『壹』 求非法期貨整治邏輯和要求的培訓答案
你可以在你交易軟體上就可以處理的，培訓類的啊
『貳』 公安部關於嚴厲打擊嚴重擾亂市場秩序的文件打擊非法設立期貨市場，進行期貨買賣的規定
主要打擊非法的場外配資
前陣子是處罰了一大批
具體文獻不知道
『叄』 如何做好防範和打擊非法集資工作
常見手段主要有以下4種，1、承諾高額回報。不法分子為吸引群眾上當受騙，往往編造「天上掉餡餅」、「一夜成富翁」的神話，通過暴利引誘許諾投資者高額回報。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者在集資初期，往往按時足額兌現承諾本息，待集資達到一定規模後，便秘密轉移資金或攜款潛逃，使集資參與者遭受經濟損失。2、編造虛假項目。不法分子大多通過注冊合法的公司或企業，打著響應國家產業政策、支持新農村建設、實踐「經濟學理論」等旗號，經營項目由傳統的種植、養殖行業發展到高新技術開發、集資建房、投資入股、售後返租等內容，以訂立合同為幌子，編造虛假項目，承諾高額固定收益，騙取社會公眾投資。有的不法分子假借委託理財名義，故意混淆投資理財概念，利用電子黃金、投資基金、網路炒匯、電子商務等新名詞迷惑社會公眾，承諾穩定高額回報，欺騙社會公眾投資。3、以虛假宣傳造勢。不法分子為了騙取社會公眾信任，在宣傳上往往一擲千金，採取聘請明星代言、在著名報刊上刊登專訪文章、僱人廣為散發宣傳單、進行社會捐贈等方式，加大宣傳力度，製造虛假聲勢，騙取社會公眾投資。有的不法分子利用網路虛擬空間將網站設在異地或租用境外伺服器設立網站。有的還通過網站、博客、論壇等網路平台和QQ、MSN等即時通訊工具，傳播虛假信息，騙取社會公眾投資。一旦被查，便以下線不按規則操作等為名，迅速關閉網站，攜款潛逃。4、利用親情誘騙。不法分子往往利用親戚、朋友、同鄉等關系，用高額回報誘惑社會公眾參與投資。有些參與傳銷人員，在傳銷組織的精神洗腦或人身強制下，為了完成或增加自己的業績，不惜利用親情、地緣關系拉攏親朋、同學或鄰居加入，使參與人員迅速蔓延，集資規模不斷擴大。
對於非法集資，我們國家是嚴厲打擊，重拳出擊，遇到非法集資首先應該向公安機關報案。
『肆』 如何認識和理解防範和打擊非法集資活動的社會危害性
意識對客觀世界的反映是主動的、有選擇的，並不是客觀世界有什麼就反映什麼。不僅能反映事物的外部現象，也能夠把握事物的本質和規律。能夠追溯過去、預測未來，能夠創造一個理想的或幻想的世界。
『伍』 防範和打擊非法集資 投資機構承諾的利息超過多少
您何做防範打擊非集資工作推薦您閱讀記者劉波篇文章： 初全非集資案件發案數量呈爆發趨勢全省各市面臨著嚴峻形勢今全、省、市三級制定《2011-2015防範打擊非集資宣傳教育工作規劃綱要》我市式啟非集資受律保護非集資風險自擔主題打擊非集資宣傳月際我市防範打擊非集資犯罪面做哪些益探索及面臨形勢市政府金融工作辦公室主任、市處置非集資領導組辦公室主任王連民接受本報記者采訪 記者：防範打擊非集資犯罪關乎經濟發展社穩定請您介紹我市面工作展情況? 王連民：近,我市處非工作緊緊圍繞市委、市政府工作全市經濟發展局防範處置非集資工作發點落腳點放維護區金融安全社穩定豐富彩宣教三創建工作載體源遏制守住發區域性、系統性非集資案件底線強化重點領域風險排查涉嫌非集資廣告資訊信息清理整頓突破口協助外省市做涉眾案件善處置效消除社穩定素抓機構建設夯實基層工作基礎切入點實現處非工作城鄉全覆蓋工作重移截至目前轄內沒重原發性非集資案件發處非工作態勢平穩連續兩全省處非綜治考評排名第二 記者：非集資具定隱蔽性請您專業角度解釋非集資?非集資特徵主要表現形式哪些? 