㈠ OKEx三個kyc分別能提多少額度
1級是800，2級是10萬，3級是100萬
㈡ 注冊開曼公司，必須要進行KYC登記嗎
您好，注冊開曼公司也是需要登記KYC表格的。為了防範公司違法活動，開曼政府引入了簡稱為KYC（Know Your Client，即「了解你的客戶」）的合規要求，該KYC要求開曼境內的企業服務機構（包括為離岸公司提供注冊辦事處的公司管理服務供應商）必須定期按流程要求獲取其客戶的身份和資金來源信息並妥善保存，違反者將可能承擔刑事責任。
因此，在離岸公司存續期間，公司將定期被要求提供公司股東、董事及其最終受益人的身份信息和相應的證明材料。如無法按時提供該等材料，公司管理服務供應商將會迫於政策壓力停止提供注冊辦事處服務，進而可能致使離岸公司被吊銷執照。
以上回答供您參考，希望可以幫到您，歡迎您為我們點贊及關注我們，謝謝。
㈢ 維卡幣kyc認證是拖延時間嗎
就是不想讓更多的人呢去提現，而是讓更多的人去投資。
維卡幣中國公司已經內部確認維卡幣為「直銷」，但是沒有拿到國內許可。在商務部公布的61家直銷企業名單中，記者也未找到維卡幣的名字。
比特幣等虛擬貨幣本身是開源程序，其總量限制的參數和方式，均顯示在開源代碼中，這樣做是為了公開透明地展示貨幣系統的運作機制。但維卡幣並不公開其源代碼，這本身是違法了虛擬貨幣的基本准則。」另外，比特幣等虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易，形成規模後逐漸由第三方建立交易所來完成交易。而維卡幣是自己發行，自建平台來進行交易，所謂的和銀聯合作子虛烏有。維卡幣這種基本屬性都有問題的幣種，投資風險很高，投資者需要謹慎。（網易新聞）
幣圈比特幣之家網以及眾多大眾媒體也均揭露過維卡幣這種打著比特幣幌子的傳銷騙局。
經濟學家指出，維卡幣屬多級傳銷性質的虛擬貨幣，投資風險極高，參與者須謹慎。（中國商務官網）
㈣ 維卡幣kyc認證被拒決後如何重新提交
這個區咨詢一下官方人員，他們會給你滿意答復。
比特幣等虛擬貨幣本身是開源程序，其總量限制的參數和方式，均顯示在開源代碼中，這樣做是為了公開透明地展示貨幣系統的運作機制。但維卡幣並不公開其源代碼，這本身是違法了虛擬貨幣的基本准則。」另外，比特幣等虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易，形成規模後逐漸由第三方建立交易所來完成交易。而維卡幣是自己發行，自建平台來進行交易，所謂的和銀聯合作子虛烏有。維卡幣這種基本屬性都有問題的幣種，投資風險很高，投資者需要謹慎。（網易新聞）
幣圈比特幣之家網以及眾多大眾媒體也均揭露過維卡幣這種打著比特幣幌子的傳銷騙局。
經濟學家指出，維卡幣屬多級傳銷性質的虛擬貨幣，投資風險極高，參與者須謹慎。（中國商務官網）
㈤ kyc是什麼意思
KYC（外文名Know your customer）政策（即充分了解你的客戶）對賬戶持有人的強化審查，是反洗錢用於預防腐敗的制度基礎，了解資金來源合法性。
KYC政策不僅要求金融機構實行賬戶實名制，了解賬戶的實際控制人和交易的實際收益人，還要求對客戶的身份、常住地址或企業所從事的業務進行充分的了解，並採取相應的措施。
(5)檀香交易所KYC3擴展閱讀：
KYC審核資料：
對於歐洲賣家來說，KYC審核是賣家必經的過程，一般情況下，當賣家的累計銷售金額超過5000歐時，賣家就會收到KYC審核通知。
1、Business Registration Extract（工商注冊信息）
工商注冊信息即公司營業執照掃描件，賣家需提供清晰彩色掃描版的，且大陸公司和香港公司有所不同。
大陸公司：營業執照
香港公司：公司注冊證明書+商業登記條例
注意：個人賣家無需提供。
2、Primary Contact Person/Beneficial Owner（首要聯系人和受益人）證件
這里需要提供相關人員的護照掃描件，如果沒有護照，可以提供身份證（正反面）和戶口本本人頁的掃描件。
㈥ 維卡幣kyc身份證可以驗證嗎
理論上是可以的，但實際上不清楚。維卡幣是一個傳銷幣，慎重投資，以防被騙。
