❶ 非法向國外匯錢能構成什麼罪，怎麼量刑的
非法向國外匯錢可能構成洗錢罪。
根據《中華人民共和國刑法修正案(六)》第16條的規定，將《刑法》第191條第1款修改為：明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處5年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金;情節嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，並處洗錢數額5%以上20%以下罰金：
(1)提供資金賬戶的;
(2)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
(3)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
(4)協助將資金匯往境外的;
(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
❷ 我向國外轉賬人民幣66萬我違法嗎
要合理的證明,一般匯款限額5萬美元以內.
❸ 有人用我的銀行卡給國外匯款違法嗎
除非是在你不知道的情況下，
盜用你的卡匯款，
那才是違法的。
如果你是同意的，不違法。
❹ 中國人在國外做私人匯款,屬不屬於「洗錢」
自己正規點，資金來源正確就沒事！
我國在洗錢罪與上游犯罪主體能否同一的問題上，法無明文規定，又無司法解釋，理論界對此存在較大爭議。否定說認為，從新刑法對洗錢罪的主體本意而言，其主體只能是「上游犯罪」行為以外的、與之沒有共犯關系的自然人或單位。因為犯罪分子實施犯罪獲得財產後，自然要對之進行清洗，使之成為合法的財產，這種「不可罰的事後行為」，從本質上來講，具有「阻卻責任」的性質，自然不能獨立成罪。肯定說認為，洗錢犯罪的行為主體可以是從事毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪、恐怖活動犯罪的行為人。洗錢罪的主體可以分為兩類：一類是先實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪或走私犯罪、恐怖活動犯罪或者其他違法犯罪行為，再直接進行洗錢的犯罪分子;另一類是沒有參與獲取贓款的過程，只進行洗錢的犯罪分子。本文認為第一種說法較為合理，因為既然刑法規定了洗錢罪，可見刑法是將兩者區別對待的，否則刑法區分洗錢罪和上游犯罪也就沒有了意義。
(四)洗錢罪的主觀要件
從洗錢行為的外觀來看，洗錢罪的主觀要件應該是行為人故意實施的。洗錢罪目的性很強，同時存在很高的技術性，洗錢的手段非一般人所能掌握，因此過失不能構成洗錢罪。那麼，洗錢罪的故意是直接故意還是間接故意呢?本文認為當然是直接故意，即明知洗錢罪的危害後果，而積極為之。所謂的間接故意是放任犯罪行為的發生及其後果的出現，在洗錢行為中是不可能存在這種情形的。洗錢行為的實施者都會積極地、主動地實施犯罪行為，以獲得違法收益。
❺ 多人幫往國外匯款違法嗎
一次肯定不算，次數多了就算了，電腦會根據規則篩選出可疑的反洗錢行為，然後人工排查
❻ 用我自己的卡幫外國朋友往他家(國外)匯錢會違法么
最好是別這樣做，雖然做了你也沒什麼事。還有就算有什麼事你不知情，你也不會有什麼影響。
❼ 外國人突然匯給個人賬戶500萬元屬於違法嗎
你好，這個並不違法的，只要資金來源沒什麼問題，收到匯款以後正常申報，辦理結匯手續就可以的。aqui te amo。
❽ 別人用我的銀行卡從境外匯款是合法嗎
你好！銀行卡個人賬戶的只能是個人使用，如果你給了別人從境外匯款使用的話，可能是不合法的。
❾ 如果讓多人向境外匯款違法嗎
個人不得以分拆等方式規避便利化額度及真實性管理。詳細信息請咨詢當地網點。
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