王連民：非集資指公司、企業、或其組織未經批准違反律、規通渠道向社公眾或者集體募集資金行 主要呈現4特徵：1、未經關部門依批准或者借用合經營形式吸收資金;2、通媒體、推介、傳單、手機簡訊等途徑向社公宣傳;3、承諾定期限貨幣、實物、股權等式本付息或者給付報;4、向社公眾即社特定象吸收資金 非集資涉及內容廣表現形式目前案發情況看主要包括債權、股權、商品營銷、產經營等四類主要表現幾種形式： 1、借種植、養殖、項目發、庄園發、態環保投資等名義非集資2、發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者期貨交易、典名進行非集資3、通認領股份、入股紅進行非集資4、通員卡、員證、席位證、優惠卡、消費卡等式進行非集資5、商品銷售與返租、購與轉讓、發展員、商家聯盟與快速積等式進行非集資6、利用民間、社等組織或者錢庄進行非集資7、利用現代電中國絡技術構造虛擬產品電商鋪、電百貨投資委託經營、期購等式進行非集資8、物業、產等資產進行等份割通售其份額處置權進行非集資9、簽訂商品經銷合同等形式進行非集資10、利用傳銷或秘密串聯形式非集資11、利用互聯中國設立投資基金形式進行非集資12、利用電黃金投資形式進行非集資 記者：非集資見手段哪些?百姓何識別防範非集資? 王連民：見手段主要4種1、承諾高額報吸引群眾受騙往往編造掉餡餅、夜富翁神通暴利引誘許諾投資者高額報騙取更參與集資非集資者集資初期往往按足額兌現承諾本息待集資達定規模便秘密轉移資金或攜款潛逃使集資參與者遭受經濟損失2、編造虛假項目通注冊合公司或企業打著響應家產業政策、支持新農村建設、實踐經濟理論等旗號經營項目由傳統種植、養殖行業發展高新技術發、集資建房、投資入股、售返租等內容訂立合同幌編造虛假項目承諾高額固定收益騙取社公眾投資假借委託理財名義故意混淆投資理財概念利用電黃金、投資基金、中國絡炒匯、電商務等新名詞迷惑社公眾承諾穩定高額報欺騙社公眾投資3、虛假宣傳造勢騙取社公眾信任宣傳往往擲千金採取聘請明星代言、著名報刊刊登專訪文章、雇廣散發宣傳單、進行社捐贈等式加宣傳力度製造虛假聲勢騙取社公眾投資利用中國絡虛擬空間中國站設異或租用境外伺服器設立中國站通中國站、博客、論壇等中國絡平台QQ、MSN等即通訊工具傳播虛假信息騙取社公眾投資旦查便線按規則操作等名迅速關閉中國站攜款潛逃4、利用親情誘騙往往利用親戚、朋友、同鄉等關系用高額報誘惑社公眾參與投資些參與傳銷員傳銷組織精神洗腦或身強制完或增加自業績惜利用親情、緣關系拉攏親朋、同或鄰居加入使參與員迅速蔓延集資規模斷擴 防範非集資要認清非集資本質危害提高識別能力自覺抵制各種誘惑識別非集資主要看主體資格否合及其事集資否獲相關部門批准;否向社特定象募集資金;否承諾報非集資行般具許諾定比例集資報特點;否合形式掩蓋其非集資性質非集資違行參與者投入非集資資金及相關利益受律保護些單位或高額投資報兜售高息存款、股票、債券、基金發項目定要認真識別謹慎投資 記者：前打擊防範非集資面臨形勢何? 王連民：近際內經濟金融形勢復雜變我經濟發展確定素增加非集資現抬勢案要案頻發手段斷翻新呈現單行業、單領域向行業領域滲透由部區向全蔓延由內向外發展趨勢非集資形勢持續復雜嚴峻 面市場流性收緊內些企業經營運行發困難原資金鏈斷裂部非集資案件能持續暴露另面民間資金較充足強烈投資沖各投融資熱潮發非集資潛風險加劇些重點行業私募股權投資、擔保行業已經發問題例：浙江溫州民間借貸、河南鄭州擔保行業、鄂爾斯房產及津私募股權基金等涉非問題嚴重影響社穩定金融秩序穩定其風險僅區域性甚至蔓延能二涉及行業眾涉及種植、養殖、林業、房產、水電、礦業、商貿、物流、化工、製造、金融、旅遊、葯品、食品、教育、醫療衛等許行業三集資主體數合身份具行組織化、手段智能化、式中國絡化態勢集資形式翻新極具欺騙性四介機構參與非集資案件增非集資重要推手案、要案發案行業主要集私募股權投資、房產業、擔保等融資性介等五民間借貸引發非集資案件增 近期非集資更花百假冒民營銀行名義借家支持民間資本發起設立金融機構政策謊稱已經獲或者申辦民營銀行牌照虛構民營銀行名義發售原始股或吸收存款二非融資性擔保企業展擔保業務名非集資主要兩面：發售虛假理財產品二虛構借款提供借款擔保名義非吸收資金三打著境外投資、高新科技發旗號假冒或者虛構際知名公司設立中國站並中國發布銷售境外基金、原始股、境外市、發高新技術等信息虛構股權市增值前景或者許諾高額預期報誘騙群眾向指定賬戶匯入資金關閉中國站攜款逃匿四養旗號兩突形式：投資養公寓、異聯合安養名高額報、提供養服務誘餌引誘群眾中國投資;二通舉辦所謂養講座、免費體檢、免費旅遊、發放禮品式引誘群體投入資金五高價購收藏品名非集資毫價值或價格低廉紀念幣、紀念鈔、郵票等所謂收藏品工具聲稱巨升值空間承諾約定間高價購引誘群眾購買攜款潛逃六假借P2P名義非集資即套用互聯中國金融創新概念設立所謂P2P中國絡借貸平台高利誘餌採取虛構借款及資金用途、發布虛假招標信息等手段吸收公眾資金突關閉中國站或攜款潛逃記者：非集資案件社影響巨導致原主要哪些?