比特幣等虛擬貨幣本身是開源程序，其總量限制的參數和方式，均顯示在開源代碼中，這樣做是為了公開透明地展示貨幣系統的運作機制。但維卡幣並不公開其源代碼，這本身是違法了虛擬貨幣的基本准則。」另外，比特幣等虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易，形成規模後逐漸由第三方建立交易所來完成交易。而維卡幣是自己發行，自建平台來進行交易，所謂的和銀聯合作子虛烏有。維卡幣這種基本屬性都有問題的幣種，投資風險很高，投資者需要謹慎。（網易新聞）
幣圈比特幣之家網以及眾多大眾媒體也均揭露過維卡幣這種打著比特幣幌子的傳銷騙局。
經濟學家指出，維卡幣屬多級傳銷性質的虛擬貨幣，投資風險極高，參與者須謹慎。（中國商務官網）
㈦ KYC認證是什麼
KYC是Know Your Custome 的簡稱，字面意思是：了解你的客戶。KYC認證其實就是一種實名認證機制，主要用於預防反洗錢、身份盜竊、金融詐騙等犯罪行為。
KYC認證通常和AML反洗錢分不開，它們是金融領域里的專業術語。KYC的意思是了解你的客戶(Know Your Customer的縮寫），為什麼要了解你的客戶呢？為了金融安全，金融安全需要反洗錢ALM(即Anti Money Laundering)。所以需要實名認證，並要求客戶提供身份證明和常住地址。
KYC賬戶認證一般分為2種：1.個人賬戶認證；2.企業賬戶認證。
個人賬戶認證：需要提供
1.身份認證材料：身份證；
2.地址認證材料：一般為不超過3個月內的水電、燃氣賬單或信用卡賬單等；
企業賬戶認證：
1.公司營業執照掃描件；
2.公司主要聯系人及受益人（受益人是指在公司中佔有股份等於或超過25%的自然人或法人）的護照掃描件（如無護照，可用身份證正反面加戶口本本人頁替代）;
3.公司賬單：最近90天內的任意一張公司日常費用賬單（包括水、電、燃氣、網路、電話社保、銀行對賬單等；必須是正規機構（公用事業單位、銀行等）出具；賬單上需有公司名稱和詳細地址，公司名和地址應和營業執照上一致;
4.個人費用賬單：最近90天內的任意一張主要聯系人和受益人個人日常費用賬單（日常費用包括水、電、燃氣、網路、電視、電話、手機等費用賬單或信用卡對賬單等；必須是正規機構（公用事業單位、銀行等）出具；賬單上需有姓名和家庭詳細居住地址；
5.公司銀行對賬單：請開立一張公司對公的銀行對賬單，任意銀行皆可。
一般驗證需要的三要素就是：姓名+身份證+手機驗證。
㈧ 香港銀行根據kyc要求是什麼意思
您好，KYC是香港銀行開戶要過的第一道關。 KYC，know your customer，即「了解你的客戶」。前些年，匯豐銀行就因「KYC」調查的疏漏，導致被美國政府罰款19億美元！而香港銀行的KYC，其實起源於歐洲，歐洲12家大型國際私人銀行組成「沃爾夫斯堡集團」（Wolfsberg），2000年曾發布KYC准則：參加的銀行有責任和義務核准客戶真實身份，拒絕匿名賬戶；對政府官員的資金必須「更嚴格檢查」。而香港本地銀行KYC調查的第一項就是對客戶信息的篩選，從KYC中，可以了解到申請香港銀行賬戶的客戶基本情況，只要是政府工作人員一概拒絕。
KYC要求金融機構實行賬戶實名制，並了解實際控制人和實際受益人，對客戶身份、常住地址或企業業務充分了解、核查。
公司KYC資料：
1.公司的注冊證書/營業執照掃描件；
3.如為其他公眾機構（提供統一信用編碼）。
由此可以看出，香港作為世界最重要的金融中心之一，在吸引外來投資時，也非常注意引入資金的安全，並且對香港公司的實際控制人信息收集也非常全面，這也使得香港成為最安全的金融中心之一。而正由於KYC盡職調查關系重大，信息重要，您需要謹慎選擇秘書服務提供商，一家專業且有責任心的離岸公司秘書服務提供商能為您妥善保管相關資料，防止外泄。希望可以幫到您。
㈨ 請問bt110的專家們，這個ICT交易所靠譜嗎
您好！據查該交易所主要有幣幣交易和C2C交易兩種模式，注冊需要實名認證，但是沒有KYC（KYC規則是指了解客戶(know-your-customer, KYC)規則。金融機構能清晰識別客戶身份，凸顯其安全性），而且團隊信息和公司資質無任何合規說明，一旦跑路則維權困難，請謹慎投資！
㈩ OKEX如何進行KYC3的身份認證
總共是四步：先展示身份證的正面和反面，然後手持身份證保持五秒以上，最後復述免責聲明。