1. 個人外匯業務的合規管理哪些建議
建議：
1、完善《銀行外匯業務監督考核辦法》進一步加強對銀行外匯業務合規性檢查和業務質量評級工作，將個人結售匯業務辦理的合規性和系統數據錄入的准確性納入對銀行的日常監管考核，督促銀行明確職責，減少乃至杜絕個人結售匯業務中違規行為，提高個人結售匯系統的數據質量。
2、銀行應加強和完善符合自身結售匯業務特點的風險監控制度，加強內控制度執行情況檢查，並與其目標績效工資掛鉤，從嚴考核相關人員的業務操作。
3、 建議總局盡快對「個人結售匯系統」進行升級。
一是將「個人結售匯系統」與銀行業務系統對接，這樣不僅可以減少銀行手工錄入的錯誤信息，杜絕漏錄人情況發生，還能實時監控個人結匯超限額情況，實現對資金流動的雙向監測。
二是在個人結售匯系統中增設報表統計分析功能，使之能夠根據不同的管理要求來進行查詢和匯總。
三是完善累計結匯金額預警和銀行結匯流水查詢監管功能，將非現場監管從單筆大額結匯監管擴大到對每筆超限額結匯業務的監管及對全部結匯流水的篩選、分析，確保非現場監管的有效性和及時性。
4、 進一步加強對銀行的政策宣傳和培訓力度，可採取電視電話視頻培訓方式，將視頻培訓輻射到基層網點，增強外匯指定銀行正確執行政策的自覺性，提高銀行代位監管的能力。
2. 如何查詢外匯公司合規，如何查詢外匯公司合規資訊
查詢外匯公司是否合規，主要有以下三個方法：
（1）看是否有權威機構監管，一般正規的外匯平台都受到權威機構監管，由監管機構頒發監管號，在監管機構官網是可以查詢到這家平台受到監管的。
（2）看是否使用正版的MT4，用手機下載MT4程序，核對客戶端幫助菜單里的關於公司信息與版本信息為正版以後，添加或尋找交易商，輸入伺服器（例如XXX-Demo、 XXX-Live)，如果軟體提示找不到伺服器，那你所用的外匯公司平台100%有問題。
（3）正規安全的外匯公司一般實力規模大，因為沒有一定實力和規模是運營不了的，想要看這家平台實力怎麼樣，可以看看它的交易品種多不多，點差費用怎麼樣，公司市值、規模，是否為集團公司等。
3. 如何查詢外匯公司合規
查詢外匯公司是否合規，主要有以下三個方法：
1.看是否有權威機構監管，一般正規的外匯平台都受到權威機構監管，由監管機構頒發監管號，在監管機構官網是可以查詢到這家平台受到監管的。
2.看是否使用正版的MT4，用手機下載MT4程序，核對客戶端幫助菜單里的關於公司信息與版本信息為正版以後，添加或尋找交易商，輸入伺服器（例如XXX-Demo、XXX-Live)，如果軟體提示找不到伺服器，那所用的外匯公司平台100%有問題。
3.正規安全的外匯公司一般實力規模大，因為沒有一定實力和規模是運營不了的，想要看這家平台實力怎麼樣，可以看看它的交易品種多不多，點差費用怎麼樣，公司市值、規模，是否為集團公司等。想知道外匯公司合規與否，可以搜索http://u19c。m1。xinclo。xyz即可查詢。
4. 如何判定一家外匯平台是否有合規監管
可以到外匯資質查詢網站查詢外匯平台是否正規，搜索http://u19c。m1。xinclo。xyz即可。
5. 為什麼要查詢外匯平台合規性
平台沒有監管，投資者就不會受到保護，那麼投進行去資金就拿不回。查詢平台真假到全國外匯資質平台（http://u19c。m2、xinclo。xyz），一查便知。
6. 對於個人外匯業務的合規管理有哪些意見和建議
建議：
1、完善《銀行外匯業務監督考核辦法》進一步加強對銀行外匯業務合規性檢查和業務質量評級工作，將個人結售匯業務辦理的合規性和系統數據錄入的准確性納入對銀行的日常監管考核，督促銀行明確職責，減少乃至杜絕個人結售匯業務中違規行為，提高個人結售匯系統的數據質量。
2、銀行應加強和完善符合自身結售匯業務特點的風險監控制度，加強內控制度執行情況檢查，並與其目標績效工資掛鉤，從嚴考核相關人員的業務操作。
3、 建議總局盡快對「個人結售匯系統」進行升級。
