻印尼商务参赞的认可的正规机构，所以安全放心。
我们来看一份声明。
商务部网站对应这个页面的地址是
这个是gov域名的政府网站，人家把事情写得很明白了，政府公开信息和PTFX自吹自擂的信息哪个更可信，脑子正常的也都知道的。
PTFX号称自己被多国监管机构所监管，所以自己非常靠谱。
但是很不幸，早在2017年，马来西亚央行就把PTFX列入了警示黑名单：
中国外汇管理局明确表示这个有问题，商务部明确表示PTFX背书和他们无关不要相信，马来西亚央行明确把PTFX列入黑名单。
那么他们还有什么花招？
有的，PTFX表示在自己的大本营印尼，自己是受到监管的合规公司。
PTFX宣称自己受到印尼JFX/PTKBI/BAPPEBTI监管，这3个确实也都是印尼的机构，那么是不是他们就靠谱了？
并不是，这反而更说明他们不靠谱了，直接就是骗。
❺ 国家外汇管理局开始严查外汇违规行为了吗
7月24日，国家外汇管理局对外通报了近年来查处的27起外汇违规典型案例，并再次强调维护外汇市场健康良性秩序。这些违规典型案例中，违规主体包括银行、第三方支付机构、进出口贸易商及自然人等。
国家外汇管理局方面介绍，将继续保持外汇行政执法跨周期的稳定性、连续性和一致性，严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动，保持健康良性的外汇市场秩序，维护国家经济金融安全。来源：新华网
❻ PTFX外汇托管是真的还是假的
PTFX外汇托管已经被媒体报道涉嫌金融传销，监管部门已经多次点名PTFX普顿。
2018年12月29日，外汇管理局深圳市分局对投资者反映的PTFX普顿外汇经纪人网站问题回复称：
一、境内网络炒汇(互联网外汇期货和外汇按金交易)属于非法经营活动，境内监管部门未批准机构经营网络炒汇业务，参与非法炒汇活动不受法律保护。
二、根据当前举报投诉情况，境内网络炒汇多数涉嫌资金诈骗，无实际外汇交易，请市场主体提高风险意识，警惕网络炒汇骗局。
三、涉及民事纠纷的，请依法向法院申请民事诉讼;涉及资金诈骗的，请依法向公安机关报案。
四、外汇管理部门依法配合司法机关办案，与地方金融监管部门、网络监管部门、工商管理部门、其他有关监管部门及市场主体共同依法整治非法炒汇活动，目前已将PTFX外汇托管纳入专项整治，拟于近期通报有关部门处理情况。
(6)国家外汇管理局通报ptfx扩展阅读：
PTFX外汇托管被台江区警方立案调查了：
早在2018年6月21日，便有福建省福州市投资者投诉PTFX普顿涉嫌诈骗，福州市台江区公安分局通过“福州市12345便民服务平台”回复称：2018年3月23日，台江刑侦大队已依法立案侦查。
经初查，PTFX普顿公司成立三年多，以不同名义的公司经营并多次更换经营场所，在受害者报案之前已关闭。受害者投资该公司的入金渠道既有国外的第三方平台、国内智付等多家平台，也有通过会员间接入金等各种方式，案情比较复杂，民警目前仍在调查中。
❼ 外汇违规典型案例外汇局是否会通报
会的。
24日，国家外汇管理局对外通报了近年来查处的27起外汇违规典型案例，并再次强调维护外汇市场健康良性秩序。
国家外汇管理局方面介绍，将继续保持外汇行政执法跨周期的稳定性、连续性和一致性，严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动，保持健康良性的外汇市场秩序，维护国家经济金融安全。
❽ 请问什么叫违规支付呀
违规行为 行为特征 处罚
赌博 商户以营利为目的，为参与赌博的人提供赌场、赌具等，并从中收取费用；
或参与赌博甚至以赌博为业，以实际的金钱或以其他有价值的物品作为赌注，对一个不确定的事件或结果进行下注以营利。 对商户同时执行关闭支付权限与冻结结算处罚，并对商户信息加入黑名单。
淫秽色情 商户为用户提供挑动人们性欲，导致普通人腐化、堕落，对普通人特别是未成年人的身心健康有毒害，而又没有艺术或科学价值的文字、图片、音频、视频等信息内容。 对商户同时执行关闭支付权限与冻结结算处罚，并对商户信息加入黑名单。
一元购 商户把一件商品平分成若干“等份”、按每份按1元（或其它金额）进行出售，当一件商品所有“等份”（或份额以随机分配码表示），全部售出后则由商户按一定规则计算出中奖号码，持有该幸运号码者可直接获得此商品。 对商户同时执行关闭支付权限与冻结结算处罚，并对商户信息加入黑名单。
返利 纯返利 商户以消费佣金返现返利吸引用户参与平台消费，以新入用户资金来支付原有用户返现返利，形成层压式资金链条，或存在商户业务风险等级高、消费者和加盟商虚构交易获取返利、业务持续运营存在不确定性或是存在明显传销、非法集资等嫌疑现象。 "自发现之日起予以整改（整改期视具体情况确定），整改期内延长结算周期至T+7。整改期结束且微信支付复核该商户业务已恢复正常后，结算周期改为T+3。观察期（原则上为30日）结束后视商户整体评估情况决定是否恢复至T+1。但性质恶劣或金额/涉众人数较大者，一经发现立即解除主协议。"
多级分销返利 以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物。 本规则所称“层级”和“级”，系指组织者、领导者与参与活动人员之间的上下级关系层次，而非组织者、领导者在 对商户执行关闭支付权限处罚。
信用卡套现 商户通过虚构交易、虚开价格、现金退款等方式实现从信用卡等贷记渠道中套取现金，或协助用户套取现金 采取包括但不限于整改，关闭信用卡支付渠道等措施，对于情况严重或套现金额巨大者，将予以解
❾ 在国家外汇管理局官网怎么查询之前的汇率
你是要查询 货币对之间的汇率吗？
如果不知怎么查询 我建议你去KNOWFX官网下载MT4软件
以后只要登录就可以看到每秒的汇率
望采纳