王連民：強烈趨利理參與者普遍存浮躁暴富態幻想快速賺錢夜暴富種態迎合犯罪鼓吹高額報、錢錢利滾利宣傳與海經商投資股票比顯獲利高加初期投資已經獲報慾望膨脹警惕性放鬆腦發熱防範意識降低甘冒錢財落空危險加入集資軍二瘋狂盲理些集資參與者並富裕看別獲利或受鼓盲目跟甚至借錢參與未寄託於虛縹緲致富承諾三僥幸投機理參與集資者通主報案更甚者犯罪嫌疑鳴平要求公安機關釋放犯罪嫌疑讓其繼續經營公司幻想其能早返集資款已經經歷受騙明知道詐騙抱著絲僥幸理期望自棒 謝謝閱
『陸』 為什麼要禁止非法期貨交易或變相期貨交易
《期貨交易管理暫行條例》第6條規定：「設立期貨交易所，由中國證監會審批。未經中國證監會批准，任何單位或者個人不得設立或者變相設立期貨交易所。」
現貨市場與期貨市場具有本質的區別。我國的現貨市場是以滿足生產、流通為目的而進行商品貨物交換的場所，其參與者一般是具有現貨背景的機構。而期貨市場是在現貨市場基礎上發展起來的，是涉及到社會公眾信用和利益的金融市場。期貨交易主要具有發現價格和套期保值的經濟功能，是企業規避現貨交易價格風險的工具，同時也是一種允許眾多以賺取買賣差價利益為動機的投機者參與交易的投資工具。其參與者除了與所交易品種有關的現貨企業外，還有大量的社會公眾投資者。
任何具體的交易技術和手段都既可以為現貨市場服務，也可以為期貨市場服務。但如果現貨市場完整地套用期貨市場的交易方式，就會出現把商品現貨市場也辦成由社會公眾參與的具有金融產品性質的市場。而這樣的市場又沒有明確的監管部門和監管法規，就可能會出現市場被操縱、投資者被欺詐等違背公正原則的情況，投資者的資金安全和投資利益無法得到有效的保護。
現貨市場和期貨市場具有不同的功能和監管要求，現貨市場的創新不能脫離現貨市場的本質和功能。無論具體交易方式如何，只要現貨交易演變成一種公眾投資者可以廣泛參與的金融投資工具，而又缺乏相應的監管，就勢必導致市場秩序的混亂，蘊含巨大的市場風險，甚至被別有用心的人用來進行金融詐騙。正是基於以上考慮，《期貨交易管理暫行條例》明令禁止變相期貨交易。
『柒』 什麼是非法期貨類犯罪
今日深圳警方發布，深圳警方打擊非法期貨類犯罪刑拘167人，那麼到底什麼是非法期貨類犯罪呢？
『捌』 關於網路詐騙，非法期貨
這是國際期貨吧，也屬於外盤，在國內本來就是違法經營！
很多人只聽信人家說賺錢，就去做投資，連國內哪些平台正規，哪些是沒監管不合法的平台都沒弄清楚，直到吃虧了才發現晚了。以下是證監會官網公示的國內正規149家期貨公司：
『玖』 什麼是非法期貨定義是什麼現在的現貨投資（做市商制度的現貨平台）屬不屬於非法期貨有什麼區別
什麼是非法期貨？
未經中國證監會批准，取得合法期貨業務資格的。
非法期貨的定義是什麼？
一是從事活動的機構、場所未經批准，身份非法；二是即使機構身份是合法的，但從事的期貨相關業務是未經批準的，是業務非法；三是從事的業務名義上不叫期貨，但實質上具備期貨屬性即變相期貨，也是非法；四是未經批准從事相關的其他業務，如投資咨詢、資產管理業務等。
現貨和區別的區別是什麼？
1.現貨與期貨的最大區別就是交易的對象不同和對商品交割時間的限制與否。期貨交易的標的是未來某個既定月份進行交割的合約，合約有固定的到期時間即最後交易日。
2.期貨交易的價格體現的是對未來價格的預期，價格為現貨價格+時間成本。而現貨交易和現貨延期交易的標的是現貨實物，且不做交割時間上的限制，交易者可以根據自己需要來申報隨時交割。現貨交易的價格是當前的價格。
3.現貨和期貨雖然都具備了雙向和杠桿放大的特徵，也具備了套期保值等功能，但現貨交易的是現貨實物，與期貨仍有本質上的區別。
4交易時間的區別：期貨一個交易日有4個小時交易時間；現貨一個交易日除了凌晨2個小時與銀行的結算時間，其餘22小時都可以交易。時間上更為靈活。
覺得有對你有幫助請採納，祝你生活愉快！