❶ 有人向我借身份證去辦銀行卡，然後拿這張卡去炒外匯，這樣犯法嗎
不義之財不能貪，不明之錢不能要。拒絕他吧。很明顯，他是利用你的銀行卡可以去洗黑錢，去分期付款買高額商品，甚至去做一些違法的事。銀行卡是實名制的，出什麼事，發生了一切債務都要由你承擔。
❷ 銀行卡借給別人炒外匯安全嗎
如果是招行卡，這種行為是禁止的！
❸ 個人對個人香港匯款受不受外匯管制
香港和大陸之間匯款是沒有限制的，但是如果是外匯，那麼在結匯的時候還是會有五萬美金的限制的。
❹ 大陸居民在香港開的個人銀行賬戶接收國外匯來的大筆美元，會有問題嗎
香港銀行卡是可以接收境外匯款的，去香港需要辦港澳通行證和護照，如果有這兩樣東西可以在當地的招行銀行省分行要求加急辦理香港一卡通，接受匯款沒有限制。。大陸的普通卡賬戶一般不接受境外匯款，我給您發條私信，您可以繼續咨詢
❺ 大陸人去香港辦一個外幣賬戶需要什麼手續需要多少費用
您好，需要確認您是開的公司賬戶還是個人賬戶，公司賬戶和個人賬戶的收費也是不同的。首先如果您要開的是公司賬戶的話，就先需要注冊一家香港公司，另外開香港公司銀行賬戶，需要提供的資料如下：
一，必須提供3個月內，有效的商業活動憑證，如合同，資金憑證（收據等），交貨、出貨單，提單，運輸委託書等能證明交易存在的文件；
二，需要提供開戶人本人的個人流水清單，證明個人資產干凈、清楚。
三，需要提供本人身份合法的相關證明，如住址證明、家庭情況、收入來源等資料。而香港銀行收到相關資料。
以上回答供您參考，希望可以幫到您，歡迎您為我們點贊及關注我們，謝謝。
❻ 內地銀行卡轉賬到香港商家有什麼限制
這屬於跨境支付，自己不能直接轉賬給香港的商家，必須通過允許開展跨境交易的線上、線下平台。平台會把你的個人信息、跨境轉賬信息、訂單信息等，分別報備人行外匯管理局和海關。這樣才是正規的做法。否則會涉嫌違法違規。
❼ 自己的銀行卡給別人做外匯轉賬有風險嗎
一、需要看借卡轉帳的人的用途：
1、如果轉帳的人是做違法交易，你借卡給別人肯定有過錯，需要承擔一定的責任。
2、如果轉帳的人不是做違法交易，你借卡給別人沒有事情，不需要承擔責任。
二、建議最好不要借卡給別人。
❽ 朋友叫以我的名義開銀行卡做外匯
做外匯 必須用以自己的證件開戶的銀行賬號來匯款才可以 以後提款的時候 也必須是提到以自己的證件開戶的銀行賬號里。正規平台在接受入金時 不接受第三方匯款和現金匯款 在給客戶出金時也不接受第三方姓名的銀行賬戶。當然 並非不接受第三方匯款的平台就都是正規平台！
值得一說的是 做外匯或黃金投資 選擇世界主流平台比較好 優惠不比小平台少 安全比小平台更好~
❾ 一個朋友用我的身份證辦理一張銀行卡，想用我的銀行卡炒外匯，請問對我本人會不會造成什麼樣的影響
那個人不會要去做黃牛吧~~照理說你朋友幫你辦卡是辦不出來的，銀行卡只能本人去辦的！
如果他涉及大額交易的話，會被外匯局查的，比如說大額的外匯轉賬啊~大額的外匯提現啊~這都是要上反洗錢系統和大額可疑交易系統的，一旦有什麼事，那就是你倒霉了~~
這種事情是不可以隨便借別人的做的，因為所有的信息都是你的，萬一出了什麼事，倒霉的還是你自己，雖說是朋友，但是朋友是不會讓朋友為難的~~