一是將「個人結售匯系統」與銀行業務系統對接，這樣不僅可以減少銀行手工錄入的錯誤信息，杜絕漏錄人情況發生，還能實時監控個人結匯超限額情況，實現對資金流動的雙向監測。
二是在個人結售匯系統中增設報表統計分析功能，使之能夠根據不同的管理要求來進行查詢和匯總。
三是完善累計結匯金額預警和銀行結匯流水查詢監管功能，將非現場監管從單筆大額結匯監管擴大到對每筆超限額結匯業務的監管及對全部結匯流水的篩選、分析，確保非現場監管的有效性和及時性。
4、 進一步加強對銀行的政策宣傳和培訓力度，可採取電視電話視頻培訓方式，將視頻培訓輻射到基層網點，增強外匯指定銀行正確執行政策的自覺性，提高銀行代位監管的能力
7. 查詢外匯平台正規性有哪些方法
查詢外匯平台正規性有哪些方法？
現在外匯黑平台挺多的，有的出金慢，有的惡意點差，有的就是傳銷組織。
千萬不要貪便宜用一些自己找上門的小平台！
賬戶資金的安全性：
交易商一般有兩個銀行賬戶：一個是企業賬戶，主要是用來存放公司運營資金，如員工工資、管理費用等；另一個賬戶是客戶賬戶，用來存放客戶的交易資金。我們要選擇將2個賬戶分離的交易商，比如將客戶資金交給第三方資金管理公司或者採用受託人服務。
交易費用：
使用直通式經紀商，一般只需要按照杠桿比例交一定的保證金，不需要額外的費用，注意防止經紀商收取其他手續費。如果你選擇ECN的形式，要支付傭金，每個標准手數（手（Lot）是外匯交易中交易數量的單位，在外匯交易中一手代表10萬基礎貨幣）約為10-20美元。
比較點差：
直通式的經紀商利用點差賺錢，盡量選擇固定點差較小的經紀商，點差越小，成本越低，但注意可能會有經紀商利用大家追求低點差的心理誘導開戶，經紀商安全是第一，其次再追究利益問題。
注意滑點：
因為外匯交易的高流動性，滑點（指客戶下單的價格與實際交易價格之間的差距）在所難免，但有些交易商會做惡意滑點，所以注意自己的交易訂單滑點是否異常。投資者可以在選定受監管的平台後，先入金小額資金測試平台操作的穩定性，確定不影響交易操作後再增加投入資金。
交易杠桿和賬戶保證金：
因為外匯交易的杠桿比例決定需要支付的保證金的金額，如選擇100:1杠桿，那麼只要1/100的交易金額來做保證金。注意看外匯交易商是否可供選擇多種杠桿，是否有迷你賬戶，有些外匯交易商會提供迷你賬戶和微型賬戶，最低只需要25美元就能擁有外匯交易賬戶。
交易平台出入金：
交易商提供的交易平台工具是否穩定，便利，易用。賬戶的訂單執行速度，入金出金是否實時。一般入金最好能夠即時到賬，出金則是1-3個工作天內尤佳。
貨幣對的多樣性選擇可提供多樣化貨幣對的交易商，注意一些交易商平台交易品種的局限性。
客戶服務：
是否可提供24小時客戶服務，當你臨時出現問題時，能否聯繫上交易商快速解決問題。
多藉助網路圈子：
可以藉助搜索引擎搜索交易商相關信息，查看是否有不良報道和評價等；也可以到一些行業交流圈子、論壇等去咨詢其口碑情況。
虛假交易商通常有無數手段引誘交易者入金，比如高利潤甚至保證收益、零點差或其他不切實際的承諾。欺詐性公司往往會盡可能將自己品牌與正規平台在一同展現，或者「套牌」以假亂真。因此，特別是新手選擇交易商一定要慎重，按照以上方法進行比較，注意最重要的是鑒別其監管信息。
8. 境外資金留存的合規性如何判別
目前有部分地區試點出口收入存放境外同時也在開放一定的相關方面的政策：
外匯局日前發布《國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》，改革返程投資外匯管理，拓寬資金流出渠道。《通知》規定，允許境內居民購付匯用於境外特殊目的公司設立及境外營運資金等，同時取消境內企業對特殊目的公司境外放款的限制。與此同時，放寬境外融資資金使用限制，取消「境內居民從特殊目的公司獲得的利潤、紅利及資本變動外匯收入應於獲得之日起180日內調回境內」的強制性調回資金規定，允許境外融資及其他相關資金留存境外使用。
各個地區不同，但是基本上只要是符合企業基本外匯流通流程的資金目前限制都不會很強，具體的其實可以直接致電當地的外匯管理部門進行咨詢的。