A. 泛亞騙局事件
泛亞事件是由該交易所旗下一款產品「日金寶」所引發的。該產品是一款資金隨進隨出、年化約13%、每日結息實時到賬的項目，豐厚的收益吸引了眾多投資者。
然而從2015年4月開始，投資者的資金開始無法取回，泛亞逐步限制交易，到了2015年7月就連投資者存放在泛金所賬戶的個人資金也遭到「凍結」。隨後，泛亞事件不斷升級，其模式更暴露出龐氏騙局、不規范經營、挪用資金等質疑。
2015年12月22日，昆明市人民政府發布通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關已依法立案偵查。
(1)東北亞現貨商品交易所騙局擴展閱讀：
龐氏騙局是對金融領域投資詐騙的稱呼，金字塔騙局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財的，這種騙術是一個名叫查爾斯·龐茲的投機商人「發明」的。龐氏騙局在中國又稱「拆東牆補西牆」，「空手套白狼」。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以製造賺錢的假象進而騙取更多的投資。
查爾斯·龐茲（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世紀的義大利裔投機商，1903年移民到美國，1919年他開始策劃一個陰謀，騙子向一個事實上子虛烏有的企業投資，許諾投資者將在三個月內得到40%的利潤回報，然後，狡猾的龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當。由於前期投資的人回報豐厚，龐茲成功地在七個月內吸引了三萬名投資者，這場陰謀持續了一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來，後人稱之為「龐氏騙局」。
參考資料：龐氏騙局-網路
B. 東北亞現貨商品交易所有限公司怎麼樣
簡介：東北亞現貨商品交易所有限公司於2011年02月23日在大連高新技術產業園區市場監督管理局登記成立。法定代表人張國臣，公司經營范圍包括市場管理服務（依法須經批準的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）等。
法定代表人：張國臣
成立時間：2011-02-23
注冊資本：30000萬人民幣
工商注冊號：210200000063152
企業類型：其他有限責任公司
公司地址：遼寧省大連高新技術產業園區火炬路3號16層1603室、17層整層、19層整層
C. 東北亞現貨交易所騙局
東北亞在現貨平台里也算是個大平台了……但是只要是現貨就都不要做，有多少虧多少
D. 央視曝光的現貨騙局是真的嗎
是真的。
央視曝光現貨原油詐騙中，以誇大收益的方式，誘騙受害人在平台開戶，然後通過喊單讓受害人進行買漲和買跌，而平台在後台操縱軟體，用一個國際上原油變動指數來確定現貨的價格（實際上根本沒有現貨交易），受害人一旦進入血本無歸。
各地投資者天津維權無門後通過各種走訪，發現天津市礦產資源交易所，天津渤海交易所，天津電子材料與產品交易有限公司，無任何審批手續和監管的情況下，用虛擬的電子盤大肆做現貨原油，對外宣稱有銀行三方存管，得到銀行確認，三方存管子虛烏有，現貨可以交割，現實連倉儲都沒有，疑騙走了成千上萬的公民幾百億的血汗錢。
(4)東北亞現貨商品交易所騙局擴展閱讀：
例子：
2014年山西王曉芳輕信網友炒現貨，賺錢快，無風險，將賣房後給女兒換腎的救命錢，投了進來，結果血本無歸，更可恨的是，還要求其提供家裡僅剩的幾萬住院費，換個賬戶翻本（同時銷毀罪正），結果幾天時間就又沒了。
為要回救命錢，自己和老公也患上重病，自己急需換掉半個肺而不敢動手術，在山西地方電視台報道後，當地警方介入，但因天津市公安局、金融辦等部門的不配合，天津渤海商品交易所不讓其進入辦公場所調查取正，而無法破案，被騙的錢也無法追回，天天在各部門間上方，至今無任何結果。
E. 東北亞商品交易中心的模式有騙局嗎
就是騙局，國內不正規的黑平台家數是正規平台的百分之兩百。虧錢了找我。望採納
F. 亞商所（東北亞北方商品交易中心）這家公司為什麼騙了這么多錢還能存活他還要騙多少人
您好
您說的這個東北亞北方商品交易中心，我自己查詢了一下，根本沒有任何消息，而且東北亞北方商品交易中心似乎口碑不是很好，建議您最好不要和這類企業有什麼聯系，現在這些小企業騙人的太多 了。
G. 吉林國際商品交易中心騙局是真的嗎
有詐騙團伙利用這個中心進行詐騙，剛開始美女加你微信，說是認錯人，後來拉你進一個由廣大散戶和騙子一起的群，一些股票老師在一些視頻直播平台講一些股票知識，然後幾個群助理，還特熱心幫助，還有一些人過來搭訕，問你多少錢啊，聽課了嗎，做單了嗎，後來股票不講了，說吉商好做，可以翻倍。股票調整完了，再回來做股票，介紹吉林國際的助理進來幫助開戶，幾個老師繼續在論壇直播平台指導大家做票賺點小小錢，幾輪過後，當你麻痹時，老師教唆大家加大投入。開始有賺有虧了，有人有些意見了，就說他們沒按指定操作，重新進新群賺更多錢。然後把麻痹的大家引進騙子提前埋伏好的票，然後票價猛漲，當股價在高位時，老師更是加油添醋，叫人滿倉滿倉，股價只是到了中部，還會有新高的！！期間騙子也正好出貨！！！ 等騙子把大部分資金出逃了後，剩下的二成倉位，直接給你砸5-6個跌停板，讓你出都出不了！！！ 最後，騙子把群解散了，視頻平台也被停了，那些所謂的老師也人間蒸發了！！！
H. 東北亞現貨商品交易所的原理，是不是期貨有風險么
哪有沒風險的生意啊，？？？原理有很多相通的地方，也有一些不一樣。風險都差不多
I. btcc交易所都是騙人的 我被騙了10幾萬 大家千萬別在上當了 現在全國各地已經很多被騙的了
又是一群騙子。還是報警處理不要又被騙一次
J. 為什麼有人說現貨投資是騙局
現貨交易平台打著金融創新的旗號，以巨大的收益為誘惑，吸引投資者加入，最終導致投資者虧損累累血本無歸。
現貨交易平台以原油、瀝青、白銀、農產品等為投資標的，貌似期貨，但又有現貨的特點，是一種新型金融衍生品，隱密性強，很難識破。
投資平台的會員單位通過假身份和模擬盤，獲取投資者信任，將投資者誘騙入局。
由於現貨原油交易聲稱與國際接軌，每個交易日，交易的時間長達22小時，所以行情的波動經常出現在後半夜。但是大多數投資者白天要上班，不可能徹夜看盤，經常在睡夢中不知不覺就被爆倉。
(10)東北亞現貨商品交易所騙局擴展閱讀：
在現貨，期貨平台的投資騙局中，很多投資人不論買漲還是買跌都虧錢。這是在罪犯團伙中處於較為核心位置的「操盤手」在搞鬼。「操盤手」吧客戶的賬戶凍結不讓客戶急需交易，凍結之後由「操盤手」去進行盤面的操作，進行價格拉動之後，造成客戶的虧損。
很多虛假的交易平台就是一個封閉賭場，並沒有任何大宗商品的儲備，在這個游戲里，散戶註定輸，因為詐騙公司的利潤均來自於客戶的虧損，而「黑庄」的交易桿杠要元元高於散戶，相當於「作弊」